все по полочкам

Куда смотрит СБУ? Или как «делки» подрывают экономику Украины при помощи криптовалюты

Куда смотрит СБУ? Или как «делки» подрывают экономику Украины при помощи криптовалюты
Куда смотрит СБУ? Или как «делки» подрывают экономику Украины при помощи криптовалюты

В середине декабря в СМИ была обнародована, казалось бы, рядоваяновость о том, что в Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег». Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями.

Согласно официальным данным, сотрудники киберполиции заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. Во главе пирамиды стоит гражданин Украины, киевлянин Тарас Подгородецкий, вместе со своими родственниками и бизнес-партнерами.

Обвинения заключаются в том, что «делки« подрывают экономику Украины, а также «отмывают« деньги через Российскую Федерацию. Причиной обвинений послужилидействия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции на одной всемирно известной криптовалютной бирже Binance, о которой мы еще вспомним не раз.

И вот назревает ряд вопросов. Как известно на биржах есть свои механизмы препятствования мошенническим действиям, например: фото— и видео верификация пользователя, предоставление копий документов, предоставление подтверждения из банков о владении конкретной картой и счётом, ограничений на ввод/вывод фиатныхденег, на размер и количество транзакций.

Механизмы есть, но работают ли они? Куда смотрят эти криптовалютные биржи? Они либо «в доле», либо являются связанными структурами, такой вывод напрашивается сам собой.

Одна и та же биржа Binance (binance.com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США) упоминается не в одном международном скандале. Теперь она упоминается и в нашей истории.

Складывается парадоксальная ситуация. В сети есть видео, на котором Тарас Подгородецкий, выступая на Binance, рассказывает, как не стать жертвой аферистов и не попасть на «грязную» криптовалюту. При этом у него есть так называемый онлайн обменник – финтех компания Easy Changer, который прямо на кошельки Binance принимает депозиты с HYDRA и имеет признаки SCAM-проекта. Вместе с тем, Подгородецкий прямо на Binance «шарашит гидру» (HYDRA), которую потом и использует в отмывании грязных денег от наркотрафика. Стоит ли подчеркивать уровень лицемерия человека, который занимается «мойками«, и в то же время

9k= rriddqikzidedkrt

рассказывает людям о своей добропорядочности и честности.

Служба безопасности Украины не раз уже сообщала, что через подобные финтехкомпании и онлайн—обменники отмываются деньги в особо крупных размерах, часть из которых потом идет на финансирование провокаций на различных событиях, например, празднование Дня независимости Украины.

Подпольные криптообменники, как и подконтрольные Подгородецкому, пользуются значительным спросом также среди наркоторговцев и нелегальных казино, поскольку позволяют проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать их, что также подрывает репутацию страны у инвесторов и ведет к значительным потерям экономики.

Получается, что «патриот» Тарас Подгородецкий занимается еще и отмыванием денег наркотрафика и нелегального гемблинга? СБУ следует уделить этому вопросу особое внимание, так как дестабилизация ситуации в стране и подрыв экономики должны наказываться в особо жесткой форме.

Но давайте вернемся к нашей криптобирже. Куда смотрит Binance? Неужели они покрывают мошенника, который отмывает наркотрафик? Или она тоже замешана? Ведь на сайте биржи есть возможность вывести деньги из криптовалюты в российские рубли. А потом эти деньги выводятся и используются для военных действий на востоке страны, подрыва экономики и дестабилизации ситуации в Украине в целом? Получается так, что партнером скандальной биржи Binanceявляется украинец Тарас Подгородецкий?

Новости по теме: Бывший глава почтовой службы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов задержан

Как установили правоохранители, ворованные деньги из ЛНР и ДНР Подгородецкий схемами выводил на карты клиентам украинских банков, которые ни о чем не подозревали. В ходе следственных действий и обысков по адресам фиктивных обменников, были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, свидетельствующие о том, что помимо потоков наличных денег на неподконтрольные Украине территории, «обнальщики« принимали платежи из России через Яндекс.Деньги, Qiwi.

Средства обналичивали и через посредников, передавали уже отмытые деньги на финансирование дестабилизирующих акций протестов и митингов, цель которых – посеять хаос и подорвать доверие к действующей власти в Украине.

Пока тяжело достоверно установить, сколько пострадавших людей от этих махинаций, так как их количество может достигать нескольких тысяч человек. И их ждут проблемы с банками и правоохранительными органами.

Подобные преступления классифицируются как мошенничество в особо крупных размерах. Уголовный кодекс предусматривает, что за такие махинации лишают свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие по Тарасу Подгородецкому еще продолжается. А учитывая то, что его личность не раз всплывала в преступных махинациях в международном масштабе, не исключено, что ему инкриминируют и новые обвинения, и статьи, и наказание, соответственно, может быть еще жестче.

Контакты, махинации и схемы Тараса Подгородецкого и его пособников – это предмет отдельного расследования. И, скорее всего, мы еще не раз увидим его фамилию и интересные факты о раскрытых мошеннических схемах международного значения.

ord-ua.com

Автор: Роман Конев

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Миллиардер Струков в роли Копперфильда21:54, 24 мая 2024 Кадровая политика в здравоохранении ведёт Красноярский край к медицинской катастрофе21:53, 24 мая 2024 Россияне побили рекорды по долгам в микрофинансовых организациях21:52, 24 мая 2024 Владимир Вертелецкий стал четвертым высокопоставленным представителем МО РФ, который был задержан за последний месяц21:52, 24 мая 2024 Андрея Турбина до посадки довели связи с менеджерами РАТМ-Холдинга21:50, 24 мая 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Андрей Дьяков искоренял коррупцию в Свердловской области взятками21:49, 24 мая 2024 Ашемез Пхешхов не выходит в эфир: коррупция в адыгейских медиа21:32, 24 мая 2024 Под Вроцлавом группа иностранцев избила гражданина Польши21:28, 24 мая 2024 Бывшего премьера Чечни Муслима Хучиева назначили помощником председателя Правительства РФ Михаила Мишустина21:27, 24 мая 2024 Бывшего главу 58-й армии Ивана Попова суд оставил в СИЗО21:26, 24 мая 2024 В Украине погиб первый российский военный 2006 года рождения21:25, 24 мая 2024 Беспилотники повредили радиолокационную станцию, которая входит в систему РФ «раннего предупреждения о ракетном ударе»21:19, 24 мая 2024 Учителя из Воронежской области задержали за совращение школьника21:19, 24 мая 2024 Генерала Попова не выпустили из СИЗО: в суде шутил и заявил, что «бывало и хуже»21:15, 24 мая 2024 Обниматься и забыть о страхе: уроки жизни от Кейт Миддлтон трем ее детям21:14, 24 мая 2024 В Москве цены на клубнику подскочили в два раза21:13, 24 мая 2024 VK решил закрыть мессенджер ICQ19:54, 24 мая 2024 Замглавы Генштаба взяли за "откат" на 36 миллионов рублей от руководства Пермского телефонного завода19:50, 24 мая 2024 Бывший глава почтовой службы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов задержан19:49, 24 мая 2024 Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе19:47, 24 мая 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте