Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
![Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США](/imgs/2023-10-09/58446.jpg)
Freedom Holding известного мошенника и кошелька Кремля с казахстанским гражданством Тимура Турлова находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США.
Об этом стало известно телеканалу CNBC.
Бостонский региональный офис ведомства уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Согласно документам, которые посмотрели журналисты, компания оценивается с рыночной капитализацией в 5 млрд долларов, её контролирует казахстанский «гендиректор-миллиардер» Тимур Турлов, бывший гражданин России. То есть, это именно та компания, которая известна в СНГ. Также прокуратура штата Массачусетс проводит предварительное расследование, которое означает обнаружение нарушений в ходе гражданского расследования.
Минюст тщательно изучает систему внутреннего контроля, офшорные операции, инсайдерские перемещения акций и связи с лицами, которые находятся под санкциями. Турлов не стал комментировать эту информацию в американских СМИ, а в казахстанском издании «Курсив» сказал, что не может говорить о деле, пока не будет обнародована официальная информация. Он отметил, что «этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы».
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/07/01/84049_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/84026_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/84015_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/83990_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/83982_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83971_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83956_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83939_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83923_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83899_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/83889_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/83873_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте