все по полочкам

«Криптобанкирше» Валерии Федякиной вменяют схему на 6 700 000 000 рублей

«Криптобанкирше» Валерии Федякиной вменяют схему на 6 700 000 000 рублей
«Криптобанкирше» Валерии Федякиной вменяют схему на 6 700 000 000 рублей

В Москве задержали Валерию Федякину, более известную по прозвищу Битмама. 28-летняя девушка работала в сфере обмена криптовалюты, прославившись как человек, способный без проблем вывести за границу любую сумму. Теперь Федякину обвиняют в мошенничестве.

Как сообщается, задержали Битмаму после того, как она получила от клиента 6,7 млрд (!) рублей для дальнейшего их обмена на криптоденьги и перечисления за рубеж. Если так, то Федякина может поставить своеобразный рекорд – аферы на такие суммы не проворачивал ещё никто и никогда. Однако даже та немногочисленная информация, которая успела попасть в СМИ и соцсети, навевает подозрения, что дело может быть не таким простым.

Единственное, в чём нет сомнений, – личность Федякиной, хотя и здесь не всё ясно. Известно лишь, что ей 28 лет и в Москву она вроде бы приехала из Крыма, занявшись в столице операциями с криптовалютой. Таких новичков, пытающихся заработать на модном и, что немаловажно, не регулируемом официально рынке, в Сети ежедневно появляются десятки. Однако 99% из них перебиваются мелкими сделками, Федякина же смогла подняться на самый верх. Сейчас можно встретить версии, что стать звездой крипторынка ей помогло пиар-агентство Анны Колесниковой, умело раскрутившее бойкую провинциалку. Если и так, то работа проделана умело.

На рынке криптовалюты многое строится на доверии, в связи с чем огромную роль играет личность брокера, получающего деньги для проведения операции обмена. Федякина сумела совместить в себе сразу два образа. С одной стороны, она представала в роли матёрого эксперта, досконально знающего секреты цифровых валют. Для этого она регулярно участвовала в профильных форумах и давала тематические комментарии. «Валерия основала криптоконсалтинговую компанию и обладает обширными знаниями в данной сфере. Её практический опыт весьма востребован в России и за её пределами», – писал о ней сайт mockvanews.ru. Сыграл свою роль и точно выбранный псевдоним – Битмама.

С другой стороны, Федякина всячески подчёркивала своё богатство – подразумевалось, что оно заработано именно благодаря знаниям криптовалют. Вот она в Дубае, вот в бриллиантах, вот в кофточке от Гуччи. И хотя некоторые говорили, что внешность Федякиной больше бы подошла не эксперту по криптовалютам, а какой-нибудь горячей девице, другие отмахивались – что поделать, если губы-бублики и ногти-сабли сейчас в тренде. Под стать у Битмамы был и круг знакомств. В июле она стала почётным гостем на церемонии награждения премии Fashion Summer Awards 2023. Компанию ей там составили Филипп Киркоров, Дима Билан, Яна Рудковская и Дмитрий Маликов.

И всё же коллеги Федякиной по криптобизнесу признают: на рынке она действительно была величиной, а не только казалась. Успех Битмаме обеспечило свежее предложение, которое не сумел повторить больше никто. Как и в обычных банках, за обмен и перевод криптоденег клиент платит брокеру определённую сумму. Федякина же, наоборот, доплачивала! Каким образом могла работать такая схема? Сама Федякина, если верить сообщениям в Сети, поясняла: она-де меняет деньги через металлы, нефть и драгоценные камни плюс имеет выход на топ-менеджеров госкорпораций, так что беспокоиться не о чем. В итоге даже те, кто понимал, что всё это заставляет вспомнить о Сергее Мавроди и его МММ, получая отданные деньги назад с процентом, замолкали: выходит, Битмама не обманула!

«У неё был доступ к ликвидности, потому что всем она давала щедрые условия. Но это был лишь вопрос того дня, когда будет критическая масса и люди не получат своих денег», – полагает соучредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев. Он уверен: бизнес Битмамы похож на классическую финансовую пирамиду. Его мнение разделяет блогер и финансист Михаил Жуховицкий. «План закончить работу кидком, очевидно, был изначально. Девушка всегда давала условия лучше рынка, – поясняет он. – Объём, который идёт через обменники, с началом СВО вырос в сотни раз. А владельцы обменников из бедных людей стали резко богатыми. За шесть месяцев они заработали больше, чем за предыдущие пять лет. Всё потому, что, когда традиционные банки отключили от SWIFT, все пошли к ним. К началу СВО у Леры уже были отличные наработанные связи со всем теневым рынком. Настала пора начать их монетизировать. Лера создаёт схему. Как можно понять, помимо стандартной выдачи у Леры появляются следующие условия: я даю Лере 100 долларов наличными в Москве. А через три дня Лера отдаёт мне в Дубае 101 доллар. Иногда три дня могут превратиться в четыре или пять. Но всем это не важно по двум причинам. Первая причина: Леру годами знают все – как можно не верить Лере. Вторая причина: тупость и жадность. Все остальные берут 100 долларов, а отдают в Дубае 99,5. И только Лера доплачивает тебе 1 доллар. Лере никто никогда не отказывал во встрече. Перестановки денег – это на 99% мужской бизнес. Красивая самка в околокриминальном бизнесе – это интригует…»

В результате, отмечают знающие люди, дневной оборот у Федякиной мог достигать 30 млн долларов. 6,7 млрд рублей, о которых говорит следствие, по-видимому, стали финальным аккордом.

И всё же возникает ощущение некоей недоговорённости. Помните, как задерживали Блиновскую и других блогеров? Уже на следующий день появилась вся информация о структуре их бизнеса, активах и счетах. Про Федякину же молчок. Неизвестно даже, кто отдал ей деньги – одни пишут про мужчину, другие про некую женщину. По всему выходит, что светить потерпевшего не то что не хотят, а словно нарочно скрывают. И здесь, возможно, и кроется самое интересное. 6,7 млрд рублей – это 67 млн долларов. Если наличными и в 5-тысячных купюрах, то почти полторы тонны! Или, если считать в пресловутых «коробках из-под ксерокса», на которых в 90-е чуть не погорел Чубайс, то здесь их понадобилось бы 110 штук. В общем, сумма выходит не просто большая – астрономическая. И кто же такой состоятельный мог столько наскрести? Потому и появляется версия: не исключено, что основной целью бравших Федякину силовиков была вовсе не она, а её клиент или группа клиентов, решивших перевести в крипту и тайно вывести за рубеж сумму, в 1,5 раза превышающую годовой бюджет Чебоксар. Оттого и следствие идёт в такой тайне, хотя очевидно, что следом за Битмамой должны были последовать и другие: при таких оборотах у неё наверняка имелись технические помощники. А сама Федякина, надо полагать, сейчас не вылезает с допросов, на которых ей наверняка задают немало вопросов о бывших клиентах, обмененных для них суммах и прочих интимных финансовых деталях. А потому всё в папочку, в папочку…

Новости по теме: Заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи пострадал при взрыве автомобиля в Москве

Влад Крылов, главный редактор сайта о криптовалюте crypto.ru

– Для чего целесообразно использовать «крипту»? Если рассматривать цифровые активы со стороны платёжного инструмента, то лучше всего они подходят для трансграничных переводов. Через криптовалюту можно отправить 1000 долларов, заплатив при этом менее 1 доллара. Ранее для отправки подобных платежей через SWIFT пользователю приходилось оплачивать 1–2%, что составляет 10–20 долларов. Чем больше сумма перевода, тем более выгодным становится использование криптовалюты. Также перевод по блокчейн-сетям идёт быстрее, чем через банки.

Криптовалюту также рассматривают в качестве инструмента для инвестирования. Её высокая волатильность позволяет открывать краткосрочные позиции, а в случае успеха они приносят прибыль гораздо большую, чем торговля на валютном или фондовом рынке. А ещё криптовалюта – альтернативный способ хранения средств. Если банк закроется, возникнут сложности с возвратом средств. Также банки могут в одностороннем порядке менять правила обслуживания счетов. В случае с криптовалютой подобных ситуаций не произойдёт. Пользователь может распоряжаться монетами без ограничений – переводить и принимать суммы любого размера

compromat.ws

Автор: Олег Зубрицкий

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Сулейман Керимов о претензиях Кадырова: нужен допуск Путина для разговора09:37, 24 июля 2024 Мощное извержение гейзера произошло в американском нацпарке Йеллоустоун09:18, 24 июля 2024 Раненый военный остался без компенсаций: потерял стопу и столкнулся с бюрократией09:05, 24 июля 2024 Заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи пострадал при взрыве автомобиля в Москве08:59, 24 июля 2024 В Подмосковье силовики не помогли девушке, которую шантажом заставляли распространять наркотики08:57, 24 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь «Достойный» сын своего родителя, или Возвращение блудного Гильдебранта23:48, 23 июля 2024 Дело Унурцэцэг Наран: тревожный сигнал для монгольских СМИ23:43, 23 июля 2024 «Нарушение негласных правил аппаратного этикета»: зачем Меркулов встречался с Коноваловым?23:40, 23 июля 2024 Занимательная история Жавнера и Ко23:37, 23 июля 2024 Жена и сын экс-заместителя генпрокурора оказались за решёткой23:34, 23 июля 2024 В России цены на автомобили могут взлететь вверх23:26, 23 июля 2024 "ILF" Татьяны Гавриш обвиняется в манипуляциях и введении клиентов в заблуждение23:22, 23 июля 2024 Авиация от Мантурова и Чемезова уже в долгах, но не летает23:18, 23 июля 2024 Зюганов открывает новый фронт23:12, 23 июля 2024 Башкирская наука попалась в сети коррупции23:07, 23 июля 2024 Иран перехватил танкер из ОАЭ23:03, 23 июля 2024 Татьяна Гавриш: из ОПГ Юры Енакиевского кидает клиентов прикрываясь дипломатической неприкосновенностью23:00, 23 июля 2024 Сразу четыре крупных банка России столкнулись с масштабным сбоем22:55, 23 июля 2024 Куда спешат Мирзояны при захвате Wildberries и зачем прикрываются высокопоставленными лицами?22:47, 23 июля 2024 Россиянам будут платить по 100 тысяч за информацию о проживании мигрантов22:40, 23 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте