СБУ начала расследование финансовых операций ООО «Даймонд Пэй»
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Автор: Другие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus
В Красноярском крае выпал первый снег14:44, 16 сентября 2024
Соболь о кредите Невзлина и его высказываниях о Волкове14:37, 16 сентября 2024
Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно обратились к принцу Гарри14:30, 16 сентября 2024
"Это был интересный день": как Трамп, Харрис и Байден отреагировали на новое покушение на республиканца14:24, 16 сентября 2024
Шутник пришел на "Манчестер Арену" в костюме террориста: теперь ему светит 2 года тюрьмы14:22, 16 сентября 2024
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Японец арестован за сотни анонимных звонков к жене14:19, 16 сентября 2024
Лариса Долина получила здание в Москве от поклонника после мошенничества с квартирой14:16, 16 сентября 2024
Школьник, напавший с молотком на одноклассников, госпитализирован в психиатрическую больницу14:14, 16 сентября 2024
Райдер Нурлана Сабурова: 3,5 млн рублей, джин и кальян14:10, 16 сентября 2024
В автосервисе обнаружили 71 свёрток с веществом в каршеринге: полиция ведёт расследование14:07, 16 сентября 2024
Илон Маск отреагировал на покушение на Дональда Трампа14:04, 16 сентября 2024
В Кельне произошел взрыв во время крупной полицейской операции14:03, 16 сентября 2024
Врачи сообщили о значительном улучшении здоровья Кадырова14:00, 16 сентября 2024
Умер старший брат Майкла Джексона Тито Джексон12:21, 16 сентября 2024
Компания «Победа-1» проиграла суд по субсидии Минпромторга, рискует вернуть десятки миллионов рублей12:15, 16 сентября 2024
Роман Петренко удивил публику своим визитом на «Новый сезон» в Сочи12:12, 16 сентября 2024
На актера сериала «Король и Шут» Ткачука завели два уголовных дела12:04, 16 сентября 2024
Школьник, напавший с молотком на одноклассников, пытался покончить с собой11:57, 16 сентября 2024
Деятельность Мурманского УФСБ набирает обороты: раскрытие крупных преступлений11:25, 16 сентября 2024
Германия заключила миграционное соглашение с Узбекистаном11:22, 16 сентября 2024
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте