Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
![Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin](/imgs/2024-03-27/74679.jpg)
Обвинения против криптобиржи предъявлены за преступления, связанные с переводом денежных средств без получения соответствующей лицензии.
26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/07/01/84092_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/84061_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/84049_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/84026_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/84019_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/83996_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83973_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/83800_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/83790_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/27/83758_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/26/83628_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/26/83557_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте