Владелец криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымо, арестованный в США в январе, намерен признать вину и заключить сделку со следствием
![Владелец криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымо, арестованный в США в январе, намерен признать вину и заключить сделку со следствием](/imgs/2023-04-17/35761.jpg)
Об этом свидетельствуют материалы предварительного слушания по его делу.
«Стороны… ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда…» — говорится в материалах.
По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его инвестиции), взломов, вирусов-вымогателей и т. д. Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет. ФБР обвиняет Легкодымова в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряжённым с несоблюдением антиотмывочного законодательства».
Следователи уверены, что Легкодымов знал о незаконном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и закрывал глаза на обязательные процедуры, вроде верификации паспорта пользователя. Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на "Гидре"».
Сам приезд Легкодымова в США был, возможно, частью соглашения с ФБР: даже по тем статьям, что ему инкриминируют сейчас, ему грозит не более 5 лет лишения свободы. В случае же признания вины и заключения сделки со следствием до суда и вовсе может не дойти.
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/06/30/84029_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/83988_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/83986_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/83983_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83953_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83928_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83926_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/83908_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/83892_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/83876_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/83872_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/83871_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте