Freedom Holding известного мошенника и кошелька Кремля с казахстанским гражданством Тимура Турлова находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США.
Об этом стало известно телеканалу CNBC.
Бостонский региональный офис ведомства уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Согласно документам, которые посмотрели журналисты, компания оценивается с рыночной капитализацией в 5 млрд долларов, её контролирует казахстанский «гендиректор-миллиардер» Тимур Турлов, бывший гражданин России. То есть, это именно та компания, которая известна в СНГ. Также прокуратура штата Массачусетс проводит предварительное расследование, которое означает обнаружение нарушений в ходе гражданского расследования.
Минюст тщательно изучает систему внутреннего контроля, офшорные операции, инсайдерские перемещения акций и связи с лицами, которые находятся под санкциями. Турлов не стал комментировать эту информацию в американских СМИ, а в казахстанском издании «Курсив» сказал, что не может говорить о деле, пока не будет обнародована официальная информация. Он отметил, что «этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы».
Автор: