Credit Suisse скрывал активы Абрамовича на 1,4 млрд долларов

Credit Suisse скрывал активы Абрамовича на 1,4 млрд долларов

Олигарх Роман Абрамович скрывал за сложной корпоративной структурой несколько офшоров, через которые владел акциями крупных устойчивых компаний США.

Акции он использовал в качестве залога, под который брал займы в швейцарском банке Credit Suisse на сотни миллионов долларов. Согласно данным из утечки, в Credit Suisse у Абрамовича лежали активы более чем на 1,4 млрд долларов.

Абрамович был важным клиентом кипрской компании MeritServus. Риски при этом игнорировались: сотрудники этой компании указывали, что Абрамович якобы никогда не был политически значимым лицом, а его компания не связана со странами со «значительным уровнем коррупции».

Именно в переписке MeritServus с Credit Suisse Абрамовича прямо называют бенефициаром HF Trust — непрозрачного траста, который входит в вышеупомянутую структуру и сейчас переписан на детей Абрамовича. В одном из внутренних документов Credit Suisse также говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы скрыть его связь с активами от общественного внимания.

Кроме того, стало известно, что компании Абрамовича выдавали кредиты друг другу. Такие операции могли представлять собой отмывание денег.