все по полочкам

После ареста замминистра транспорта всплывают новые подробности воровства владельцев ГК 1520: Маркелов, Ушерович и Крапивин вывели из России миллиарды долларов

После ареста замминистра транспорта всплывают новые подробности воровства владельцев ГК 1520: Маркелов, Ушерович и Крапивин вывели из России миллиарды долларов
После ареста замминистра транспорта всплывают новые подробности воровства владельцев ГК 1520: Маркелов, Ушерович и Крапивин вывели из России миллиарды долларов

Когда в 2016 году арестовали бывшего замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого запомнили по буквально горам налички, найденной во время обысков, умные люди говорили – дело вменяемыми ему эпизодами и приговором суда, по которому полковник отбыл в места не столь отдаленные, не закончится.

Потому что те суммы, которые нашли у Захарченко – а только наличных долларов у него изъяли 125 миллионов – невозможно объяснить теми деяниями, которые ему вменялись и за которые он сел. И – как в воду глядели: экс-полковника стали раскручивать по новым эпизодам.

В 2019 году СМИ сообщили о том, что в офисах Группы компаний «1520» проходят масштабные обыски. Их проводили в рамках нового уголовного дела по деяниям Захарченко. Масштабы того, что озвучили правоохранители, снова потрясли воображение, ибо на сей раз уже шла речь о десятках миллиардов долларов, которые вывели за границу и отмыли владельцы Группы компаний 1520.

А схема воровства даже удостоилась отдельной статьи в Википедии под названием «Российский ландромат». Правда, Группе компаний 1520 и ее совладельцам там посвящено всего несколько строк: «По данным СМИ, речь идёт о «Группе компаний 1520», из которой таким образом вывели 250 миллионов долларов на счета её совладельца Алексея Крапивина. Другие совладельцы — Валерий Маркелов и Борис Ушерович — также обвиняются в даче взятки в размере не менее 2 млрд рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко». Несколько строк в Википедии – немного, но участие в такой масштабной международной афере все равно говорит о многом.

Следует пояснить, что такое ГК «1520». Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218,2 миллиарда рублей.

Суть схемы, которую использовали владельцы ГК 1520, сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег через Молдову якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в молдовские суды — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали в том числе граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках).

Отмывочная схема работала так: в молдовских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдове, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдову, в основном на счета связанного с молдовскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.

Одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник прежнего главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520».
Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова и Ушеровича. На швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдовские банки поступило в общей сложности 99,3 миллиона и 155,9 миллиона долларов соответственно.

Все перечисленные лица сейчас являются фигурантами уголовного преследования по делу о хищении средств на строительстве магистрали и даче взятки в два миллиарда (!) рублей за покровительство полковнику Дмитрию Захарченко, на тот момент сотруднику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы. В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован и объявлен в международный розыск другой совладелец компании Борис Ушерович. Третий совладелец, Алексей Крапивин, сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в так называемый «оперативный розыск».

Новости по теме: Скандал в налоговой: Как замначальника столичной ИФНС Елена Ишханова накопила на роскошный автопарк и элитную недвижимость

После громких обысков в офисах ГК 1520 интерес к делу утих. Настолько, что в ноябре 2019 года Телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» даже написал, что «дело о даче взяток представителям правоохранительного блока со стороны совладельцев ГК 1520 Валерия Маркелова (арестован) и Бориса Ушеровича (в розыске) практически развалено. Это должно было стать глобальным расследованием. Но Маркелов и Ушерович люди не бедные. Выделили на решение проблем 100 млн долл. И это подействовало. Громкое расследование превратилось в «пшик».

В сообщении утверждалось, что в деле Маркелова-Ушеровича остался только один эпизод дачи взятки полковнику Захарченко, который получал от «королей госзаказа» миллиарды рублей за прикрытие их махинаций на подрядах от РЖД. Хотя Маркелов рассказывал намного больше — якобы он платил и различным сотрудникам ФСБ, и коллегам Захарченко, и прокурорам. Одни силовики защищали ГК 1520 в сфере госзаказов, другие — в сфере банковских махинаций.

К тому же всплыли еще некоторые подробности, которые дают основания прислушаться к прогнозу канала «ВЧК-ОГПУ». Оказалось, что находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Тот обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все контракты с 1520 на десятки миллиардов рублей и увеличить этот поток денег. В результате Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива.

После этого Крапивин явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг – как управляющий и неофициальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы.

Для Валерия Маркелова тоже нашлись бонусы. В пользу него дал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова отказался банкир Владимир Антонов. А еще – очень долго решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из РФ, за исключением квартиры, коттеджа и ненового лимузина. За рубеж отправилась и его выручка за долю в 1520.

Имущество третьего совладельца, Бориса Ушеровича, тоже решили арестовать, когда его почти в РФ не осталось. Все успели вывести. С заметным опозданием был Ушерович объявлен и в международный розыск и заочно арестован.

О том, что совладельцев ГК 1520 решили вывести из-под удара, говорят и материалы слушания в Пресненском суде Москвы, где в 2021 году начался второй судебный процесс по делу Захарченко. Вместе с Захарченко обвиняемым проходит и бывший бенефициар группы компаний «1520» Маркелов. По версии обвинения, Маркелов и Ушерович ежемесячно передавали Захарченко крупные взятки в общей сложности на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Интересно, что к третьему создателю группы компаний, сыну бывшего советника Якунина Алексею Крапивину, у следствия претензий нет.

Но все шло в таком довольно благополучном ключе для троицы аферистов высшего уровня до ареста еще одно высокопоставленного чиновника – замминистра транспорта Владимира Токарева, у которого есть что сказать по поводу деятельности ГК 1520 следствию.

Помимо того, что он в силу своих служебных полномочий просто не мог не быть причастным к деятельности ГК 1520, Токарев в 2016-2018 годах был первым заместителем главы «Спецтрансстроя». А, по данным следствия, «Спецтрансстрой» был в цепочке фирм, куда шли деньги из ГК 1520 и потом терялись.

Будет ли он молчать? Вопрос интересный для многих. Но обычно чиновники, попавшие в руки следственных органов, отнюдь не стремятся быть героями и прикрывать подельников. Так что посмотрим на развитие событий. Однако для Крапивина, Маркелова и Ушеровича возникает новая задача – закрыть рот еще одному человеку, причем человек этот весьма высокого ранга. Поможет ли на этот раз Ротенберг, как в случае с полковником Захарченко? Вопрос тоже интересный, но он все так же остается без ответа.

Автор: Роман Конев

Страница для печати


Другие новости по теме:

Озвучена сумма взятки, вменяемой экс-замминистру обороны Иванову
Бывший замминистра Токарева переводят в жёсткие условия содержания для принуждения к признанию
Появились новые детали исчезновения банкира Антонова
"Регионпромстрой" теряет контракты после коррупционного скандала
После отставки Шойгу и арестов генералов под угрозой оказалась должность Главного военного прокурора Валерия Петрова
Игорь Ротенберг выселился из "Авиапарка"
Бывший замначальника управления прокуратуры Москвы и экс-адвокат Серебренникова признали вину в получении взятки
Бывшый мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов отправлен в СИЗО на 2 месяца
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Коррупционный скандал в ЧЭМК: Директор Ходоровский под следствием
«Хозяйка» иркутских автодорог сядет за взятки

Комментарии:

comments powered by Disqus
Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения11:48, 06 июля 2024 В США знаменитый актер устроил драку на День независимости11:41, 06 июля 2024 Правозащитника Алексея Соколова могут арестовать за логотип Facebook11:30, 06 июля 2024 В Екатеринбурге школьница помогла мошенникам обокрасть мать11:27, 06 июля 2024 Комик Рустам Хасанов извинился за шутку на КВН про башкирский разрез глаз11:20, 06 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Россия установила новый рекорд за последние 10 лет по количеству психических расстройств у граждан11:15, 06 июля 2024 На выборах президента Ирана победил реформатор Масуд Пезешкиян10:10, 06 июля 2024 Премьер-министр Словакии Фицо планировал сопровождать Орбана в Россию, но его здоровье помешало выполнить этот план10:07, 06 июля 2024 Турецкого футболиста Мериха Демирала дисквалифицировали за "волчий салют"10:05, 06 июля 2024 Вечеринка тиктокеров: шприцы и белый порошок10:02, 06 июля 2024 Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в «международный розыск»09:59, 06 июля 2024 Минприроды посоветовали жителям Подмосковья привыкать к большим паукам и торнадо08:55, 06 июля 2024 В Польше задержали подростков за жестокое избиение сверстника в лесу08:50, 06 июля 2024 Группа "Merlion" давит конкурентов на рынке23:35, 05 июля 2024 В центре Москвы посетитель бара ранил повара ножом под камерой видеонаблюдения23:29, 05 июля 2024 Сергей Чемезов заведет себе пороховой заводик в Индии23:24, 05 июля 2024 Датские фермеры будут платить налог за то, сколько газов выпускают их коровы23:20, 05 июля 2024 Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу23:16, 05 июля 2024 Московский суд арестовал военкома Преображенского района за получение взятки в крупном размере23:12, 05 июля 2024 Сергей Солонин построит свой Луна-парк на Бали23:05, 05 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте