Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
![Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение](/imgs/2023-07-18/47939.jpg)
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Новости по теме: В Фонде гарантирования вкладов назвали "Укринбанк" "зомби-банком"
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/06/26/83629_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/25/83420_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/24/83355_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/24/83316_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/24/83295_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/22/83175_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/22/83153_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/22/83152_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/22/83139_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/22/83138_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/22/83132_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте