Не только казино и колл-центр: Поставщик китайской контрабанды Вячеслав Лысенко имеет уголовное дело, связанное с конвертационным центром

Не только казино и колл-центр: Поставщик китайской контрабанды Вячеслав Лысенко имеет уголовное дело, связанное с конвертационным центром

В конце апреля детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Перчинки новости добавляет то, что владельцем здания оказался известный бизнесмен, акционер сообщества СЕО Club Вячеслав Лысенко.

В обысках он усматривает давление на бизнес и утверждает, что игральные столы в его центре исключительно для развлечений с друзьями. Журналисты проанализировали бизнес-историю Лысенко и выяснили, что за хорошей картинкой и красноречием кроется обычный схемщик.

БЭБ заявляет, что для выявления нелегального игорного заведения был проведен ряд обысков, в том числе в местах проживания фигурантов уголовного производства. «В игорном заведении обнаружили и изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам. В то же время при обыске жилья одного из фигурантов было изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода и он не смог объяснить происхождение денег», – говорится в сообщении правоохранительного органа.

Речь идет об обысках в киевских бизнес-центрах по адресам Дегтяревская, 33В и переулок Бутышева, 23. Здесь расположены ООО «Централ Риал истейт» и ООО «Экспресс-хауз», основателем которых является Вячеслав Лысенко.

Из материалов уголовного дела удалось узнать, что по крайней мере в течение августа 2023 по апрель 2024 годов в созданном игорном заведении предоставляли возможность доступа к азартным играм за денежное вознаграждение и услуги питания, в результате чего организаторы получали незаконную прибыль в виде комиссии. Для координации действий использовались закрытые чаты в Телеграме, а для реализации приглашались профессиональные крупье и администраторы.

Операцию по выявлению игорного заведения, работавшего без лицензии, правоохранители вели восемь месяцев.

Подозрение по этому делу получил руководитель ООО "Централ Риал истейт" и ООО "Экспресс-хауз" Михаил Слипуха. Вячеслав Лысенко в нем является свидетелем, поскольку он владелец бизнес-центра и во время обысков находился в одном из офисов. Сам он подтвердил, что иногда они с друзьями собираются в его офисе поиграть в шахматы, нарды или карты, но это якобы не азартные игры.

Сообществу СЕО Club понадобилось почти две недели, чтобы опубликовать свое заявление по поводу обысков. В нем они заявили, что видят в действиях правоохранителей давление на бизнес. Хотя БЭБ впоследствии заявило, что бизнес-сообщество не фигурирует в уголовном деле. Но фигурируют руководители бизнес-центров, в которых были найдены нелегальное казино и колл-центр.

Новости по теме: Контроль за 70% игорных денег: Что известно о загадочной ООО «Даймонд Пэй»

Вячеслав Лысенко довольно известен в предпринимательских кругах. В частности, он себя позиционирует как посредника в ведении бизнеса между Украиной и Китаем, коучем и общественным деятелем. Основной его бизнес – почтовая система Meest China и логистическая компания «Укр-Китай Логистика». Правда, в последний он был основателем только в 2008 году. Сейчас фирмой руководит уроженец Сумской области Сергей Николаенко.

Что касается бизнес-центров, где проводились обыски, то фактически это единственный бизнес Лысенко, в котором сейчас он остается конечным бенефициаром. Вот только его роль скорее номинальна, ведь вклад другого учредителя в ООО «Централ Риал Эстейт» – кипрского офшора Ferlanko holding limited, составляет почти 9 млн гривен. В то время как вклад в уставный капитал самого Лысенко составляет 0 гривен. Компания генерирует минусовую прибыль последние несколько лет, хотя сдача в аренду помещений должна была приносить неплохую прибыль, по крайней мере в довоенное время.

Директором офшорки Ferlanko holding limited ранее был Дмитрий Жуков, который до декабря 2022 года был среди учредителей ООО «Централ Риал истейт».

Бизнес-центром, расположенным на переулке Бутышева, 23, владеет ООО «Экспресс-хауз». Вместе с Лысенко основателем фирмы является Innovative China group limited из Гонконга. Распределение уставного капитала здесь также впечатляет: китайцы внесли 24,5 млн гривен, а Лысенко – 0 гривен. Хотя, например, на момент декабря 2022 года ровно такой же вклад, как и китайцы, имела супруга Лысенко Виктория.

Занимается Лысенко и IT-бизнесом, правда неизвестно, насколько успешно. Ведь его ООО «Скайвелл метасервис» расположено по адресу улица Сурикова, 3. С одной стороны, по этому же адресу размещается Национальное антикоррупционное бюро Украины, а с другой – еще несколько небольших зданий, среди которых общежитие.

Наиболее интересной из всех компаний, к которым относится Вячеслав Лысенко, является ООО «Укр-Китай Коммуникейшин». Именно ее деятельность дает возможность пролить свет на капитал, который действительно заработал Лысенко. Благодаря судебному реестру удалось узнать, что компания засветилась в крайне неприятной криминальной истории с отмыванием денег.

Следствие установило, что определенная группа лиц, используя подконтрольные фирмы, организовали схему легализации имущества, полученного преступным путем. Эту деятельность они вели, по меньшей мере, с 2019 года. Указанные лица также контролировали ряд юрлиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и в аннексированном Крыму.

Новости по теме: Кто стоит за уголовным делом против совладельца букмекерской компании "Мелбет" Игоря Ляпустина

Как отмечается в материалах дела, основным генератором средств по этому делу на территории оккупированного Крыма является ПАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» (АО «Клинический санаторий «Полтава»), обслуживающий военнослужащих РФ, "ЛНР" и "ДНР". Директором санатория является гражданин Украины, одновременно являющийся депутатом от партии «Единая Россия». «С целью поступления денежных средств, полученных от хозяйственной деятельности ПАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым», и других предприятий, зарегистрированных на территории РФ, три человека ежемесячно обращались в «конвертационный центр», в структуру которого входит ООО «Укр-Китай Коммуникейшин», расположенный в БЦ «Рент-Хаус» по адресу: г. Киев, ул. Голосеевская, 7 на 3, 4 и 5 этажах», – отмечают следователи.

В 2021 году суд принял решение предоставить доступ к документам по всем проведенным финансовым операциям с ООО «Укр-Китай Коммуникейшин» в период времени с 2019 года по июль 2021 года.

Итак, одна из компаний, на которой Вячеслав Лысенко строил свой украинско-китайский бизнес, оказалась частью конвертационного центра.

Формально Лысенко выбыл из основателей ООО «Укр-Китай Коммуникейшин» в 2012 году и сейчас компания записана на израильтянина Аркадия Мурачева и "Укр-Чайна.ком лимитед" из Гонконга. Но поскольку этот же мужчина и эта же китайская фирма светятся в главной для Лысенко фирме «Укр-Китай Логистика», то можно заключить, что он продолжал оказывать на нее влияние. А значит и был выгодоприобретателем от доходов конвертационного центра.

Более того, страница Вячеслава Лысенко в Википедии сообщает, что Meest China и "Укр-Китай Логистика" были основаны им в 2017 году. В то время как в реестрах указано, что ее учредителем он был еще с 2008 года.

В уголовном деле об отмывании средств фигурирует еще одна фирма, связанная с Вячеславом Лысенко – ООО «Колесо жизни». В 2007 году ее основательницей была супруга бизнесмена Виктория.

Интересное совпадение: именно в 2012 году, когда Лысенко якобы вышел из основателей «Укр-Китай Коммуникейшин», он приобрел дом в элитной Конча-Заспе. Согласно выписке из Реестра прав он приобрел недостроенный дом у известного застройщика Нвера Мхитаряна, управляющего строительной компанией «Познякижилстрой» за 2 млн 139 тысяч гривен. Кроме главного здания, рядом также расположен гостевой дом, дом охраны, бассейн и дом для хранения инвентаря.

Не менее интересно также и то, что прописался Лысенко в Козине в 2021 году, именно в тот год, когда правоохранители обнаружили причастность его компании к работе конвертационного центра. При этом его жена Виктория прописалась там еще в 2016 году.

По состоянию на сегодняшний день Виктория Лысенко вероятно является уже бывшей женой бизнесмена. По крайней мере, судебный реестр имеет данные, в которых указывается, что они разведены с 25 октября 2022 года. На развод подал Вячеслав Лысенко, ссылаясь на то, что «семейная жизнь между ним и женой не сложилась из-за отсутствия с течением времени взаимопонимания, в связи с разными взглядами на семейные отношения и семейные обязанности».

При этом, 24 октября 2022 года, то есть в процессе развода, он опубликовал в Facebook романтическое сообщение о 30 годах совместной супружеской жизни. Там и о теплоте отношений, и о любви, и о партнерстве, и о надежном тылу. Является ли этот развод формальным, возможно ли, что это сообщение было сделано в рамках показушности, которую так любит Лысенко, неизвестно. Но в любом случае очень странно, когда человек подаёт заявление на развод и в этот же период в социальных сетях рисует имидж счастливого семьянина.

Вячеслав Лысенко, который сейчас пытается апеллировать к тому, что правоохранители давят на его бизнес, так же, как это происходит с Игорем Мазепой, забывает одну вещь – против фактов и документов не попрешь. Если сначала твою компанию ловят на схеме конвертационного центра, а в последствии в твоем здании накрывают нелегальное казино с фото-доказательствами, то называть белое черным просто наивно. И сколько бы денег Лысенко ни пытался предложить СМИ за удаление материалов против себя, судебный реестр не почистишь.

Автор: Елена Добродий