Под носом у властей: как казино Pin-UP выводит деньги украинцев на кипрские счета россиян

Под носом у властей: как казино Pin-UP выводит деньги украинцев на кипрские счета россиян

Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.

Помните, как в прошлом году мы с вами осветили кипрскую компанию Guruflow Team Limited?

Она является главным офшором империи Pin-UP, которой владеют трое россиян — Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и жена Пунина украинка Марина Ильина.

Именно Guruflow владеет правами на торговую марку Pin-UP.

Контроль россиянами Pin-UP — это основание для аннулирования лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудой упорно этого не замечали.

Новости по теме: Лебедева раздолье: сделка Машкова вывела на экс-министра Украины и офшоры

Даже после фактов и опубликованных документов.

Оглядываясь на «крышу» российского Pin-UP в СБУ и НБУ, КРАИЛ позволял им работать и зарабатывать. Конечно же российские владельцы Pin-UP щедро за это всем «благодарили».

Потом «крыша» Pin-UP начала протекать, финмон заблокировал их деньги, а ГБР начало расследование загадочной монополии россиян, роли КРАИЛ и отдельных представителей НБУ.

После этого и начали подтверждаться все те факты, о которых мы пишем уже больше полугода.

Следствие уже выяснило, что деньги, которые в Украине собирал якобы украинский Pin-UP, системно выводились на кипрские счета россиян.

За эти деньги россиянин Пунин скупал активы на Кипре, покупал яхты и оплачивал свою роскошную жизнь.

Также установлено, что формальный владелец Pin-UP в Украине Игорь Зотько (бенефициар ООО «Укр Гейм Технолоджи») является фактически представителем и наемным менеджером россиян в Украине, где выполняет их задачи, в том числе и по выводу средств Pin-UP на счета россиян.

Открытым остается вопрос работы компании ФК «Единое Пространство», которая монопольно принимает все платежи в государственном приложении «Дія».

Ее владельцем является тот же менеджер россиян в Pin-UP — Игорь Зотько.

Так что интересно узнать, имеют ли россияне контроль и над этой компанией, не выводит ли Зотько по их команде деньги из «Дии» в офшоры, и не передает ли персональные данные украинцев из «Дия» россиянам.

И тут уже вопрос к Минцифре и Вице-премьер-министру Михаилу Федорову, который об этих угрозах хорошо знает.

На прошлой неделе Минцифра предупреждала своим письмом Финансовый комитет о присутствии в Украине российского игорного бизнеса, который может собирать данные украинских военных.

То есть, с одной стороны Минцифра знает о том, что российский Pin-UP может собирать данные военных и признает угрозу, но параллельно Минцифра не видит проблемы в монопольном присутствии тех же людей в «Дии» и угрозы утечки данных оттуда.

Правда интересно все это?

Автор: Евгений Плинский