Связаны одной «Гранелью»: кредитные ловкачи на 2,5 миллиарда

Компании, тесно связанные с ГК «Гранель», засветились в схематозе с кредитованием, более похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. Сейчас заёмщик оперативно банкротится через схему ликвидируемого должника - и концы в воду. 

В том, как и куда уплыли 2,5 млрд рублей и какое отношение к этому имеет родственник премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин - владелец ГК «Гранель», разбирался корреспондент УтроNews.

В прошлом материале издание рассказало о том, как через доверенных лиц в руках девелопера, в котором интересы имеют сестра, зять, жена и сын Назарова, оказались активы бывшего госпредприятия «Кузьминское». До этого те же фигуранты мелькали в истории о ловком трюке, после которого в руки дивизиона «Гранель» (через «дочернее» СЗ «Вертикаль») попали шесть зданий АО «Мехколонна-15». Объекты, судя по всему, планируют пустить под снос для строительства жилья.

Те же компании, что фигурировали в истории АО «Мехколонна-15» и АО «Кузьминское», засветились в весьма странной схеме кредитования, заёмщиком в которой выступила другая фирма, также связанная с «Гранелью». Теперь заёмщик ликвидируется. А куда же делись более чем 2,5 млрд рублей?

В арбитраже Москвы на сегодня банкротят некое ООО «Уфастройресурс». Банкротят не просто так, а по упрощенной (читай оперативной) схеме ликвидируемого должника. Основанием послужили долги по кредитам и займам, якобы выданные строительной компании. В компании уже ввели конкурсное производство и идёт формирование реестра.  

Фото: kad.arbitr.ru

Истцом в банкротном деле выступило ООО «Техконтроль», которое фигурировало и в истории АО «Мехколонна-15, как связанное с «Гранелью». 

В биографии «Техконтроля» среди директоров отметился некий Сергей Нюхалов (бывший директор ООО «СЗ «Гранель Одинцово», ООО «ГК «Гранель» и прочих фирм дивизиона), а также Вячеслав Шихов, который является директором ООО «УК «Аструм-Москва». УК принадлежит сыну Назарова Денису и управляет активами «Гранели», владея правами на один из её товарных знаков. 

Сейчас тот же Нюхалов - директор ООО «УК «Аструм Недвижимость», что через ООО «Развитие» принадлежит жене и сестре Назарова - Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной, то есть лицам, напрямую связанным с «Гранелью».  

Фото: rusprofile.ru 

Владельцем «Техконтроля», скорее всего лишь юридическим, проходит один из его бывших директоров - оформлявший в Подмосковье ИНН Максим Словягин, иных активов не имеющий. Директор - Сергей Зубов, который также руководит некой фирмой из сферы строительства ООО «ТС-Контроль» Антона Курсекова. А Курсеков в свою очередь - бывший директор ООО «Стройкомплекс», что прописано по одному адресу с юрлицами из дивизиона ГК «Гранель», созданными в феврале 2024 года. Что называется, все дороги ведут к Нигматуллиным с Назаровыми. 

Что касается должника-банкрота - «Уфастройресурс», то и эта фирма не чужая «Гранели». С июля 2015 года по май 2022 года владельцем был Александр Федоров, который владеет фирмой по скупке земли - ООО «ТВС», что прописана в Уфе по одному адресу с ООО «Гранель Финанс» Ильшата Нигматуллина. 

Новости по теме: Скандал в налоговой: Как замначальника столичной ИФНС Елена Ишханова накопила на роскошный автопарк и элитную недвижимость

Фото: rusprofile.ru

Более того, Федоров - директор ООО «ТД «Центральный», что принадлежит жене, сыну, сестре и зятю премьера Назарова - Ларисе и Денису Назаровым, Светлане и Ильшату Нигматуллиным.

Фото: rusprofile.ru 

Новый владелец «Уфастройресурса» - Николай Соков ранее был владельцем ООО «СЗ «Саман», что передал ООО «ГК «Гранель» в мае 2022 года.

Фото: rusprofile.ru 

То есть и фирма, ставшая заявителем по иску о банкротстве, и фирма-ответчик, как мы видим, связаны с ГК «Гранель».  

Интересно, что сменившая прописку в 2022 году с Башкирии на Москву, компания «Уфастройресурс» имела в аренде земли в Уфе, договор по которому, к слову, пыталась оспорить прокуратура. А на сегодня Минзеимущество Башкирии пытается изъять недострой на арендованном участке, выделенном для проектирования и строительства досугового центра с объектом общественного питания. Если иск удовлетворят, то имущество «Уфастройресурса» выставят на публичные торги.  

Сама смена прописки и последовавшая смена собственника в «Уфастройресурс» в мае 2022 года выглядят как попытка запутать следы, а фирма, на наш взгляд, в определенный момент стала похожа на сливной бачок.

Судите сами.

Вышеуказанное ООО «Техконтроль» в мае 2021 года кредитует «Уфастройресурс» на 21,6 млн рублей под смешные 5% годовых. Заемщик деньги не возвращает и кредитор идёт в суд, в суде долг «легализуется» и уже под него позднее подаётся банкротный иск. Но между этими двумя событиями происходит ещё одно: некое ООО «Символ» в сентябре 2022 года кредитует «Уфастройресурс» на 1,538 млрд рублей.  

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Заметьте: уже на тот момент было решение о взыскании первого долга, но «Символ» это ни чуть не смутило. А знаете почему? Потому что ООО «Символ» также связано с ГК «Гранель» и более того, владельцем «Символа» в 2018-2019 годы был уже известный нам Сергей Нюхалов - бывший директор «Техконтроля». Сейчас владеет «Символом» никому не известный г-н Егоров, а вот директор - Александр Федорин. Он же директор учрежденного в 2023 году ООО «Директория».

Фото: rusprofile.ru 

Компания «Директория» принадлежит московскому девелоперу Амиру Альмухаметову, которого в 2017 году РБК называло новым акционером банка «Пересвет». Он же - давний партнер Михаила Бабеля, владельца девелоперской группы NBM, чьи структуры были и акционерами и заемщиками «Пересвета» одновременно. Бабель был задержан по подозрению к хищению 21 млн рублей у дольщиков так и не сданного в эксплуатацию жилого комплекса в подмосковной деревне Марфино.  

Фото: rusprofile.ru 

Совладелец «Директории» - ООО «Инвестгрупп», что ранее принадлежало Наталье Ореховской из Башкирии, которая в 2015-2017 годы была учредителем ООО «Толпар». ООО «Толпар» владеют Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Управляет «Толпаром» ООО «УК «Аструм», а директор последнего - Александр Федоров - бывший директор ООО «Уфастройресурс». Удивительно совпадение, не так ли? 

Фото: rusprofile.ru

Более того, в официальных документах бенефициаром «Инвестгрупп» называют Ильшата Нигматуллина. 

Фото: bo.nalog.ru

А «Символ» и вовсе прописан с юрлицами «Гранели» по одному адресу, еще и поставлял по шести госконтрактам с управлением делами губернатора Подмосковья жилье, заработав на этом 62,5 млн рублей. Квартиры через посредника - ООО «Символ» покупались как раз таки в гранелевском ЖК «Малина» в Нахабино.

Фото: rusprofile.ru 

Фото: zakupki.gov.ru 

То есть связанные между собой «Техконтроль», «Символ», «Уфастройресурс», ниточки от которых ведут к ГК «Гранели», провернули некую схему кредитования на сумму около 1,6 млрд рублей. 

Требования обоих заёмщиков, кстати, в 2024 году были включены в реестр кредиторов. При этом долг перед «Техконтролем» уже указан как 1 млрд рублей. Аппетит приходит во время еды? 

Фото: kad.arbitr.ru

А самое занятное: у ООО «Символ» за весь 2022 год выручка была 131 млн рублей. Откуда компания взяла 1,5 млрд рублей, чтобы прокредитовать «Уфастройресурс»? Схожая картина и с «Техконтролем». Возникает вполне один очевидный вывод. Уж не бенефициары «Гранели» на самом деле проспонсировали эту странную сделку? 

Кроме этих компаний в кредиторы «Уфастройресурс» заявились также ООО «БТ Подряд» (сумма - 329,477 млн рублей), ООО «МС Подряд» (более 1,5 млн рублей), ООО «Ю-СТРОЙ» (295 тыс. рублей) и ООО «Строймонолит» (более 15,3 млн рублей). При этом все четыре компании связаны с одним и тем же человеком -  Ильдаром Сенжаповым (в двух он - директор, в двух - владелец). И да, он также не чужой человек для ГК «Гранель».  

Он является директором ООО СЗ «Опалиха-Парк», конечным владельцем в котором - ООО «ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина. 

Фото: rusprofile.ru 

Фото: rusprofile.ru 

Занятно и то, что вернуть одолженные деньги «Уфастройресурс» вряд ли сможет. Ведь вся выручка 2022 года не покрывает суммы долга. То есть почти 1,6 млрд канули в неизвестном направлении. 

На наш взгляд, вся эта схема попахивает выводом средств в интересах вполне определенной группы лиц. Может быть правоохранительным органам пора внимательнее присмотреться к тому, что происходит в дивизионе ГК «Гранель», несмотря на все связи её бенефициаров?