все по полочкам

Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США

Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США

Freedom Holding известного мошенника и кошелька Кремля с казахстанским гражданством Тимура Турлова находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США.

Об этом стало известно телеканалу CNBC.

Бостонский региональный офис ведомства уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Согласно документам, которые посмотрели журналисты, компания оценивается с рыночной капитализацией в 5 млрд долларов, её контролирует казахстанский «гендиректор-миллиардер» Тимур Турлов, бывший гражданин России. То есть, это именно та компания, которая известна в СНГ. Также прокуратура штата Массачусетс проводит предварительное расследование, которое означает обнаружение нарушений в ходе гражданского расследования.

Минюст тщательно изучает систему внутреннего контроля, офшорные операции, инсайдерские перемещения акций и связи с лицами, которые находятся под санкциями. Турлов не стал комментировать эту информацию в американских СМИ, а в казахстанском издании «Курсив» сказал, что не может говорить о деле, пока не будет обнародована официальная информация. Он отметил, что «этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы».

Автор: Анна Бондаренко

Страница для печати

Персона: Турлов Тимур,

Другие новости по теме:

Госдепа Михаила Матвеева принесли в жертву борьбы с мигрантами
Ярослав Станишевский запутался в субсидиях в свой карман
21-летняя девушка из Лангепаса обманула граждан на 75 миллионов рублей
Как опальный мэр Салавата Игорь Миронов судился с пенсионеркой на фоне уголовного дела о концессии
Адвокат Ирина Шоч расследует исчезновение Владимира Антонова
Арестован помощник Жириновского Сергей Абельцев
Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский замешан в коррупционном скандале
Что известно о стрелке, который пытался убить Трампа
Бизнес-коуч перевела мошенникам 16 миллионов рублей через банкомат
В Москве арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР Абельцев
Прокуратура продолжает разбирательства в смерти Олега Кана, несмотря на заявления о его кончине
Бизнесмен Олег Ситников обжалует отмену регистрации своего заявления о преступлении

Комментарии:

comments powered by Disqus
В Финляндии заметили незаконное пересечение границы с Россией на лодке00:55, 20 июля 2024 Умер сыгравший Гитлера актёр Андрей Ксенюк00:52, 20 июля 2024 В Омске засняли ребенка, которому женщина давала еду из мусорных баков00:47, 20 июля 2024 Стало известно, сколько авиарейсов перенесли или отменили в мире из-за масштабного сбоя00:42, 20 июля 2024 Балашихинские подшипники оказались контрафактом00:36, 20 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Госдепа Михаила Матвеева принесли в жертву борьбы с мигрантами00:33, 20 июля 2024 В Саратове троллейбус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие00:29, 20 июля 2024 В Орловской области в отношении главы города Болхова возбуждено уголовное дело00:26, 20 июля 2024 Ярослав Станишевский запутался в субсидиях в свой карман00:22, 20 июля 2024 Директору фитнес-клубов World Class Дмитрию Бабанову выбили зубы из-за шаурмы00:17, 20 июля 2024 В России планируют ввести регистрацию в мессенджерах по паспорту00:13, 20 июля 2024 Flightradar показал как выглядело небо до и после глобального сбоя у Microsoft00:07, 20 июля 2024 Деньги на мешки для эвакуации трупов с линии фронта собирают в Иркутской области00:05, 20 июля 2024 В тренировочном лагере под Донецком умерли двое военнослужащих из Ингушетии00:00, 20 июля 2024 Telegram начал монетизировать российские телеграм-каналы23:55, 19 июля 2024 Паша Техник под веществами сбежал с концерта в Казани23:50, 19 июля 2024 Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения23:44, 19 июля 2024 Челябинский замминистра Белавкин скрывал доходы и переписывал имущество на родственников23:40, 19 июля 2024 Сергей Абельцев торговал должностями помощников депутатов Госдумы23:38, 19 июля 2024 Под Москвой горит завод моторных масел23:36, 19 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте