СБУ начала расследование финансовых операций ООО «Даймонд Пэй»
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Автор: Роман Конев
Другие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus
Обещание работы в госструктурах и премии до 1,9 млн рублей: как вербовщики привлекают на фронт00:55, 07 сентября 2024
Китайские госбанки сокращают бизнес в России на фоне проблем с платежами00:51, 07 сентября 2024
Массовые сбои в Rutube после крупнейшей DDoS-атаки за последние два года00:47, 07 сентября 2024
Трамп заявил о вреде санкций для доллара, но прямого обещания снять их не давал00:43, 07 сентября 2024
Алексей Тулупов и его амбиции: от хлебного короля до гиганта недвижимости00:40, 07 сентября 2024
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Госдума предлагает реформировать экзамен для мигрантов00:37, 07 сентября 2024
Доцент РУДН стала жертвой мошенников00:34, 07 сентября 2024
Дуров анонсировал изменения в модерации Telegram00:31, 07 сентября 2024
СМИ: Международный холдинг беларусских бизнесменов в обход санкций поставляет в Россию автозапчасти00:28, 07 сентября 2024
Китай запретил иностранцам усыновлять детей00:23, 07 сентября 2024
Скандал вокруг острова Поджабного: Уголовное дело, незаконные земельные сделки и коррупция в Самаре00:20, 07 сентября 2024
Крюково в огне: пожар на реконструкции МЦД-3 может затронуть ангары с поездами00:16, 07 сентября 2024
В Ульяновске возбуждено дело против экс-руководителя МБУ «Горсвет» Михаила Чабана00:12, 07 сентября 2024
Шокирующая встреча: осуждённый убийца выступил перед школьниками на Сахалине00:08, 07 сентября 2024
Доцента философии из МГТУ имени Баумана задержали за публикацию украинских песен00:04, 07 сентября 2024
После УВЗ – хоть потоп, или как обогащался Олег Сиенко00:00, 07 сентября 2024
В Зеленограде произошел пожар на станции Крюково23:33, 06 сентября 2024
Русагро взяли на абордаж: куда "греб" Мошкович23:29, 06 сентября 2024
Наталья Ермаченко пустила пионерию по криминальному пути23:27, 06 сентября 2024
Бывшего директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» обвиняют в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве23:15, 06 сентября 2024
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте