Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены

О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны.

Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.

Но в Узбекистане расследование «Секреты Credit Suisse» привело к неизвестной женщине по имени Рано Раматова, которой в швейцарском банке принадлежал счет почти на миллион долларов.

Раматова и ее дочь

Новости по теме: Планируется строительство железнодорожного маршрута из Кыргызстана, Узбекистана и Китая в Европу, минуя территорию РФ

Доверенность на этот счет принадлежала одному из самых влиятельных бизнесменов страны Пайзуллажону Мирзаеву, сооснователю группы компаний «Ориент». Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.

Почему этому человеку доверили счет, принадлежащий неизвестной женщине?

Хотя имя Раматовой никогда не появлялось в открытых источниках, журналисты OCCRP узнали, что ее муж — Ачилбай Раматов, первый вице-премьер-министр Узбекистана и бывший руководитель государственного железнодорожного предприятия «Узбекистанские железные дороги».

Это вопиющий конфликт интересов: в то же время, когда был открыт швейцарский счет Раматовой, с 2010 по 2015 год, железнодорожное предприятие, которое возглавлял ее муж, заключало контракты с Orient Group.

Нет прямых доказательств того, что деньги на счете Раматовой представляли собой «откат», взятку или другую незаконную деятельность, хотя в местной прессе годами ходили слухи о том, что Мирзаев, сооснователь Orient Group, был «кошельком» ее мужа.

Ачилбай Раматов (слева) и Пайзуллажон Мирзаев (справа) во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на предприятие Bektemir Metal Konstruksiyalari, один из учредителей которого — брат его зятя

Существует и другая связь между Раматовой и Мирзаевым — из Pandora Papers, утечки миллионов записей от поставщиков офшорных услуг, полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей и предоставленной OCCRP и другим партнерам.

Согласно этим документам, Раматова владела компанией на Британских Виргинских Островах (БВО). При регистрации компании в качестве источника дохода она указала «средства, полученные от равного участия в ряде предприятий» в Узбекистане, включая импорт стали, строительство железнодорожных линий и поставку железнодорожных шпал.

Названия предприятий указаны не были, и неясно, кто их совладельцы. Журналисты не обнаружили ни одной компании, находящейся в собственности Раматовой в Узбекистане.

Однако ясно, что у Раматовой были тесные связи с «Ориентом». Когда в марте 2015 года власти БВО проводили расследование в отношении ее компании на предмет отмывания денег, Orient Finans и Orient Building представили аналогичные рекомендательные письма в ее поддержку. В обоих письмах Раматову описывали как «ценного клиента». (Когда репортеры связались с бывшей юристкой Orient Building, подписавшей письмо, она сказала, что Раматова «работала в компании», но не ответила на последующие вопросы.)

Результаты проверки на предмет отмывания денег неизвестны. Но вскоре после того, как регистратора компании Раматовой на БВО уведомили о расследовании, ее счет в Credit Suisse был закрыт, а в следующем году ее компания прекратила деятельность.

Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета и директор расследовательского центра UzInvestigations, которая опубликовала подробный отчет о деятельности Orient Group и ее связях с политическими деятелями, сказал, что эти выводы вписываются в более широкую картину в Узбекистане, где «авторитарная власть используется в качестве инструмента тщательного создания бизнес-империй для тех, кто контролирует рычаги в правительстве».

Новости по теме: После санкций США банки стран бывшего СССР перестали менять рубли на доллары

«Очень хорошо известно, что Orient Group очень сильно политически связана с рядом влиятельных семей в политической инфраструктуре Узбекистана, — сказал он. — Они также имеют… сомнительные отношения с национальными железными дорогами, [которые]… давно подозревают в высокой степени коррумпированности».

В железнодорожном секторе, как сказал Ласслетт, «существует крайне проблематичная ситуация, когда крупные контракты предоставляются для прямой закупки компаниям, политически связанным с высшими должностными лицами, которые выступают потенциальными акционерами или бенефициарными владельцами».

«В этом контексте у общественности есть все основания сказать: “Это коррупция? Это конфликт интересов? Эти люди используют политическую власть для того, чтобы исправить контракты, которые были предоставлены их собственным бизнес-группам?”» — сказал он.

Железнодорожная платформа в столице Узбекистана Ташкенте

Ни Раматов, ни Мирзаев не ответили на просьбы о комментарии для этой статьи. Раматова заявила, что утверждения OCCRP не подтверждаются имеющимися в ее распоряжении документами, но не привела никаких доказательств. После этого она перестала отвечать на вопросы журналистов.

22 февраля, после того как OCCRP опубликовал интерактивную статью, в которой Раматова была включена в число сомнительных клиентов Credit Suisse, новостной сайт Daryo.uz сообщил, что получил комментарий от Раматова. Согласно сообщению, Раматов заявил, что информация не соответствует действительности, отрицал, что у кого-либо из членов его семьи есть банковские счета за рубежом, и попросил прессу не распространять «ложную информацию».

О проекте «Секреты Credit Suisse»

Восхождение тихого чиновника

Не каждый может получить поздравление с днем рождения от своей любимой футбольной команды. В августе 2017 года игроки узбекского «Локомотива» из Ташкента — команды, основанной государственным железнодорожным предприятием, — сделали все возможное, чтобы поздравить одного из высших должностных лиц страны с 55-летием.

Так на YouTube появилось видео, в котором игроки детской команды стоят на поле в форме цифры 55, хлопают и скандируют «Поздравляем!».

Игроки ташкентского «Локомотива» поздравляют Ачилбая Раматова с 55-летием в этом видео на YouTube.

Поздравления принимал Ачилбай Раматов. Менее чем за год до этого его повысили до первого заместителя премьер-министра Узбекистана.

Achilbay Ramatov.

Большая часть чиновничьей карьеры Раматова связана с транспортным сектором. С 2002 по 2019 год он возглавлял национальную железную дорогу — в течение двух лет он даже совмещал руководство «Узбекистанскими железными дорогами» и вице-премьерство.

Долгие годы Раматов оставался не самым публичным чиновником, но его работа была важна для экономики. Железные дороги играют ключевую роль в импорте и экспорте Узбекистана — страны, не имеющей прямых выходов к морским торговым маршрутам. За 17 лет руководства Раматова в стране появились новые маршруты и поезда, была запущена первая в Центральной Азии система высокоскоростного железнодорожного сообщения. Редкие его появления в новостях обычно были связаны с такими достижениями.

Раматов также сталкивался с критикой, особенно когда стал первым вице-премьером. В мае 2020 года после прорыва недавно построенной плотины погибли несколько человек, а тысячи домов в Узбекистане и Казахстане оказались затоплены. Винили в том числе Раматова — за то, что он занимал две должности одновременно.

Но растущая известность никак не коснулась семьи Раматова. На протяжении многих лет узбекские СМИ сообщали только о том, что он был женат и имел трех дочерей.

Железнодорожная станция Самарканд

Маневры с офшорами и расследование отмывания денег

То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что высокопоставленные чиновники иногда скрывают от общественности жен и партнеров по особенной причине: они часто фактически владеют необъяснимым богатством.

Рано Раматова, жена первого вице-премьер-министра Узбекистана, похоже, именно такой пример. В придачу к миллиону долларов на счете в швейцарском банке у нее была фирма на Британских Виргинских Островах, по-видимому, связанная с государственной железнодорожной компанией, находившейся под управлением ее мужа.

В феврале 2010 года на БВО зарегистрировали компанию Keltran International Limited. Хотя Раматова была бенефициаром Keltran — человеком, который получает выгоду от ее деятельности, — она лично не владела долями. Фактический владелец компании — другая офшорная фирма. Предположительно, таким образом пытались скрыть связь Раматовой с Keltran. OCCRP удалось узнать о компании только благодаря Pandora Papers.

В справке о бенефициарном собственнике, которую требовалось заполнить для открытия компании, Раматова написала, что источник ее доходов — совладение бизнесом в Узбекистане, занимающимся импортом стали, строительством железнодорожных путей и поставками железнодорожных шпал. OCCRP не смог найти какой-либо бизнес в Узбекистане, которым бы владела Раматова, но если она и работала в этой сфере, это был бы большой конфликт интересов, учитывая занимаемую ее мужем в то время должность.

Согласно документам Keltran, целью компании было «хранение средств для инвестирования в различные ценные бумаги». Вдобавок к этому вице-президента швейцарского частного банка Clariden Leu указали как контактное лицо по вопросам управления компанией.

Хотя неясно, сколько денег прошло через Keltran, документы показывают, что в течение нескольких лет у компании были отношения с Clariden Leu, включая «соглашение об инвестиционном портфолио», что означает, что банк мог инвестировать от имени Раматовой.

Кроме того, документы демонстрируют, что у Keltran был банковский счет в другом швейцарском банке — Falcon Private.

Просторный московский офис

Адрес, появляющийся в записях Keltran, ведет к другой компании, которой Раматова владела в России, — «Эйч Ди Трейд».

Она стала владельцем этой компании в 2010 году — тогда же, когда был зарегистрирован Keltran. В августе 2014 года российская компания приобрела офисное пространство площадью почти 600 квадратных метров. Стоимость покупки неизвестна. Сейчас схожий офис стоит более ста миллионов рублей, или 1,3 миллиона долларов.

Счет Раматовой в Credit Suisse был открыт через несколько месяцев после регистрации офшорной компании. Его держателем было неизвестное юридическое лицо — вполне возможно, что Keltran, особенно учитывая то, что Clariden Leu позже был поглощен Credit Suisse. Согласно утечке из Credit Suisse, баланс счета достиг пика в 2012 году и был близок к миллиону долларов.

В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — фирма, которая вела ее документацию, — получил от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов запрос на предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания денег компанией. В ответ агент подтвердил, что Раматова была бенефициаром компании, предоставил документы о директорах компании, объяснение о том, какую комплексную проверку он предпринимал и предоставил несколько рекомендательных писем для Раматовой.

Одно из них было от вице-президента банка Clariden Leu, который отвечал за ее счет.

Еще два примечательных письма были из Узбекистана — оба от компаний Orient Group. Письма, описывающие Раматову как «ценного клиента», показывали, что у нее много лет были деловые отношения с Orient Group. Даты составления писем — вскоре после запроса от Агентства финансовых расследований — явно указывают на то, что они были подготовлены специально в защиту Раматовой, а вовсе не были частью комплексной проверки, которую бы проводили ранее.

Orient Group — узбекский бизнес-конгломерат, который получал государственные подряды от ее мужа и у основателя которого была доверенность на управление ее счетом в Credit Suisse.

Вскоре и компанию Раматовой, и ее счет закрыли.

Письмо от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, информирующее о том, что агентство ищет документы в связи с расследованием финансовых преступлений.

Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, подтверждающий статус Раматовой в качестве бенефициара Keltran и тот факт, что у компании есть счет в Falcon Private Bank в Швейцарии.

Рекомендательное письмо для Раматовой от вице-президента Clariden Leu, в котором говорится, что она была «ценным клиентом» банка.

Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Finans, компании из Orient Group в Узбекистане.

Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Building, еще одной компании Orient Group.

Анкета Раматовой показывает, что она ждала доходов от железнодорожного бизнеса в Узбекистане, что ее компания была создана для инвестиций, и что дела вел банк Clariden Leu.

Протокол заседания совета директоров Keltran показывает, что компания заложила все свои активы, стоимость которых неизвестна, чтобы получить кредит на неизвестную сумму от банка Clariden Leu.

Бизнес с «Ориентом»

В последние годы Orient Group разрекламировал себя как главный партнер «Узбекистанских железных дорог» в строительстве транспортной инфраструктуры страны.

На самом деле бизнес-отношения этого конгломерата с «Узбекистанскими железными дорогами» начались намного раньше, в то время, когда счет Раматовой в Credit Suisse был еще открыт. Б_о_льшую часть бизнеса корпорация вела в тех же сферах, которые указаны в офшорных документах Раматовой.

Компания конгломерата «Ориент Мебель» начинала с импорта стрелочных переводов в Узбекистан в 2008 году. В последующем она продолжала импортировать и другие комплектующие для строительства железных дорог, включая железнодорожные шпалы — отрасль бизнеса, которая в офшорных документах Раматовой указана как источник ее дохода.

Сотрудники «Ориента» за работой

«Ориент Билдинг» — компания, которая написала ей рекомендательное письмо в 2015 году, — импортировала сталь в Узбекистан в 2012 году. Именно эта деятельность и указана в документах Раматовой.

В 2011 году «Ориент Финанс Банк» — другая компания, которая позже написала рекомендательное письмо для нее, — стала спонсором основанной «Узбекистанскими железными дорогами» футбольной команды «Локомотив Ташкент».

ЧТО ТАКОЕ ORIENT GROUP?

Orient Group — это не одна компания, а группа компаний с разными владельцами, которые презентуют себя под одним брендом.

Orient Group также расширила бизнес в партнерстве с «Узбекистанскими железными дорогами», завершив строительство современного логистического центра в Ташкенте в 2014 году. С тех пор она расширила этот центр и построила в городе еще два терминала.

Сейчас конгломерат называет «Узбекистанские железные дороги» одним из главных партнеров в проектах по строительству транспортной инфраструктуры. При этом одну из фирм «Ориента» специально создали, чтобы вести бизнес с госкомпанией.

Еще один учредитель с хорошими связями

Orient Group выполнял и другую высокую миссию, в этот раз для самого президента. В феврале 2021 года узбекская служба радио «Свобода» опубликовала расследование, в котором рассказала о построенном для президента «секретном дворце» — особняке в природном заповеднике. Согласно информации радио «Свобода», одна из подрядных компаний Orient Group поставляла на стройку цемент и металл. Совладелец этой компании — Ойбек Умаров, брат зятя Мирзиёева.

Просьбы OCCRP о комментариях Раматовы оставили без ответа.

Однако две недели назад журналисты получили своего рода ответ: в малоизвестном издании EADaily появилась статья с названием «Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование».

Со ссылкой на источник в администрации президента автор описал OCCRP как связанное с армией и ЦРУ скандальное пропагандистское издание, которое ведет информационную компанию против России, а сейчас нацелилось на Узбекистан.

Сама статья не содержала никаких конкретных угроз. Но вскоре ее опубликовал другой сайт под более зловещим названием: «Штатных дояров пощупают за вымя».

Ресерчинг для этого материала провела команда OCCRP ID. Сбор и обработка данных – дата-отдел OCCRP. Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.

occrp.org