все по полочкам

Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане

Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане
Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане

Как заявил основатель холдинга Freedom Тимур Турлов, причиной его переезда в Казахстан были санкции, потому он вынужден был отказаться от своих российских активов и релоцироваться в соседнюю страну.

Это соответствует действительности, но только частично. Действительно, холдинг Тимура Турлова Freedom Holding Corp. из-за своей регистрации в США довольно чувствителен к санкциям, которыми Запад системно обкладывает российский бизнес. Но эта причина — не единственная, побудившая Турлова продать свои российские активы и сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. Самая главная причина — деньги. Деньги российской клиентуры, которая перекочевала вслед за Турловым в Казахстан. Санкции тут причастны в том смысле, что россияне активизировали вывод своих капиталов на Запад, в основном — в Европу и США, в предчувствии неизбежного краха российской экономики и банковской системы.

Тимур Турлов давно готовил почву для этой деятельности в Казахстане, здесь находится операционный офис его Freedom Holding Corp., которая, хотя и имеет регистрацию в США, но это чистая формальность — зарегистрирована она в офисном здании в Неваде, штате с самым либеральным налоговым законодательством в стране, а здание, в котором зарегистрирован юридический адрес Freedom Holding Corp., одной из статей своего дохода имеет как раз сдачу адресов для регистрации. В Казахстане Турлов ведет свою деятельность через АО «Фридом Финанс», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания ”Freedom Finance Insurance”», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life». Две трети клиентов этих компаний — россияне, которые, по разным подсчетам, владеют от 80 до 90% всех средств, проходящих через эти структуры.

Эти деньги пришли в Казахстан из российских структур Турлова — инвестиционной компании «Фридом Финанс» и банка «Фридом Финанс», которые он продал в конце прошлого года. Впрочем, эта продажа — чистая формальность, это видно невооруженным взглядом. Да никто, собственно, и не обманулся:

 eidehiqqxidzqkrt

Так что тот факт, что клиентура российских структур Турлова ушла за ним в Казахстан, был вполне логичным следствием санкционного давления и релокации в соседнюю страну. Которая, понимая все это, способствовала Турлову всеми возможными способами — миллиарды, которые перелились из России в Казахстан, там вполне пригодились, дав толчок экономике. А самого Тимура Турлова стали встраивать в номенклатуру страны, всячески облегчая ему жизнь на новом месте. К тому же сам Тимур Турлов отнюдь не скрывает того факта, что помогает россиянам спасти деньги от санкций.

Этот факт не скрывают и в самой России — банк «Тинькофф» предлагает клиентам открывать счета в банковском учреждении Турлова — Freedom Bank.

Новости по теме: Задержан директор ИБХТН РУДН Станишевский

Дело пошло столь успешно, что бизнес Турлова в Казахстане потребовал целого отдельного направления, сосредоточенного на помощи россиянам в выводе их капиталов за рубеж. Следствием стало привлечение к работе специалистки по отмывке грязных денег Полины Добриян, которая после череды скандалов в России была безработной.

По заявлению пресс-службы “Freedom Finance-Казахстан”, Полина Добриян занимается в Казахстане «развитием платежной системы PayBox Technologies, которую приобрел Freedom Holding». Однако есть существенный нюанс — при всем своем финансовом таланте Полина Добриян является специалистом по отмывке грязных денег и выводу их за границу. Она построила свою карьеру в сфере нелегального форекса, беттинга и гейминга. Среди самых громких скандалов, связанных с ее именем — работа в RBK Money, PayU и Wirecard. Последний при ней потерял 1,9 млрд евро. В RBK Money деятельность Добриян привела к тому, что претензии предъявили несколько тысяч клиентов, которые остались без своих денег. Но скандал замяли, вернув обманутым клиентам выведенные Полиной Добриян деньги.

Компания PayU, которая обозначена в резюме госпожи Добриян как последнее место работы, наоборот, была довольна ее деятельностью, поскольку занималась как раз отмывкой и выводом денег из России. Также через нее проходили платежи от нелегального игорного бизнеса. Видимо, там знали «побочные» таланты Полины Добриян и жестко ее контролировали, потому недовольных не было. Видимо, Тимур Турлов осведомлен о талантах Полины Добриян, но высоко ценит ее как специалиста. Впрочем, как бы там ни было, но она теперь руководит в его структурах в Казахстане платежной системой PayBox Technologies. Через которую отмываются деньги и идут транзитом на Запад, где легализируются в европейских банках.

Впрочем, для банков, в которых эти деньги возникают, их происхождения отнюдь не является секретом — там тоже работают не выпускники Сибирского юридического казачьего колледжа (есть такой в России). И в финансах они понимают побольше и самого Турлова, и его мойщицы денег Добриян. Но деньги от них они принимают охотно. Резоны здесь просты — если санкции не ужесточатся, то эти деньги успешно поработают на европейских банкиров. А если ужесточатся — то их заблокируют на тех счетах, где они будут находиться в момент блокировки. Но из банка ведь они не уйдут, а будут продолжать «крутиться» в его капитале. Зарабатывая тем самым новые деньги для банка, а на десерт — сладкий пирожок в виде того, что эти деньги отдавать владельцу не придется. А если и придется — так через десятилетия, когда инфляция съест львиную долю их стоимости.

Понимает ли это сам Турлов? Видимо, понимает. Но он ведь не свои деньги выводит в Европу, он сидит на их транзите, снимая свой процент за услуги. Так что проблема, что потом будет с выведенными через Казахстан российскими деньгами, его отнюдь не волнует. Это проблемы тех, кто ему эти деньги доверяет.

Автор: Олег Зубрицкий

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Посол России в Афганистане: талибы стали союзниками РФ в борьбе с терроризмом21:28, 20 июля 2024 В Краснодаре прошел стихийный митинг из‑за отключений света21:22, 20 июля 2024 Израиль нанес удары по порту Ходейда, подконтрольному йеменским хуситам21:15, 20 июля 2024 Мать, оставившая голодными двоих маленьких детей, вернулась домой пьяной21:10, 20 июля 2024 Место за столом с Трампом оценили в сотни тысяч долларов21:04, 20 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Суд отправил в СИЗО ресторатора-наркодилера, сбившего силовиков в Махачкале17:52, 20 июля 2024 Появились кадры начала конфликта в подмосковном кафе, где избили экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class17:48, 20 июля 2024 Блогера Эдварда Билла арестовали на 13 суток за пранк17:42, 20 июля 2024 Более 700 лет истории: сколько стоит вилла, принадлежавшая семье Моны Лизы17:37, 20 июля 2024 Зеленский сообщил о расследовании возможной причастности России к убийству Фарион17:30, 20 июля 2024 В Краснодаре жители перекрыли улицу, требуя дать электричество и воду17:25, 20 июля 2024 Европейские страны наращивают давление на российский теневой флот17:21, 20 июля 2024 Задержан начальник 129 военного представительства Минобороны России17:17, 20 июля 2024 Туристы из России попали в больницу во время отдыха в Турции, отравившись газом17:11, 20 июля 2024 Демократы призывают Байдена к отставке17:03, 20 июля 2024 Владельцам российских акций в Казахстане предложили отдать их в два раза дешевле16:55, 20 июля 2024 Блогера Эдварда Билла задержали в Москве16:48, 20 июля 2024 Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в российском городе16:40, 20 июля 2024 В Санкт-Петербурге пенсионер пытался устроить поджог военкомата15:00, 20 июля 2024 Вспышка смертельно опасного листериоза началась в США вслед за Канадой15:00, 20 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте