Отмывание денег, неуплата налогов и «теневые» азартные игры: Владелица IBOX банка Шевцова отсиживается в ОАЭ

Отмывание денег, неуплата налогов и «теневые» азартные игры: Владелица IBOX банка Шевцова отсиживается в ОАЭ

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».

Эта компания тесно связана с IBOX банком, через который в марте прошлого года в разгар полномасштабного вторжения РФ оплачивались «теневые» азартные игры. В результате ООО «Финансовая Компания Лео» попала под санкции СНБО. Об этом говорится в указе президента № 145/2023 от 10 марта 2023 года.

По неофициальным источникам известно, что злоумышленница Алёна Шевцова переехала в Объединенные Арабские Эмираты на берега Персидского залива и проживает там в апартаментах на вилле, аренда которой в год стоит более 250 тысяч долларов. Шевцова была объявлена в международный розыск ещё в ноябре 2023 года.

Как Алёна Шевцова организовала противоправный игорный бизнес

В своё время СБУ подозревала Алёну Шевцову и менеджеров из IBOX банка в отмывании денег от наркоторговли. IBOX банк разработал систему, которая значительно упрощала задачу наркодилеров. Большинство платежей за наркотики годами проходила через его терминалы, которые находились практически в каждом торговом центре. Кроме того, через IBOX банк любители азартных игр с помощью зеркальных сайтов пополняли свои аккаунты, даже не подозревая, что на самом деле обогащают Шевцову. В терминалах были отображены логотипы известных брендов азартных игр, однако все деньги игроков поступали на подконтрольные компании Алёны Шевцовой. Таким образом, за короткий срок с помощью противоправного игорного бизнеса Алёна Шевцова незаконно легализовала 4,8 млрд грн и не уплатила в бюджет 7,2 млрд грн налогов, которые могли бы стать хорошей финансовой подушкой безопасности для страны во время войны.

Напомним, противоправную схему Шевцовой СБУ и БЭБ раскрыли ещё в марте 2023 года. По результатам проведённых обысков и проверки Национальным банком Украины активы IBOX банка были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сколько стоит дискредитировать заместителя Генпрокурора

Подозрение Алёне Шевцовой лично подписал заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий. Она подозревается по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Это незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей и легализация имущества, полученного преступным путём. После этого она огранизовала инфрмационную атаку, цель которой заключалась в снятии Вербицкого с должности заместителя Генерального прокурора.

Длительное время за прокурором Вербицким следили неизвестные люди, изучили его образ жизни, круг лиц и друзей, с которыми прокурор проводил время. Досудебным расследованием уголовного производства, в котором подозреваемой является Алёна Шевцова, установлено, что ущерб государству в виде неуплаты налогов составляет миллиарды гривен. Можно ли в 7,2 млрд грн оценить подозрение прокурора? Вопрос риторический.

Как Кристину Ильницкую использовали для мести прокурору

Кристина Ильницкая дружит с прокурором Вербицким, который уже долгое время близок к семье Кристини и хорошо знаком с её сыном. Сама же Кристина на своей странице в сети Instagram имеет около тысячи подписчиков. В основном это состоятельные люди, занимающиеся яхтовым бизнесом. Успех девушки Шевцова использовала как повод для мести Вербицкому.

Шевцова использовала свою свекровь Шевцову Елену Дмитриевну, которая является владелицей шикарного столичного салона Leo Beauty Club Lypkivskogo.

Для этого длительное время за Кристиной, её сыном и Дмитрием следили неизвестные люди и на видео фиксировали все места, которые посещали Вербицкий и Кристина. Шевцова организовала видеонаблюдение не только в доме в элитном коттеджном городке "Коник", но и в салоне Leo Beauty Club Lypkivskogo.

Лично Кристине от салона Leo Beauty Club Lypkivskogo поступило персональное предложение о предоставлении услуг салона взамен на рекламу на её странице в сети Instagram, которая на сегодня остаётся популярной платформой для обмена контентом. Поскольку страница Кристини насчитывала немало подписчиков и пользовалась популярностью, Шевцова была уверена, что Кристина согласится на такое сотрудничество, поскольку Leo Beauty Club является одним из салонов, входящих в сеть международных салонов красоты премиум-сегмента, и предложила ей бесплатные услуги. Кристина, ничего не подозревая, согласилась на предложение.

Новости по теме: Дело Вербицкого: подозрение от НАБУ и скорая отставка из ОГП

Со временем девушке от салона поступило ещё одно предложение. Шевцова лично вышла на контакт с Кристиной Ильницкой и чтобы дискредитировать Вербицкого, пригласила на обслуживание в салон не только Кристину, но и её друзей. В итоге так и произошло. Шевцова была уверена, что Кристина Ильницкая пригласит для получения услуг также своего друга Дмитрия Вербицкого. И несколько посещений заместителем генпрокурора этого заведения станут основанием для эффектного обвинения Вербицкого в получении бесплатных услуг.

Сначала под камеры видеонаблюдения попал сын Кристини. Со временем под объективы специально установленных камер попал и сам Вербицкий, за что взамен получил шквал критики и ложных обвинений в недобросовестности.

Однако на этом Шевцова не остановилась. В её планах ещё остались не реализованные идеи мести прокурору Вербицкому. В следующий раз Кристине предложили предоставление рекламных услуг в Арабских Эмиратах, рассчитывая на то, что Дубай вместе с девушкой посетит также Вербицкий. И это ещё не весь перечень идей, запланированных подозреваемой Шевцовой.

Есть ли в этой истории мораль

Банальность ситуации заключается не только в недалёкости подозреваемой Алёны Шевцовой, но и в её наивной уверенности, что план мести Вербицкому, который обвинил её в ряде преступлений, удастся реализовать так же просто, как отмыть у страны миллиарды гривен.

Антон Сорокин