все по полочкам

Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей

Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей
Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей

Когда руководителей группы компаний «Русмикрофинанс» Евгения Аболонина и Романа Бухтоярова объявили в федеральный розыск, под ударом оказался реальный владелец компании. По имеющимся данным, речь идет об Иосифе Бакалейнике.

Он известен своим околокриминальным прошлым, а также работой в «Ренове». Кроме того, именно Иосиф Бакалейник представлял интересы Виктора Вексельберга в «Сколково».

Бакалейника называют владельцем компании Fairway Investments Overseas Ltd, которая позже переименовалась в Earl Management Ltd. Во главе этой компании стал Михайлина Зинонос, а также Иосиф Бакалейник. Кипрская фирма не просто выдавала займы, она полноценно участвовала в бизнесе микрофинансовых компаний, к которым возникло немало вопросов. Однако к самому Бакалейнику вопросы пока так и не возникли.

ДЕНЬГИ УШЛИ В «СКРЕПКУ»

О деятельности Иосифа Бакалейника стало известно еще в конце 2020 года. через кипрскую компанию Earl Management Ltd он участвовал в бизнесе микрофинансовых компаний «Домашние деньги», «Брио Финанс» и группы компаний «Русмикрофинанс». Однако в 2015 году зарубежная фирма столкнулась с трудностями, и Бакалейнику пришлось стать независимым директором «Домашних денег». Однако в итоге исправить ситуацию не удалось, так как суд не признал, что Earl Management Ltd предоставлял микрофинансовым организациям займы. Таким образом, кипрская компания лишилась возможности взыскивать якобы вложенные в них деньги. По слухам, уже имея серьезные потери, Иосиф Бакалейник в 2017 году пришел в группу «Русмикрофинанс». Но уже в 2018 году Центробанк исключил «Русмикрофинанс» из государственного реестра микрофинансовых организаций.

В ходе проверки выяснилось, что компании группы привлекали инвестиции физических лиц под ставки, которые превышали среднерыночные значения. Компании нарушали экономические нормативы и предоставляли недостоверные отчетные данные. Однако наиболее важно то, что из «Русмикрофинанса» выводили денежные средства.

Когда ООО «Эврика» исключили из реестра микрофинансовых организаций, инвесторам сообщили, что другая компания из группы разместила долгосрочные займы на 1,3 миллиарда рублей. Тогда стало понятно, что основным инвестором «Русмикрофинанса» был Иосиф Бакалейник. А сам Бакалейник получал деньги от депозитов, размещенных в Дойче Банке. Под них он получал краткосрочные рублевые займы, которые вкладывал в группу. При этом весь бизнес прикрывался мнимым договором займа. Деньги из «Русмикрофинанса» выводились на счет компании Earl Management Ltd. Так, только по одному счеты было выведено более 250 миллионов рублей, а всего похищено около 1 миллиарда рублей. По слухам, похищенные средства вложили в новый бизнес — кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе «Сколково».

Автор: Олег Зубрицкий

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Группа "Merlion" давит конкурентов на рынке23:35, 05 июля 2024 В центре Москвы посетитель бара ранил повара ножом под камерой видеонаблюдения23:29, 05 июля 2024 Сергей Чемезов заведет себе пороховой заводик в Индии23:24, 05 июля 2024 Датские фермеры будут платить налог за то, сколько газов выпускают их коровы23:20, 05 июля 2024 Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу23:16, 05 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Московский суд арестовал военкома Преображенского района за получение взятки в крупном размере23:12, 05 июля 2024 Сергей Солонин построит свой Луна-парк на Бали23:05, 05 июля 2024 Водитель Tesla погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве23:00, 05 июля 2024 Чиновника из Курской области убило деревом во время заготовки дров22:57, 05 июля 2024 Фармацевтический гигант «Протек» заявил о покупке «Онкоатласа»22:07, 05 июля 2024 Олегу Байбакову предоставили второй шанс22:03, 05 июля 2024 Дело на миллиарды: скандал вокруг Merlion набирает обороты22:00, 05 июля 2024 Жадность в Теткино сгубила депутата Шашенкову?21:56, 05 июля 2024 ФНС выиграла дело против «Уралдомноремонт-Екатеринбург» на полмиллиарда рублей21:51, 05 июля 2024 В Нижегородской области мужчина погиб от ботулизма: это уже второй случай21:48, 05 июля 2024 Мигранты забили камнями ветерана ФСБ21:35, 05 июля 2024 Компании в Свердловской области требуют дополнительного финансирования для котельных21:32, 05 июля 2024 Бизнес из Беларуси ведет активную деятельность на оккупированных территориях Украины21:29, 05 июля 2024 Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России21:25, 05 июля 2024 Женщина в Краснодаре заставила коллег выпить смертельные таблетки20:38, 05 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте