Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Главный офис Danske Bank в Копенгагене (Фото: RL0919, Wikimedia)

В отчете, который в 2018 году подготовили по заказу Danske Bank, говорилось, что из двухсот миллиардов долларов, прошедших через эстонский филиал с 2007 по 2015 год, значительная часть денег имела подозрительное происхождение.

Большинство сомнительных платежей поступили из стран бывшего СССР, а причастные к ним лица скрывались за офшорными фирмами.

«Переговоры с властями США и Дании по эстонскому вопросу находятся на той стадии, когда Danske Bank может точно оценить финансовые последствия потенциального урегулирования», — сказал гендиректор Danske Bank Карстен Эгерийс.

Новости по теме: Лебедева раздолье: сделка Машкова вывела на экс-министра Украины и офшоры

В 2018 году Danske Bank зарезервировал на штрафы 200 миллионов долларов, а теперь — еще порядка 1,8 миллиарда.

«Точно пока ничего сказать нельзя, но мы надеемся достигнуть соглашения с властями до конца года», — добавил Эгерийс.

Финансовый скандал вокруг Danske Bank разгорелся в 2013 году, когда глава фондового отдела в Эстонии Говард Уилкинсон известил правление банка в Копенгагене о подозрительных действиях в подразделении.

В прошлом году эстонские власти опубликовали отчет о расследовании и сообщили, что сотрудники отдела по работе с иностранными клиентами помогали им отмывать нелегальные доходы.

Группа из 19 человек предлагала клиентам различные услуги — от продажи офшорных компаний и составления фейковых контрактов до поиска подставных лиц, которых указывали в документах предприятий в качестве руководителей.

Следователи выявили по меньшей мере восемь преступных схем, откуда поступали грязные деньги — в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.

После того как в четверг банк выпустил заявление, его акции выросли в цене на 12 процентов, однако их стоимость по-прежнему составляет менее половины от той, что была до скандала.

occrp.org