Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Бывший зять Михаила Мишустина Александр Удодов «слил» свежеиспечённой фирме свои энергоактивы и подался в микрокредитование. 

По цепочке владения Удодов потерял такие активы, как «Межрегиональная сетевая компания», «Севастопольэнерго», которые через продажу доли в ООО «Афорра Инжиниринг» достались никому неизвестному АО «Цифровые Инвестиции», где под видом бенефициара, скорее всего, номинальный владелец. 

При этом следы от этого АО привели УтроNews к госкорпорации «Ростех» и некоему офшору POPUS MANAGEMENT LIMITED, в числе директоров которого отметился близкий к олигарху Андрею Северилову ARMANDO ROGEL VILA CABRERA. 

Также в сделке могут быть замешаны интересы компания из дивизиона «Росатома» и госбанка РНКБ, которым оказались заложены доли «дочек» как раз в период сделки. 

О том, что женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной Удодов подтвердил сам в интервью «Известиям» в 2020 году. А спустя менее года появились сообщения, что уроженец Украины Удодов и Стенина развелись. Тогда же Стенина повыходила из общих с Удодовым активов. 

Новости по теме: «Контроль ЖКХ» Кургана пришел в суд за миллиардом «Чистого города», а Файзуллина просят изучить бездействие ГЖИ

В январе 2024 года г-н Удодов слегла перетряхнул свою бизнес-кубышку, продав долю в одной фирме и купив ООО «Микрокредитная компания «Пегас».

Продано же было 50% доли в ООО «Афорра Инжиниринг», которому принадлежат доли в трёх «дочках»: ООО «Афорра Менеджмент», красноярском ООО «Ваш Сервис» (деятельность в области спорта) и «Межрегиональная сетевая компания» (производство электроэнергии, доля - 25%).

«Межрегиональная сетевая компания», в свою очередь, владелец - пяти «дочерних» активов, в том числе ООО «Севастопольэнерго» и «С-Плюс». В последнем партнёром «МСК» является АО «Концерн Росэнергоатом» из дивизиона госкорпорации «Росатом», которому и заложена доля «МСК». 

«С-Плюс» к тому же крупный транзитчик бюджетных траншей: как через поставщика через него прошли 17 госконтрактов на 1,5 млрд рублей, а как заказчика - почти 600 на общую сумму почти 9 млрд рублей. ООО «Севастопольэнерго» также было и поставщиком (195 госконтрактов на 1,2 млрд рублей) и заказчиком (4.2 тыс. госконтрактов на 11,4 млрд рублей). Помимо этого, «С-Плюс» имеет долю в сертификационном ООО «НИЦ «Промтест».

Таким образом, продажа неприметной «Афорра Инжиниринг» потянула за собой всю цепочку владения и продажу крупных активов сферы энергетики. 

Занятно: с февраля 2024 года доля «МСК» в «Севастопольэнерго» оказалась также заложена государственному банку РНКБ. Возможно, и в начальной сделке был их интерес?

При этом в «Афорра Инжиниринг» 50% доли осталось у Дмитрия Милованцева, с которым Удодова связывают и другие активы, например, ООО «СГЛ-Холдинг». 

Новости по теме: Воронежское водохранилище «под ударом» Фридмана

Милованцев - это бывший руководитель Федерального агентства связи, экс-замминистра связи РФ (соратник Леонида Реймана), в 2017 году назначенный советником госкомпании «Ростелеком».  

«Тёмная лошадка»: кто купил активы?

Доля Удодова в «Афорра Инжиниринг» отошла «тёмной лошадке» - некоему АО «Цифровые Инвестиции», учреждённому в сентябре 2023 года в Москве никому не известной Инной Некрасовой, других активов не имеющей (ИНН получала в Воронежской области). 

Всё говорит о том, что дама, которая к тому же и директор фирмы, может быть чьим-то номиналом. Это подтверждает и то, что какими-то активами похвастаться фирма не может: уставный капитал - 100 тыс. рублей, её стоимость - 57 тыс. рублей. А сделка с Удодовым явно была на кругленькую сумму. Кто же стоит за АО?

Между тем, вместе с «Цифровыми инвестициями» в одном офисе прописано некое ООО «Солар», которое работает в области права. Руководит им Екатерина Калашникова, которая также является совладельцем IT-компании - ООО «Фортес ПРО». А долю в ней ей продало ООО «РТ-Инвест Финанс», что имело отношение к дивизиону госкорпорации «Ростех» и Андрею Шипелову, близкому к главе Ростеха Сергею Чемезову.

Шипелова называют «мусорным королём» и зятем нижегородского депутата Вадима Агафонова (их, к слову, связывала как минимум одна фирма - ООО «Царицын Капитал»).
Кроме того, Шипелов был топ-менеджером государственного венчурного фонда - ОАО «Российская венчурная компания», выступает одним из акционеров ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», что реализует проект «Платон».  Шипелова также называли бенефициаром скандального проекта по строительству мусоросжигательных заводов для Подмосковья и Казани, которые вызвали массовые протесты населения.

Но вернёмся непосредственно к Калашниковой и «Солару». 

Следы ведут к Северилову и его офшорам

«Солар» принадлежит кипрскому офшору - POPUS MANAGEMENT LIMITED, который владеет также ООО «Джарвис», коим руководит всё та же дама. Помимо этого, она же директор ООО «Инвест Инжиниринг», которым владеет кипрское MIRSOMUS TRADING LIMITED.

А теперь самое интересное. И в POPUS MANAGEMENT LIMITED, и в MIRSOMUS TRADING LIMITED директором числится ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, а в биографии наследили такие компании, как PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, STEVONA MANAGEMENT LTD.

ARMANDO ROGEL VILA CABRERA в одном из судебных споров в Верховном суде Восточных Карибских островов заявлял, что он, мол, является компаньоном российского олигарха и главы совета директоров группы FESCO Андрея Северилова.     Дело, что слушалось в иностранном суде, касалось экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, который был осужден на 12 лет за создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей. По их мнению, именно столько украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу через цепочку офшоров.

В целом, по имеющимся данным, на г-на Кабреру также оформлено более 160 компаний в разных странах, в том числе те, где вместе с Кабрерой фигурировал российский писатель, проживающий на Кипре Сергей Тюленев. Например, лондонская TWIST SERVICE LLP.

Тюленев неоднократно сообщал, в том числе в заявлении в правоохранительные органы, что не учреждал никаких фирм и не был их директором, а его доверчивостью воспользовались. Он также заявлял, что передавал свой паспорт знакомому - Андрею Северилову, а уже позднее узнал, что стал учредителем чуть ли не сотен офшорных фирм, через которые проводились сомнительные сделки.  

Более того, компания STEVONA MANAGEMENT LTD и PARALLEL NOMINEES, что отметились в связке с офшорами, коими руководит Калашникова, фигурирует и в цепочке аффилированных лиц «Локо-банка», где долю имел как раз Андрей Северилов, и PARALLEL NOMINEES LTD принадлежало г-же Ищук, составляющей с ним одну группу лиц.

Сотрудники PARALLEL NOMINEES также проходили в деле о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству. Тогда в материалах суда прямо заявлялось, что Северилов лишь номинальный акционер, выступающий в интересах братьев, и раскрывалась его связь с офшорами.

В пользу версии, что именно Северилов может стоять за сделкой по продаже энергоактивов Удодова говорит и то, что г-н Милованцев, оставшийся владельцем 50% доли в ООО «Афорра Инжиниринг», также пересекался через ООО «Желдорконсалтинг» с офшорами, близкими к Северилову. Так в биографии фирмы наследили VOLTARO TRADING LIMITED, ZINAGORI LIMITED, директором которых был всё тот же Кабрера и группа PARALLEL.

Но, если энергоактивы ушли под контроль офшоров, в свете кампании по деофшоризации и национализации подобный шаг весьма опрометчив. Саму же сделку, а точнее покупателей, не лишне бы проверить Следкому.

utro-news.ru