Бывшие владельцы обанкротившейся ИТ-компании ОПТИМА Валерий и Андрей Шандаловы и Павел Киселев, задолжавшие Газпромбанку 8 млрд. руб. оказываются являются поставщиками нефтепродуктов для нужд ОАО «РЖД» через компанию ООО «ЭкоТех» на десятки тысяч тонн. Прилагается письмо ОАО «РЖД» в адрес генерального директора ООО «ЭкоТех» М.Е. Полозова.
Павел Киселев и Валерий Шандаловы проходят процедуру личного банкротства по долгам перед кредиторами ОПТИМЫ. Андрей Шандалов же готовится к претензиям кредиторов путем смены имени и получения гражданств: израильского и португальского с австрийским видом на жительство.
Австрийский вид на жительство Андрея Шандалова выдан на имя Andrey Shandalov. Прилагается. При этом по Израильским документам Андрей Шандалов написание Andrey Shandalov фигурирует с двумя буквами «e» вместо букв «a» в фамилии, то есть Shendelov. А израильское имя взял уже такое: Aaron Meir Ben Chaim Vysotsky Katerbarskiy. Прилагается сертификат об изменении имени.
Вопросы легализации денежных средств решаются в том числе через жену Андрея Шандалова – Марию Шандалова. На которую был записан коттедж в Горках – 8 и якобы сдан в аренду за 2,5 млн. руб. в месяц на 10 месяцев, цена завышена в 10 раз. Таким образом, легализованный доход Марии Шандаловой составил 25 млн. руб. Договор и свидетельство о собственности прилагается.
Правоохранительные органы давно бы разобрались с преступной группой Шандаловых и Киселева, если бы ее не прикрывала рейдерская группа Кворум Артема Зуева и Зои Галеевой, которой Шандаловы за «крышу» оплачивают «абонементную плату», как следует из переписки Галеевой со своим бухгалтером Ольгой Мордасовой десятки миллионов рублей в год. Переписка с таблицей платежей прилагается.
Новости по теме: Мошенники развели преподавателя московского вуза на 2 миллиона рублей
Автор: