все по полочкам

В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной

В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной
В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF.

По версии следствия, с которой ознакомилась редакция, финансовая пирамида, действовавшая под вывеской «инвестиционной компании QBF», c реальной лицензией российского Центробанка, похитила у сотен вкладчиков более 2 млрд руб. При этом саму статью 172.2 УК РФ (которую обычно применяют при «пирамиде») правоохранители «не усмотрели», тем самым путаясь между публичными заявлениями и фактическими действиями.

В Пресненский суд города Москвы поступили материалы в отношении бывших гендиректора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина (которого различные медиа-ресурсы продолжают называть внуком бывшего главы ЦБ Георгия Матюхина, но информированный источник редакции Kompromat.VIP настаивает, что информация о родстве не соответствует действительности – по его данным, деда Станислава Матюхина зовут Григорий), директора по стратегическому развитию компании Владимира Пахомова, директора питерского филиала ИК QBF Алексея Голубева и юриста этой структуры Евгении Россиевой.

В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной eideuieiquxkrt

В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной


А был ли внучек?

Перечисленных фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дела в отношении находящихся в розыске предполагаемого организатора преступления, 100% акционера АО Финансовая группа QBF Романа Шпакова и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду (она же Коваленко) выделены в отдельное производство.

По версии следствия, ОПС осуществляло криминальную деятельность с 2012 по 2021 год, хотя сама компания существовала с 2008 года. Головной офис «КьюБиЭф» занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» «Москва-Сити», а также имел множество «филиалов» в разных регионах России.

В рамках следствия бывший акционер ИК QBF Зелимхан Мунаев (владел 6% до 2016 года) сознался в хищении средств. Через компании QCCI Ltd (Кипр) и Simtelligence Ltd (Гонконг), по версии силовиков, похищались денежные средства, в этих зарубежных юрлицах Мунаев значислся единственным владельцем. В рамках признательных показаний он также указал на бывших коллег, которые предстанут перед судом. Никто из них вины не признал, поэтому суд будет проходить в обычном формате, с вызовом всех потерпевших и свидетелей.

Новости по теме: Судимый экс-«вагнеровец» устроил нападение на полицейских при изъятии ребенка в больнице

Инсайдеры сообщили в редакцию Kompromat.VIP, что высокие люди из ЦБ прикрывали эту историю — Скобелкин Дмитрий (зампред, валютный контроль, ушел с должности в январе 2022 года) и Чистюхин Владимир (первый заместитель Эльвиры Набиуллиной). Попутно отметим, что тема крышевания банков и инвесткомпаний была всегда за Сергеем Швецовым (бывший зампред, покинул руководство мегарегулятора в январе 2022 года). Кстати, именно он аннулировал лицензию ИК QBF в июле 2021 года и УК QBF в декабре 2021, то есть как раз перед своим уходом, скорее всего, заметал следы. Швецов назначал и временную администрацию в обе компании, он же продлевал её полномочия за день до ухода из ЦБ (чем ещё было заняться Швецову в последний рабочий день!).

Пролить свет на тёмные пятна резонансного сюжета могут либо действующее руководство ЦБ и его предшественники, либо Роман Шпаков. Сам ЦБ от комментариев отказывается, а в последнее время заявления мегарегулятора по теме «КьюБиЭф» сводятся к «всё было в рамках закона и нашего регулирования». Есть мнение, что либо ЦБ покрывает своих, либо правоохрана выполняет заказ.

Данные на причастность высокопоставленных лиц Центробанка дал Мунаев Зелимхан в рамках своих признательных показаний. При этом выяснилось, что в 2017 году Мунаев коррумпировал среднего звена сотрудников ЦБ в рамках своего обнального бизнеса, те помогли решить ему вопросы, а после он на них написал заявление о мошенничестве. Обвиняемых осудили в 2018 году на 3 и 5 лет.

В уголовной теме с компанией QBF в начале всегда мелькал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но сейчас эту тему вообще куда-то похоронили, хотя у находящегося в бегах Романа Шпакова (владелец QBF) был партнер по строительному бизнесу — Валерий Арсенчук из Екатеринбурга, которого источники редакции Kompromat.VIP называют «одним из кошельков Куйвашева».

В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной

В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной


Семейку Борзенкова под Анапой накроют мокрой шляпой

«Тему загасили, так как наружу выскочит конфликт и много грязного белья Куйвашева, в частности кулуарные переговоры за должность главы Екатеринбурга с Аркадием Чернецким в 2020 году, последний просил поддержать своего кандидата, Куйвашев его «прокатил». Тут возникает вопрос, не был ли платеж в миллиард рублей от Максима Борзенкова (сын «эмигрировавшего» в Краснодарский край Ильи Борзенкова – крупного бизнесмена, бывшего вице-мэра Екатеринбурга и члена команды Чернецкого) к Мунаеву платой за должность или легализацией какого-то мэрского общака? Тема с делом QBF обострилась в СМИ в середине октября, так как 23 октября суд, и 23 октября губернатор Куйвашев «вдруг» продлил свой очередной отпуск», — отмечает наш собеседник.

Гендиректор ИК QBF Станислав Матюхин до своего задержания в мае 2022 года продолжал работу по поддержанию деятельности организации, настаивая, что все отношения с клиентами были в рамках закона. С этим демонстративно не соглашается следствие, так как в противном случае силовикам придётся объясняться, по какой причине обвиняемые сидят в СИЗО, активы компании арестованы, но ущерб потерпевшим не возмещён и деньги обманутым клиентам не возвращают.

Согласно информации, поступившей в редакцию Kompromat.VIP, следствие само создало конструкцию, в которой вначале арестовало активы «пирамиды», лишив «КьюБиЭф» возможности провести расчёты, а после начало добавлять эпизоды и потерпевших в дело, так как клиенты, не получившие свои средства, стали обращаться в полицию.

Количество потерпевших перевалило за 200 человек, ущерб – два миллиарда рублей, объём арестованных активов — четыре миллиарда. Сознавшийся в противоправных действиях Зелимхан Мунаев уже приговорён к 8 годам лишения свободы.

kompromat

Автор: Алексей Парамонов

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Президент Аргентины цитировал вымышленного лидера США на Генассамблее ООН15:00, 05 октября 2024 Судимый экс-«вагнеровец» устроил нападение на полицейских при изъятии ребенка в больнице14:58, 05 октября 2024 Власти России под огнем критики за ограничения на YouTube14:56, 05 октября 2024 СУ-25 России, вероятно, сбит своим ПВО в районе Константиновки14:52, 05 октября 2024 Омбудсмен Чечни требует проверки деятельности «Русской общины» из-за обвинений в разжигании розни14:50, 05 октября 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Москве женщина избавилась от денег вместе с одеждой14:48, 05 октября 2024 Скандал в Одессе: нападение на водителя маршрутки замначальником департамента ОВА14:45, 05 октября 2024 Трамп призывает Израиль нанести удары по ядерным объектам Ирана14:41, 05 октября 2024 В Таиланде жители спасают слонов от стихии14:35, 05 октября 2024 Израиль не дал США гарантий отказа от ударов по Ирану14:34, 05 октября 2024 Вашингтон настаивает на сдержанном ответе Израиля в конфликте с Ираном14:32, 05 октября 2024 Чиновник Петербурга Алексей Суханов обходит закон в борьбе за детей14:28, 05 октября 2024 Опубликованы кадры разрушения Угледара перед его захватом14:25, 05 октября 2024 Новое расследование объединило семью блогеров Чекалиных14:14, 05 октября 2024 Суд в Москве продлил арест имущества липецкой фабрики Roshen14:12, 05 октября 2024 СКР возбудил дело из-за появления «молодежных банд приезжих» в Петербурге13:40, 05 октября 2024 Месяц работы «Делимобиля» в Перми: водители стали участниками девяти ДТП13:37, 05 октября 2024 Чиновники России массово публикуют видео в честь дня рождения Путина13:35, 05 октября 2024 В Якутии 27 воспитанников спортивной школы пострадали от пищевого отравления13:32, 05 октября 2024 Банк Кипра закрыл счета у около 7 тысяч россиян13:30, 05 октября 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте