все по полочкам

Как Гришаева Надежда Сергеевна через “Даниелла Инвест” моет активы семейства Жириновских

Как Гришаева Надежда Сергеевна через “Даниелла Инвест” моет активы семейства Жириновских
Как Гришаева Надежда Сергеевна через “Даниелла Инвест” моет активы семейства Жириновских

В продолжение истории Надежды Сергеевны Гришаевой, владелицы компании "Даниелла Инвест", европейская пресса сообщает, что семья Жириновских вывела в офшоры более миллиарда долларов. Эта сумма поражает, даже по стандартам ЛДПР.

Обнаружены активы, которые могут входить в бизнес-империю баскетболистки, владелице элитного клуба, спутницы Игоря Лебедева и просто красивой женщины Надежды Гришаевой.

Официально Гришаева Надежда Сергеевна владеет всего двумя действующими компаниями ООО «Гринс», ООО «Верде Фитнес» и одной ликвидированной ООО «Скейлкар». Она и является ключом, который открывает двери в бизнес-империю Надежды Гришаевой. Как следы не заметай, а они все равно проявятся.

ООО «Скейлкар» было ликвидировано в конце июня 2023 г. Его владельцем и руководителем являлся Андрей Макушичев. В 2018 г. компанией владела Надежда Гришаева. Потом актив перешел к жене Владимира Жириновского Галине Лебедевой, от нее в 2020 г. к Андрею Харламову и уже в 2022 г. к Макушичеву.

Андрей Харламов был руководителем 2 и учредителем 5 ликвидированных компаний, которые могли быть задействованы в схемах Надежды Гришаевой. Все компании Андрея Харламова напоминают «пустышки», не проявляющие финансовой активности.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы tidttiqzqiqkdvls dzzdyzeqzydtzyxezzytzzyzzeyzdhhykzzzrmf uriqzeiqqiuhrmf qzzidhiddkixekrt

В принадлежащем Андрею Харламову ООО «Торговая Компания «Мирком» гендиректором был Евгений Григорьев, руководитель в 51 и учредитель в 47 ликвидированных организациях, которые охватывали почти все сферы бизнеса. Отличительная особенность всех компаний – отсутствие финансовой активности.

Например, ООО «Спецспорттехнологии», занимающееся разработкой программного компьютерного обеспечения, «работало» с 2005 по 2016 г., но сведения о финансах и налогах отсутствуют.

Андрей Харламов с Евгением Григорьевым, по всей видимости, были очень важными кадрами для Надежды Гришаевой и могут рассказать о ней много интересного.

Макушичев навел на след компаний Гришаевой?

Новости по теме: Путин и Ким Чен Ын обменялись ценными подарками

Андрей Макушичев – руководитель 9 и учредитель 2 ликвидированных компаний, в том числе и ООО «Скейлкар». В ранее принадлежавшем Макушичеву ООО «Сантехимпорт» до апреля 2022 г. соучредителем была Юлия Волченкова. Ее компании, в отличие от структур Харламова и Григорьева, работали с прибылью.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

В принадлежащем Волченковой ООО «Санпоставка» гендиректором была Маазат Гаджиева, руководитель 19 и учредитель 18 ликвидированных организаций. Дуэт Волченкова-Гаджиева напоминает дуэт Харламова-Григорьева, но некоторые компании Гаджиевой вели реальную деятельность, участвовали в госзакупках и судебных разбирательствах.

При этом у всех компаний сведения об адресе регистрации и руководителе признаны недостоверными.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

ООО «Инфинити», которым руководил Андрей Макушичев, владел Вячеслав Балкизов, соучредителем до апреля 2022 г. был Сергей Тихонов, руководитель 4 ликвидированных компаний и 1 действующей, а также учредитель 8, из которых 2 – действующие.

ООО «Простор Логистик», которым Тихонов владел и руководил до августа 2022 г., сейчас принадлежит Анастасии Солодковой, учредителю 12 действующих прибыльных организаций. Одна из них ООО «Декусмедика» находится в процессе ликвидации. Гендиректор в нем – Андрей Макушичев.

С 2015 по 2018 г. учредителем ООО «Простор Логистик» был Роман Лебедев, возможный родственник Галины Лебедевой.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

Новости по теме: От России до Казахстана: скандальные дела и теневые сделки олигарха-банкрота Андрея Березина

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

Соучредитель ООО «Московский ЖБК» – компания из Армении «Айра», которой принадлежит 33.3%, остальные акционеры неизвестны.

Вторая действующая компания, которой руководит Юлия Залезняк, – ООО «КСК», прибыльно занимающееся оптовой торговлей. Владелец компании – Мухаммадамин Кулиев, учредитель еще двух прибыльных компаний.

Сергей Тихонов до 2021 г. был соучредителем ликвидированного ООО «Интер Отель Сервис», компании с выручкой 200 млн руб. Ее учредитель ООО «Чистый дом» тоже уже ликвидирован, как и его владелец ООО «Риотон». Следы зачищают отменно.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

Владельцами ООО «Риотон» были Андрей Эркаев, руководитель 6 и учредитель 2 ликвидированных организаций, и Игорь Пожидаев, руководитель 2 и учредитель 4 ликвидированных организаций.

Ликвидированное ООО «Параллель», которым Тихонов руководил с 2016 по 2018 г., принадлежало ликвидированному ООО «Малага»., имеющему 23 «дочерние» структуры. Почти все они ликвидированы, как и учредитель ООО «Малага» компания «Форвард».

Она принадлежала Владимиру Кукличеву, руководителю и учредителю 5 ликвидированных организаций, и Эдуарду Михайлову, руководителю 9 и учредителю 5 ликвидированных организаций. В ООО «Параллель» следы заметали по такой же схеме, как и в ООО «Интер Отель Сервис».

Ликвидированным ООО «Солдифинанс», которым руководил Андрей Макушичев, владел Павел Кольчугин, руководитель и учредитель 5 ликвидированных организаций. Финансовыми успехами они похвастать не могли.

Владельцем ООО «Гермес», где также руководителем был Макушичев, являлся Данила Румянцев, учредитель 8 организаций, из которых 4 действующие, 2 в процессе ликвидации, 2 ликвидированных. В каждой из его компаний – свой директор, являющийся руководителем и учредителем нескольких фирм. Румянцев может открыть двери к новым активам Надежды Гришаевой, как это сделал Андрей Макушичев.

Возможно, следователи заинтересуются компаниями, с которыми через посредников могла быть связана Надежда Гришаева. И тогда уже Андрею Макушичеву и Даниле Румянцеву придется рассказать о схемах бывшей баскетболистки. Показания подельников ее явно не обрадуют.

Автор: Тихон Корнев

Страница для печати


Другие новости по теме:

Как удается аферисту Тимуру Турлову отмывать миллиарды под руководством «К» ФСБ России
Появились новые детали военного договора между России и КНДР
Актёр Алексей Бардуков находится в больнице в состоянии средней тяжести
Блогеру Майклу Наки ФНС заблокировала счета из-за налогового долга почти на 98 тысяч рублей
Компанию "Почта России" оштрафовали за нарушение сроков ремонта отделений
Тарифный кризис в Хакасии продолжается несмотря на отставку Данданяна
Мишустин скрыл VIP-имущество на Николиной горе под анонимной организацией под названием "Российская Федерация"
Отар Кушанашвили был госпитализирован в реанимацию из-за жалоб на боли в области живота
Мобилизованного из «ДНР» отправили в колонию на 5 лет по решению суда
Собственникам военных заводов грозит потеря имущества из-за нарушения гособоронзаказа

Комментарии:

comments powered by Disqus
Москву накрыла мегаливень14:54, 20 июня 2024 Московская областная дума внесла изменения в бюджет региона14:50, 20 июня 2024 На вокзале в Домодедово автобус сбил женщину14:48, 20 июня 2024 Судья из Воронежа оправдался в ДТП с пострадавшим: уголовное дело закрыто14:46, 20 июня 2024 Студент медицинского колледжа избил однокурсницу14:44, 20 июня 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Нижегородской области мужчина поджёг церковь14:42, 20 июня 2024 Учителя рисования в Липецкой области приговорили к 20 годам колонии14:41, 20 июня 2024 В Польше съехал в кювет автобус с украинцами, среди пострадавших дети14:33, 20 июня 2024 Путин и Ким Чен Ын обменялись ценными подарками14:31, 20 июня 2024 Убийство Ахмата Кадырова могло быть подстроено14:29, 20 июня 2024 Прокуратура остановила сделки свердловского Минприроды по землям «уральской Рублевки». За долгами нелегальных лесорубов пришла ФНС14:26, 20 июня 2024 От России до Казахстана: скандальные дела и теневые сделки олигарха-банкрота Андрея Березина14:14, 20 июня 2024 Дело «Макфы» уйдет в международные суды. Права на актив заявили в ОАЭ14:12, 20 июня 2024 Как удается аферисту Тимуру Турлову отмывать миллиарды под руководством «К» ФСБ России14:10, 20 июня 2024 Силовики вскрыли вывод бюджетных денег через школы Нижневартовска. Блокировать требование уволить Валетова не удалось14:07, 20 июня 2024 Бывший начальник центра "Вектор", который выпускал вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", был задержан14:04, 20 июня 2024 Сотрудники тульской компании были обмануты мошенниками на сумму в 51 миллион рублей14:01, 20 июня 2024 В Якутии беременная женщина была избита участником ЧВК "Вагнер", что привело к потере ею ребенка13:59, 20 июня 2024 Появились новые детали военного договора между России и КНДР13:58, 20 июня 2024 Ребенок гулял по карнизу окна одиннадцатого этажа в Балашихе13:55, 20 июня 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте