Нажившийся на российской энергетике чиновник Ливинский и финансист-мошенник Тимур Турлов вернули себе "кубышку" для обмана акционеров и вывода денег за рубеж

Нажившийся на российской энергетике чиновник Ливинский и финансист-мошенник Тимур Турлов вернули себе "кубышку" для обмана акционеров и вывода денег за рубеж

Тимура Турлова и Павла Ливинского связывают со скандалами об обмане акционеров и выводу денег в офшоры. Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной одобрил продажу российских дочерних структур американской Freedom Holding (занимающейся торговлей ценными бумагами) Максиму Повалишину.

Коллеги редакции «Компромат-Урал» полагают, что за личностью Повалишина может стоять куда более влиятельная и неоднозначная фигура финансового коммерсанта Тимура Турлова и его возможного покровителя – бывшего гендиректора государственных "Россетей" Павла Ливинского, который после увольнения из госэнергохолдинга незаметно обитает на аппаратной должности, обслуживая канцелярию премьера Михаила Мишустина «по вопросам энергетики». Не пора ли Генпрокуратуре, СКР и другим ведомством проверить, чем на самом деле занят госслужащий Ливинский?

Повесить на "номинала"

Тимур Турлов был главой и учредителем российской ИК "Фридом Финанс" до 2021 года, после этого стопроцентной долей завладел бывший топ-менеджер компании Повалишин. Согласно данным "Руспрофайла", доля фактически принадлежит офшорной "Фридом корп."

Скорее всего, в этом бизнесе Повалишин, которому также принадлежат казахстанское АО "Фридом Финанс" и к интересам которого может относиться принадлежащий ИК "Фридом Финанс" "Ффин Банк", представляет того самого Турлова.

Новости по теме: Скандал в налоговой: Как замначальника столичной ИФНС Елена Ишханова накопила на роскошный автопарк и элитную недвижимость

Последний находится под украинскими санкциями, которые серьёзно повлияли на работу Freedom Finance – власти заблокировали 3,5 млрд грн украинских инвесторов, а сам Турлов лишился возможностей распоряжаться зарубежными деньгами. Freedom Finance так или иначе пытается функционировать в 13 странах.

После этого Турлов заявил об отказе от российского гражданства и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Коммерсант безуспешно пытается оспорить санкции.

Сомнительный бизнес

При этом источники украинского Forbes утверждают, что инвестиции в международный фондовый рынок украинских пользователей осуществлялись через кипрское подразделение холдинга. К холдингу якобы возникали вопросы о прозрачности структуры в Белизе.

Вообще, если посмотреть на бизнес, так или иначе связанный с Турловым, мы обнаружим множество офшорных юрисдикций, которые позволяют проводить не до конца прозрачные финансовые манипуляции со средствами компаний.

Долгое время акции Freedom Finance росли – причём чуть ли не в геометрической прогрессии. Про Турлова говорили как про гениального инвестора, однако ближе к 2022 году начали появляться небезынтересные для редакции «Компромат-Урал» сообщения о том, что Freedom Finance может быть обыкновенной финансовой пирамидой, а все рассказы про гениальность Турлова могут быть ни чем иным – как профинансированной им рекламой, рассчитанной на доверчивых инвесторов.

По информации "Момента истины", в отчётах структура операций компании похожа на манипуляции мелкой фирмы. Торгуется эта компания на бирже NASDAQ с весьма либеральными правилами листинга. Кроме того, она известна своими "надувными" и мошенническими компаниями. Так как с такими "подвигами" привлечь американских инвесторов Турлову было непросто, акции в итоге закономерно обвалились.

Сколько потеряли инвесторы – большой вопрос. Получается, что попытки Турлова на данном этапе абстрагироваться от компании могут быть направлены не только на уход из-под санкций, но и на то, чтобы, если деятельностью Freedom Finance заинтересуются правоохранители, избежать ответственности за спекуляции?

Если посмотреть на финансовые показатели "Ффин Банк", мы увидим, что за год (по данным на 1 января 2022 года) активы его уменьшились почти вполовину. Надежность банка в течение года и последнего приведённого полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению.

По тем же данным, доля денежных средств в активах банка значительна и составляет 11.36% в то время как среднее значение по средним российским банкам около 3%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать в том числе и о рискованной политике банка.

Новости по теме: Отравленная земля: как Усольехимпром продолжает разрушать природу

В прошлом году еще одна структура Турлова – FFIN Brokerage Services попала в черный список Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан. Как утверждают в Агентстве, FFIN Brokerage Services "имеет признаки нелегальной деятельности на территории Казахстана".

Мог ли, Турлов заниматься банальным обманом инвесторов и дальнейшим "выкачиванием" их денег на собственные нужды?

Майнинг, Ливинский, "Россети"

Одно время циркулировала информация, что Турлов вводит дружбу экс-главой ПАО "Россетти" Павелом Ливинским. В кулуарах перешёптывались, что понадобился Турлов и его финансовые знания Ливинскому якобы для вывода денег, добытых майнингом криптовалют на мощностях ПАО "Россети".

СМИ неоднократно освещали деятельность чиновника. Совсем недавно их внимание привлекла потенциальная афера с присоединением "Россетей" к ФСК ЕЭС. Могли ли таким образом пытаться скрыть многомиллиардные хищения их обеих корпораций. Не связаны ли они с возможными делами Ливинского с Турловым?

Сама корпорация из года в год утопает в коррупционных скандалах, её топ-менеджеров задерживают, вскрываются многомиллионные хищения. Известно, что в "Россетях" в период руководства Андрея Рюмина (а он пришёл на этот пост в 2021 году на смену Ливинскому) налажена целая сеть по взиманию поборов и откатов с недобросовестных подрядчиков, сдающих объекты с грубейшими отступлениями от технических условий. Подозреваем, что налажена она была ещё при Ливинском и, возможно, при его же деятельном участии.

Ливинский и Рюмин вместе работали в "Объединённой энергетической компании". Когда первый возглавил "Россети" в 2017 году, почти сразу Рюмин сел на пост главы "Россети Ленэнерго" (бывшее ПАО "Ленэнерго"). По сути, его дальнейшая карьера говорит о том, что Рюмин – по сути, креатура Ливинского. Он и не проводил никаких глобальных чисток с приходом к должности. Ради "галочки", по-видимому, провёл некий аудит деятельности предшественника, на который, кстати, тоже выделил немалую сумму из бюджета компании, и, естественно обнаружил, что Ливинский чист как стёклышко. «Паше срок пока не светит», - шутили между собой работники «Россетей».

Вместо послесловия

Таким образом, Турлов и Ливинский, похоже, вернули себе "кубышку" для обмана акционеров и вывода денег за рубеж, полагает издание «Москоу пост». Возможно, бывший глава "Россетей" собирается провести спокойную старость на Лазурном берегу,а многое из вышесказанного – предпенсионная подготовка.

kompromatural.ru