«Помог отмыть миллиарды долларов»

15.04.2022, 08:43 635 0

В России арестован основатель HYDRA

Мещанский суд Москвы арестовал Дмитрия Павлова, которого власти США обвиняют в создании крупнейшей площадки даркнета HYDRA. В России он подозревается в сбыте и пересылке нарковеществ в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. В распоряжении Rucriminal.info оказалось обвинительное заключение США против Дмитрия Павлова, с которым мы и знакомим читателей.

qhiqqxitzirtkrt

ОБВИНЕНИЕ 6 11.

ООО «Промсервис», Хостинговая компания «Полный привод», «Все колеса», 4x4host.ru (далее «Промсервис») — компания, расположенная в России, которая претендовала на осуществление деятельности в качестве хостинг-провайдер. Промсервис арендовал десятки серверов от имени Hydra и контролировал и администрировал эти серверы.

Новости по теме: Олегу Байбакову предоставили второй шанс

10. LegalRC.biz и Wayaway.biz были одними из первых интернет-форумов по наркотикам в России. Примерно в 2015 году Hydra была создана в результате заявленного партнерства между Wayaway и LegalRC, чтобы конкурировать с другим рынком даркнета в России, который впоследствии был закрыт.

Примерно с 2013 года по настоящее время ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ управлял доменными услугами для LegalRC.biz и Wayaway.biz.

Примерно с ноября 2015 года и примерно до даты вынесения настоящего обвинительного заключения ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ управлял и контролировал «Промсервис». В течение этого времени ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ и Промсервис управляли арендованными серверами Гидры, позволяя рынку функционировать как платформа, которую использовали тысячи наркоторговцев и других незаконных продавцов для распространения большого количества незаконных наркотиков и других незаконных товаров и услуг среди тысяч покупателей и отмывать миллиарды долларов, полученные от этих незаконных сделок.

В течение длительной работы Гидры ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ неоднократно получал платежи в криптовалюте с кошельков Гидры.

ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ контролировал деятельность Промсервиса и выступал активным администратором при размещении серверов Гидры. Он вступил в сговор с другими операторами Hydra, чтобы способствовать успеху сайта, предоставив критически важную инфраструктуру, которая позволила Hydra работать и процветать в конкурентной среде рынка даркнета. При этом ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ способствовал деятельности Гидры и позволил Гидре получать комиссионные на миллионы долларов, полученные от незаконных продаж, осуществляемых через сайт.

Подсудимый ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ был гражданином России, проживающим в России. 2. Торговая площадка Hydra («Гидра») была крупнейшим и старейшим рынком даркнета в мире. Созданная приблизительно в 2015 году программа Hydra позволяла пользователям в преимущественно русскоязычных странах покупать и продавать наркотики и другие незаконные товары и услуги, включая украденную финансовую информацию, поддельные документы, удостоверяющие личность, а также услуги по отмыванию денег и смешиванию денег, анонимно и за пределами досягаемости правоохранительных органов.

Продавцы Hydra могли создавать учетные записи на сайте для рекламы своей нелегальной продукции, а покупатели могли создавать учетные записи для просмотра и покупки продуктов поставщиков.

3. Транзакции на Гидре проводились в криптовалюте. Примерно с января 2016 года по март 2022 года или около того кошельки, контролируемые Hydra, получили криптовалюту на сумму около 5,2 миллиарда долларов США.

В 2021 году на Hydra приходилось примерно 80% всех транзакций криптовалюты, связанных с рынком даркнета. Операторы Hydra взимают комиссию за каждую транзакцию, проведенную на Hydra.

4. Продавцы Hydra предлагали для продажи различные наркотики, включая кокаин, героин, метадон, метамфетамин, ЛСД и опиоиды. Злоумышленники открыто рекламировали свои наркотики на Hydra, обычно включая фотографии наркотиков и описание наркотиков. Покупатели оценивали продавцов и их продукцию по пятизвездочной рейтинговой системе, а рейтинги и отзывы продавцов размещались на видном месте на сайте Hydra. Наркотики были отсортированы по категориям, включая Mаpиxуана (марихуана), стимуляторы (стимуляторы), йопетики (эмпатогены), психоделики (психоделики), энтеогены (энтеогены), экстази (экстази), диссоциативы (диссоциативы), опиаты (опиаты), химические реактивы и Аптека ( фармацевтические препараты ) .

5 . Гидра также показала множество продавцов, продающих поддельные документы, удостоверяющие личность. Пользователи могли искать поставщиков, продающих документы, удостоверяющие личность, — например, паспорта США или водительские права, — и фильтровать или сортировать товары по цене. Многие продавцы поддельных документов, удостоверяющих личность, предлагали персонализировать документы на основе фотографий или другой информации, предоставленной покупателями.

6 . Многочисленные поставщики также продавали хакерские инструменты и хакерские услуги через Hydra. Поставщики хакерских услуг обычно предлагают доступ к онлайн-аккаунтам по выбору покупателя. Таким образом, покупатели могли выбирать своих жертв и нанимать профессиональных хакеров, чтобы получить доступ к коммуникациям жертв и завладеть их учетными записями.

7. Так называемые услуги «обналичивания». Они позволяли пользователям Hydra конвертировать свои биткойны (BTC) в различные формы, поддерживаемые широким кругом поставщиков Hydra.

Новости по теме: Дело на миллиарды: скандал вокруг Merlion набирает обороты

8. За исключением продавцов обналичивания, Hydra ограничила возможности снятия средств для покупателей. Однако продавцы могут выводить средства на криптовалютные адреса за пределами Hydra. Hydra предложила внутреннюю службу микширования под названием «биоинбанк Mixer» или «Bitcoin Bank Mixer» для отмывания и последующей обработки вывода средств поставщиков. Функции отмывания денег Hydra были настолько востребованы, что некоторые пользователи создавали учетные записи поставщиков-оболочек специально для того, чтобы переводить деньги через биткойн-кошельки Hydra в качестве метода отмывания.