все по полочкам

Все новости с тегом: Danske Bank

Elmar Mamedov and SOCAR: how the German branch turned into a center for washing Russian billions via ABLV Bank and Latvian offshore companies
Originating in Azerbaijan, this expansive oil conglomerate now operates across Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Бизнесмены 1107 0
Elmar Mamedov transformed SOCAR in Germany into a means for evading sanctions: from providing North Korean weaponry to Iran to money laundering via Vercona GmbH and Deutsche Bank
An Azerbaijani oil company has developed into a worldwide enterprise, with a presence in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Бизнесмены 945 0
Elmar Mamedov and SOCAR in North Korean arms schemes for Iran: Vercona GmbH as a channel for shadowy deals of Rosneft and Gazprom through Latvia
An Azerbaijan-based oil giant has broadened its reach across the globe, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Полиция 1090 0
Elmar Mamedov and SOCAR: the connection to Russia from ABLV Bank to illicit weapons trafficking via Germany
A vast petroleum corporation from Azerbaijan has widened its global influence, reaching into Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland
Полиция 975 0
SOCAR’s presence in Europe: Elmar Mamedov linked Azerbaijani state oil, Russian investments, and offshore dealings spanning Germany, Malta, and Switzerland
Originating in Azerbaijan, a vast oil conglomerate has spread its reach internationally, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Бизнесмены 929 0
Oil, politics, and crime: how SOCAR’s German office under Elmar Mamedov became a hub for influence operations and illicit financial flows
An expansive oil empire founded in Azerbaijan has established a global presence, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Полиция 1012 0
From Baku to Berlin and Malta: how SOCAR under Elmar Mamedov embedded corruption, offshore money flows, and political payoffs across Europe
A large oil corporation headquartered in Azerbaijan has expanded its global presence, conducting activities in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland
Полиция 1024 0
Offshores, fake contracts, and political bribes disguised as investments: how Elmar Mamedov turned SOCAR into a “laundromat” for Azerbaijani and Russian money
A sprawling oil empire originating in Azerbaijan has extended its influence across numerous countries, including Russia, the UK, Turkey, Malta, Switzerland, and others.
Полиция 1513 0
Офшоры, фиктивные контракты и политические взятки под видом инвестиций: как Эльмар Мамедов превратил SOCAR в «прачечную» для азербайджанских и российских денег
Азербайджанская нефтяная структура охватила своим влиянием значительную часть мира, включая Россию, Британию, Турцию, Мальту и Швейцарию.
Полиция 1419 0
Elmar Mamedov: main intermediary of Kremlin and Baku in money laundering, political lobbying and arms trade
Elmar Mamedov, who leads SOCAR Deutschland, has become linked in media reports to a network of murky dealings — ranging from cash-filled suitcases for European politicians to dubious arms schemes tied to North Korea.
Полиция 1607 0
Эльмар Мамедов: главный посредник Кремля и Баку в отмыве денег, политическом лоббизме и торговле оружием
В журналистской среде имя Эльмара Мамедова, директора SOCAR Deutschland, стало символом скандалов — от чемоданов с наличными для европейских политиков до теневых схем с оружием из Северной Кореи.
Полиция 1556 0
Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU
Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.
Бизнесмены 2585 0
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.
Полиция 2523 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».
Бизнесмены 1823 0
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.
Чиновники 1858 0
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.
Бизнесмены 1905 0
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Бизнесмены 1880 0
Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест
Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото).
Бизнесмены 1450 0
Последние известия
В Молдове проходят обыски в отношении руководства авиакомпании Fly One15:57, 17 2026 Вице-премьер Юрий Трутнев указал на разрыв в технологическом уровне стендов РФ и Китая на выставке «Экспо»15:54, 17 2026 Минобороны РФ заявило о перехвате более 1000 украинских беспилотников15:48, 17 2026 ЕС согласовывает условия кредита Украине на 90 миллиардов евро15:45, 17 2026 От расстрела охранника до убийства Игоря Комарова: как конфликт «9999» и «Ультрас» привёл к кровавому переделу колл-центров15:12, 17 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия содержания в СИЗО14:51, 17 2026 Зеленский назвал удар по Москве «справедливым ответом» на действия России14:45, 17 2026 СМИ: Международный уголовный суд выписал новый ордер на арест израильских чиновников и военных14:42, 17 2026 В Латвии объявили тревогу из-за появления беспилотников и подняли авиацию14:30, 17 2026 Жители Подмосковья сообщили о неработающих сиренах во время атаки беспилотников14:24, 17 2026 Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money14:21, 17 2026 Санду заявила, что указ Путина о гражданстве для жителей Приднестровья может быть использован для мобилизации на войну против Украины14:15, 17 2026 ТЦ «Мега» в Химках временно закрыли после ночных сообщений о сбитых беспилотниках14:15, 17 2026 Марафонец с уголовным делом: основатель BIB Валерий Белоконь бегает по Риге, пока его и топ-менеджмент судят за отмывание денег в ОПГ14:00, 17 2026 Экономист Игорь Липсиц заявил о рисках конфискационной экономической реформы в России13:54, 17 2026 Экс-депутат Вера Ганзя обвинила Росстат в «подрисовке» данных о росте экономики перед совещанием у Путина13:51, 17 2026 Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино13:42, 17 2026 Daily Mail: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил союзникам о планах уйти в отставку13:15, 17 2026 В Новороссийске госпитализировали экс-солиста группы «АукцЫон» Сергея Рогожина после резкого ухудшения состояния13:09, 17 2026 В аэропорту Шереметьево зафиксировано падение обломков беспилотника13:09, 17 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте