Осужденный за хищение средств тайваньский бизнесмен мог прятать деньги на счетах любовницы в Credit Suisse

31.10.2022, 01:26 1096 0

Скончавшийся в 2021 году Сан Даокун оставил много долгов и разгневанных кредиторов. Утечка из Credit Suisse раскрывает, что любовница бизнесмена, которая и раньше участвовала в его махинациях, могла прятать его средства на счетах в швейцарском банке, чтобы их не конфисковали власти.

Главное из расследования

Возлюбленная тайваньского бизнесмена Сан Даокуна хранила миллионы швейцарских франков на счетах в Credit Suisse, о которых власти не знали при расследовании дела о хищении средств.
В Тайване Даокуна осудили за то, что он скрыл личные активы, переписав их на свою любовницу, бывшую актрису Йен Лин-Нин.
Йен открыла счета в Швейцарии после того, как Даокуна обвинили в причастности к скандалу.
Сан Даокун скончался в 2021 году вскоре после того, как вышел из тюрьмы под залог. Йен продолжила распоряжаться дорогими активами: в 2019 году она продала особняк в Лос-Анджелесе почти за 20 миллионов долларов.
Потерпевшие по делу о хищении средств до сих пор не получили компенсаций.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.

Любовница тайваньского бизнесмена Сан Даокуна открыла в Credit Suisse три счета и хранила на них десятки миллионов швейцарских франков

Журналисты не нашли информации об источниках прибыли, которые могли бы объяснить суммы на счетах бывшей актрисы Йен Лин-Нин. По данным OCCRP, у нее также был особняк в Лос-Анджелесе и дом в Тайбэе, который ей подарил Сан.

Sun Daocun in the street surrounded by press cameras. eiqruidduidttkrt

Фото: Taiwan Photo / Central News AgencyСан Даокун

Первый счет зарегистрировали в 2007 году, когда бизнесмен был под следствием в связи с причастностью к хищению сотен миллионов долларов из компании Pacific Electric Wire & Cable (PEWC) Limited – по мнению экспертов, Сан мог передать ей свои активы, чтобы их не конфисковали власти.

Знакомый с делом правовой эксперт говорит, что PEWC вернула деньги со счетов дочерних предприятий в Гонконге, однако порядка 1,8 миллиарда тайваньских долларов (примерно 60 миллионов долларов по текущему курсу) так и не нашли, а значит на счетах Йен могла быть часть этих средств.

Новости по теме: В ФНС прояснили ситуацию с огромным долгом Хабиба Нурмагомедова

За год до того, как Йен открыла счета в Credit Suisse, Минфин Тайваня оштрафовал Сана за передачу активов любовнице

В 2006 году бизнесмена привлекли к ответственности за незаконное переоформление на Йен акций компании Taiwan Mobile Co Ltd, аффилированной с PEWC. Эксперты и регуляторы говорят, что простая клиентская проверка со стороны Credit Suisse выявила бы риски, однако с июня 2007-го по январь 2009 года Йен открыла в Credit Suisse три счета — суммарный максимальный баланс составил 17,2 миллиона швейцарских франков (14,9 миллиона долларов) в мае 2010 года.

Фото: sohu.comЙен Лин-Нин

Все счета Йен закрыли с марта по декабрь 2010 года — вскоре после того, как Сан выслушал первый обвинительный приговор по делу PEWC. Перед ликвидацией на последнем счете оставалось всего порядка полумиллиона швейцарских франков, а значит, остальные средства потратили или вывели.

По данным властей, всего PEWC потеряла как минимум 700 миллионов долларов

Когда в 2004 году акции компании сняли с тайваньской биржи, а заявитель о коррупции сообщил о нарушениях со стороны руководства, правоохранители начали расследование.

Они выявили, что бывший финансовый директор компании Ху Хунцзю открыл за рубежом порядка 140 дочерних предприятий и взял в банках 572 миллиона долларов кредитов под гарантии PEWC, которая к 2000 году достигла многомиллиардного оборота и начала расширяться в новые области вместе с аффилированной фирмой Taiwan Mobile Co Ltd, Сан.

A tall glass and metal skyscraper.

Фото: Тайваньский центр по борьбе с коррупцией и защите заявителей о коррупции (TAWPA)Офис PEWC в Тайбэе, Тайвань

Новости по теме: Приставы перевели деньги Сафонова на счёт его бывшей жены

В 2004 году Сан заявил о банкротстве и вышел из состава правления Taiwan Mobile Co Ltd, сооснователем которой выступил в 1997 году – по некоторым данным, до 2009 года он был вице-президентом PEWC.

В ноябре 2004 года власти предъявили обвинения Сан Даокуну, Ху и еще четверым топ-менеджерам компании, а PEWC подала гражданский иск против них. В 2018 году суд Тайваня приказал им выплатить пострадавшим инвесторам компенсацию (сумму, эквивалентную 250 миллионам долларов), но из-за апелляций и смерти Сана предписание до сих пор не выполнили.

По всей видимости, судебные тяжбы Сана не повлияли на финансовое благосостояние Йен

В сентябре 2017 года суд Тайваня приговорил Даокуна к трем годам тюрьмы за подделку документов и хищение средств. В январе 2020-го его освободили, но вскоре обвинили в незаконном присвоении средств из подконтрольных PEWC частных фондов. В марте 2020 года его приговорили к 15 месяцам заключения — срок он начал отбывать в апреле 2021-го. В ноябре 2021 года бизнесмен скончался в возрасте 72 лет вскоре после того, как вышел под залог, чтобы пройти лечение.

Согласно данным из калифорнийского земельного кадастра, в августе 2019 года Йен продала особняк площадью 10 тысяч квадратных метров в престижном районе Беверли Парк, который приобрела в 2000 году.

Где сейчас находится Йен, неизвестно. Журналистам OCCRP не удалось связаться с ней или ее родными.

occrp.org