Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции

Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции

Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Сделка стала последней в череде новых проблем банка с законом.

В 2016 году французская прокуратура начала расследование в отношении Credit Suisse и выяснила, что в банке было 5000 незадекларированных счетов французских клиентов, скрывавших активы на сумму два миллиарда евро (Фото: Анк Кумар, Wikimedia)

Мировое соглашение стало итогом расследования, которое в 2016 году начала Национальная финансовая прокуратура Франции. Поводом стали подозрения в том, что швейцарский банк помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов и отмывать доходы. Об этом в понедельник сообщил главный финансовый прокурор Жан-Франсуа Бонерт.

По данным французских СМИ, в период с 2005 по 2012 год представители Credit Suisse обхаживали богатых французских клиентов, предлагая им открыть счета, не извещая об этом французские налоговые органы. Швейцарский банк даже зарегистрировал компании в офшорах, чтобы клиенты могли скрывать активы от французских властей.

Расследование 2016 года показало, что 5000 французских клиентов скрывали на незадекларированных счетах в Credit Suisse активы на сумму два миллиарда евро.

По условиям мирового соглашения швейцарский банк не признает вину. Он заплатит Франции штраф на сумму 123 миллиона евро и еще 115 миллионов евро в качестве компенсации.

«Банк рад решить этот вопрос, это еще один важный шаг в упреждающем разрешении судебных споров и старых проблем», — говорится в заявлении, которое Credit Suisse опубликовал в понедельник.

А буквально на прошлой неделе швейцарский банк согласился выплатить почти полмиллиарда долларов, чтобы урегулировать с США дело, связанное с продажей ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. По мнению властей, это способствовало финансовому кризису 2008 года.

Лето для швейцарского банка тоже было неспокойным.

В июне суд Швейцарии оштрафовал Credit Suisse более чем на 20 миллионов долларов, поскольку банк не смог помешать отмывать деньги болгарской преступной группировке, связанной с торговлей кокаином. В июле гендиректор банка Томас Готтштайн ушел в отставку — он занимал пост два с половиной года.

Непрозрачный банк оказался в центре внимания после утечки более чем 18 тысяч документов о его клиентах. На основе обнаруженных данных журналисты, в том числе сотрудники OCCRP, провели серию расследований в рамках проекта «Секреты Credit Suisse».

occrp.org