все по полочкам

Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей

Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей
Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей

Когда руководителей группы компаний «Русмикрофинанс» Евгения Аболонина и Романа Бухтоярова объявили в федеральный розыск, под ударом оказался реальный владелец компании. По имеющимся данным, речь идет об Иосифе Бакалейнике.

Он известен своим околокриминальным прошлым, а также работой в «Ренове». Кроме того, именно Иосиф Бакалейник представлял интересы Виктора Вексельберга в «Сколково».

Бакалейника называют владельцем компании Fairway Investments Overseas Ltd, которая позже переименовалась в Earl Management Ltd. Во главе этой компании стал Михайлина Зинонос, а также Иосиф Бакалейник. Кипрская фирма не просто выдавала займы, она полноценно участвовала в бизнесе микрофинансовых компаний, к которым возникло немало вопросов. Однако к самому Бакалейнику вопросы пока так и не возникли.

ДЕНЬГИ УШЛИ В «СКРЕПКУ»

О деятельности Иосифа Бакалейника стало известно еще в конце 2020 года. через кипрскую компанию Earl Management Ltd он участвовал в бизнесе микрофинансовых компаний «Домашние деньги», «Брио Финанс» и группы компаний «Русмикрофинанс». Однако в 2015 году зарубежная фирма столкнулась с трудностями, и Бакалейнику пришлось стать независимым директором «Домашних денег». Однако в итоге исправить ситуацию не удалось, так как суд не признал, что Earl Management Ltd предоставлял микрофинансовым организациям займы. Таким образом, кипрская компания лишилась возможности взыскивать якобы вложенные в них деньги. По слухам, уже имея серьезные потери, Иосиф Бакалейник в 2017 году пришел в группу «Русмикрофинанс». Но уже в 2018 году Центробанк исключил «Русмикрофинанс» из государственного реестра микрофинансовых организаций.

В ходе проверки выяснилось, что компании группы привлекали инвестиции физических лиц под ставки, которые превышали среднерыночные значения. Компании нарушали экономические нормативы и предоставляли недостоверные отчетные данные. Однако наиболее важно то, что из «Русмикрофинанса» выводили денежные средства.

Когда ООО «Эврика» исключили из реестра микрофинансовых организаций, инвесторам сообщили, что другая компания из группы разместила долгосрочные займы на 1,3 миллиарда рублей. Тогда стало понятно, что основным инвестором «Русмикрофинанса» был Иосиф Бакалейник. А сам Бакалейник получал деньги от депозитов, размещенных в Дойче Банке. Под них он получал краткосрочные рублевые займы, которые вкладывал в группу. При этом весь бизнес прикрывался мнимым договором займа. Деньги из «Русмикрофинанса» выводились на счет компании Earl Management Ltd. Так, только по одному счеты было выведено более 250 миллионов рублей, а всего похищено около 1 миллиарда рублей. По слухам, похищенные средства вложили в новый бизнес — кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе «Сколково».

Автор: Олег Зубрицкий

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Стало известно, сколько заработал экс-замминистра обороны Булгаков в 2018 году01:12, 27 июля 2024 В России произошел прорыв еще дамбы01:02, 27 июля 2024 Родственники главы Росстандарта привлекли внимание к возможному конфликту интересов00:51, 27 июля 2024 Как «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» освоил 500 миллионов рублей, полученные от «Газпрома» на копии исторических парусников00:45, 27 июля 2024 Работа китайских компаний вредит окружающей среде Таджикистана00:39, 27 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь "Знакомство с малышкой": Хилькевич написала о преждевременных родах00:35, 27 июля 2024 Братья Майкла Джексона прилетели на праздник к Эмину00:32, 27 июля 2024 Придавило машиной: опубликованы кадры со звездой сериала "Слово пацана"00:29, 27 июля 2024 Певица Глюкоза обратилась к журналистам после позора в Красноярске00:28, 27 июля 2024 Тюменский «Спецстройинвест» обеспечил ЯНАО опасным соцобъектом. Власти поощрили бракоделов новыми госконтрактами00:26, 27 июля 2024 «Россети Сибирь» наводят порядок в Хакасии. В чьих интересах?00:21, 27 июля 2024 Уголовное дело против коррупционеров из «Всероссийского общества глухих» передано в суд00:17, 27 июля 2024 Китайский поезд от Пумпянского дорого обойдется бюджету?00:13, 27 июля 2024 Лунные мечталки Юрия Борисова: глава Роскосмоса чешет по стопам Рогозина?00:07, 27 июля 2024 Кормчий Вологодчины Филимонов – «инопланетянин»?00:06, 27 июля 2024 Золотые сухпайки: На чём попался бывший главный тыловик Минобороны Булгаков00:02, 27 июля 2024 Кредиторам «выпишут» Ляща?23:59, 26 июля 2024 Появились новые подробности покушения на Дональда Трампа23:56, 26 июля 2024 Рост зарплат и санкции привели к потребительскому буму в России23:54, 26 июля 2024 В Париже задержан российский кулинарный блогер23:38, 26 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте