Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов
![Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов](/imgs/2023-09-15/55846.jpg)
В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.
На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов США) в виде наличных, криптовалют и различных активов, в том числе дизайнерских сумок и украшений.
Сразу после операции правоохранители заявили, что изъяли 50 транспортных средств и 94 объекта недвижимости в Сингапуре общей стоимостью почти 600 миллионов долларов.
Журналисты узнали, что двоим задержанным принадлежат в Лондоне три объекта, купленные в декабре 2021 года за 56 миллионов долларов суммарно.
Согласно документам из британского коммерческого реестра, два соседних помещения в элитном торговом районе (одно из них, как и до совершения сделки, арендует магазин спорттоваров Foot Locker) приобрела зарегистрированная на Острове Джерси компания New Yihao Limited, бенефициаром которой значится Су Хайджин.
Новости по теме: В Украине СБУ задержала «активистов», которые хотели объявить об отстранении действующей власти
![eiqreiddiqukrt](https://www.occrp.org/assets/investigations/Su-Haijin-Whatsapp.jpg)
Фото: Су Хайджин / WhatsAppСу Хайджин
По сообщениям сингапурских правоохранителей, Су был среди задержанных в августе; с ним и его женой связаны активы как минимум на 117 миллионов долларов.
Как выяснили журналисты, поставщик финансовых услуг Fiduchi Group помог основать New Yihao всего за два месяца до покупки недвижимости в Лондоне.
Согласно регистрационным документам с Острова Джерси, среди клиентов Fiduchi также фирма — продавец люксовых яхт Imperial Yachts. Компания и ее владелец Евгений Кочман с прошлого года под санкциями США за помощь российским олигархам в «сокрытии, перемещении и сохранении состояния и элитных активов».
Фото: Полиция СингапураИзъятые у задержанных дизайнерские сумки
Журналисты узнали, что у Су есть паспорта Китая, Камбоджи и Кипра. По словам его адвоката, Су приехал в Сингапур в 2017 году. Он инвестировал в различные бизнесы, в том числе в группу компаний по производству продуктов и напитков, которая владеет популярной сетью ресторанов морской кухни. По данным газеты Straits Times, Су также был членом гольф-клуба Sentosa и спонсировал в Сингапуре президентский благотворительный теннисный турнир.
За неделю до того, как Су купил недвижимость в Лондоне, Линь Баоин, которую также задержали в Сингапуре, приобрела пентхаус в ведущем финансовом районе британской столицы — согласно кадастровым документам, за 1,8 миллиона фунтов (2,2 миллиона долларов).
Сообщается, что вместе с Линь задержали ее супруга Чжан Жуйцзиня — власти конфисковали у них средства и активы на сумму свыше ста миллионов долларов.
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/07/01/84090_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/84089_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/84072_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/84061_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/84046_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/84033_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/84026_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/83983_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/83982_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83965_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте