все по полочкам

Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей

Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей
Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей

Когда руководителей группы компаний «Русмикрофинанс» Евгения Аболонина и Романа Бухтоярова объявили в федеральный розыск, под ударом оказался реальный владелец компании. По имеющимся данным, речь идет об Иосифе Бакалейнике.

Он известен своим околокриминальным прошлым, а также работой в «Ренове». Кроме того, именно Иосиф Бакалейник представлял интересы Виктора Вексельберга в «Сколково».

Бакалейника называют владельцем компании Fairway Investments Overseas Ltd, которая позже переименовалась в Earl Management Ltd. Во главе этой компании стал Михайлина Зинонос, а также Иосиф Бакалейник. Кипрская фирма не просто выдавала займы, она полноценно участвовала в бизнесе микрофинансовых компаний, к которым возникло немало вопросов. Однако к самому Бакалейнику вопросы пока так и не возникли.

ДЕНЬГИ УШЛИ В «СКРЕПКУ»

О деятельности Иосифа Бакалейника стало известно еще в конце 2020 года. через кипрскую компанию Earl Management Ltd он участвовал в бизнесе микрофинансовых компаний «Домашние деньги», «Брио Финанс» и группы компаний «Русмикрофинанс». Однако в 2015 году зарубежная фирма столкнулась с трудностями, и Бакалейнику пришлось стать независимым директором «Домашних денег». Однако в итоге исправить ситуацию не удалось, так как суд не признал, что Earl Management Ltd предоставлял микрофинансовым организациям займы. Таким образом, кипрская компания лишилась возможности взыскивать якобы вложенные в них деньги. По слухам, уже имея серьезные потери, Иосиф Бакалейник в 2017 году пришел в группу «Русмикрофинанс». Но уже в 2018 году Центробанк исключил «Русмикрофинанс» из государственного реестра микрофинансовых организаций.

В ходе проверки выяснилось, что компании группы привлекали инвестиции физических лиц под ставки, которые превышали среднерыночные значения. Компании нарушали экономические нормативы и предоставляли недостоверные отчетные данные. Однако наиболее важно то, что из «Русмикрофинанса» выводили денежные средства.

Когда ООО «Эврика» исключили из реестра микрофинансовых организаций, инвесторам сообщили, что другая компания из группы разместила долгосрочные займы на 1,3 миллиарда рублей. Тогда стало понятно, что основным инвестором «Русмикрофинанса» был Иосиф Бакалейник. А сам Бакалейник получал деньги от депозитов, размещенных в Дойче Банке. Под них он получал краткосрочные рублевые займы, которые вкладывал в группу. При этом весь бизнес прикрывался мнимым договором займа. Деньги из «Русмикрофинанса» выводились на счет компании Earl Management Ltd. Так, только по одному счеты было выведено более 250 миллионов рублей, а всего похищено около 1 миллиарда рублей. По слухам, похищенные средства вложили в новый бизнес — кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе «Сколково».

Автор: Олег Зубрицкий

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Миллиардер Струков в роли Копперфильда21:54, 24 мая 2024 Кадровая политика в здравоохранении ведёт Красноярский край к медицинской катастрофе21:53, 24 мая 2024 Россияне побили рекорды по долгам в микрофинансовых организациях21:52, 24 мая 2024 Владимир Вертелецкий стал четвертым высокопоставленным представителем МО РФ, который был задержан за последний месяц21:52, 24 мая 2024 Андрея Турбина до посадки довели связи с менеджерами РАТМ-Холдинга21:50, 24 мая 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Андрей Дьяков искоренял коррупцию в Свердловской области взятками21:49, 24 мая 2024 Ашемез Пхешхов не выходит в эфир: коррупция в адыгейских медиа21:32, 24 мая 2024 Под Вроцлавом группа иностранцев избила гражданина Польши21:28, 24 мая 2024 Бывшего премьера Чечни Муслима Хучиева назначили помощником председателя Правительства РФ Михаила Мишустина21:27, 24 мая 2024 Бывшего главу 58-й армии Ивана Попова суд оставил в СИЗО21:26, 24 мая 2024 В Украине погиб первый российский военный 2006 года рождения21:25, 24 мая 2024 Беспилотники повредили радиолокационную станцию, которая входит в систему РФ «раннего предупреждения о ракетном ударе»21:19, 24 мая 2024 Учителя из Воронежской области задержали за совращение школьника21:19, 24 мая 2024 Генерала Попова не выпустили из СИЗО: в суде шутил и заявил, что «бывало и хуже»21:15, 24 мая 2024 Обниматься и забыть о страхе: уроки жизни от Кейт Миддлтон трем ее детям21:14, 24 мая 2024 В Москве цены на клубнику подскочили в два раза21:13, 24 мая 2024 VK решил закрыть мессенджер ICQ19:54, 24 мая 2024 Замглавы Генштаба взяли за "откат" на 36 миллионов рублей от руководства Пермского телефонного завода19:50, 24 мая 2024 Бывший глава почтовой службы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов задержан19:49, 24 мая 2024 Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе19:47, 24 мая 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте