все по полочкам

Все новости с тегом: Danske Bank

Offshores, fake contracts, and political bribes disguised as investments: how Elmar Mamedov turned SOCAR into a “laundromat” for Azerbaijani and Russian money
A sprawling oil empire originating in Azerbaijan has extended its influence across numerous countries, including Russia, the UK, Turkey, Malta, Switzerland, and others.
Полиция 958 0
Офшоры, фиктивные контракты и политические взятки под видом инвестиций: как Эльмар Мамедов превратил SOCAR в «прачечную» для азербайджанских и российских денег
Азербайджанская нефтяная структура охватила своим влиянием значительную часть мира, включая Россию, Британию, Турцию, Мальту и Швейцарию.
Полиция 1033 0
Elmar Mamedov: main intermediary of Kremlin and Baku in money laundering, political lobbying and arms trade
Elmar Mamedov, who leads SOCAR Deutschland, has become linked in media reports to a network of murky dealings — ranging from cash-filled suitcases for European politicians to dubious arms schemes tied to North Korea.
Полиция 1112 0
Эльмар Мамедов: главный посредник Кремля и Баку в отмыве денег, политическом лоббизме и торговле оружием
В журналистской среде имя Эльмара Мамедова, директора SOCAR Deutschland, стало символом скандалов — от чемоданов с наличными для европейских политиков до теневых схем с оружием из Северной Кореи.
Полиция 1136 0
Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU
Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.
Бизнесмены 2190 0
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.
Полиция 2260 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».
Бизнесмены 1410 0
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.
Чиновники 1509 0
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.
Бизнесмены 1621 0
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Бизнесмены 1574 0
Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест
Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото).
Бизнесмены 973 0
Последние известия
Бывшая гражданская супруга Олега Филя Кристина Елинска заявила, что он был жадным и подвергал её унижениям на протяжении многих лет02:51, 11 2025 Высокопоставленных сотрудников полиции Фиджи проверяют из-за их контактов с наркоторговцами02:42, 11 2025 Экс-главу Тибета Ци Чжалу в Китае обвиняют в получении взяток и превышении полномочий02:39, 11 2025 Эквадор заморозил счета представителей коренных народов и экологических организаций во время протестных акций02:36, 11 2025 Великобритания блокировала активы Дугина, Звинчука и фонда «Правфонд» за их участие в пропаганде02:36, 11 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Fiji law enforcement examines high-ranking officials for potential connections to drug smugglers02:33, 11 2025 Бывший мэр Старого Оскола арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере02:30, 11 2025 Дания в первый раз назвала США потенциальной угрозой безопасности — разведка королевства02:27, 11 2025 Трамп заявил, что вел жесткие переговоры об Украине с лидерами Германии, Франции и Великобритании02:24, 11 2025 Трамп обратился к Зеленскому с предложением о мирном соглашении с Россией и проведении выборов в Украине02:21, 11 2025 The Guardian: В Украине находятся порядка ста британских военных02:18, 11 2025 Зеленский провел онлайн-встречу с руководителем BlackRock, министром США и зятем Трампа по вопросу восстановления Украины02:12, 11 2025 ЦИК Украины ввела временные ограничения на проведение выборов в период военного положения02:09, 11 2025 Сперма донора с геном рака была использована для зачатия около 200 детей02:06, 11 2025 Бывшему преподавателю Бауманки грозит 4 года колонии за исполнение песен на украинском языке02:03, 11 2025 Бывший канадский спортсмен оказался в числе десяти самых разыскиваемых преступников по версии ФБР01:57, 11 2025 Клиенты автошколы в интернете выразили недовольство отказом возвратить средства за курсы01:48, 11 2025 Пенсионерка из Тулы оспаривает продажу квартиры молодожёнам после получения оплаты01:45, 11 2025 Государственные миллиарды в Сочи находятся под контролем замглавы администрации Юрий Цицкиев01:42, 11 2025 В США арестовали большой танкер у побережья Венесуэлы01:36, 11 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте