Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.
Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти»
Автор: Другие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus
В Польше задержали подростков за жестокое избиение сверстника в лесу08:50, 06 июля 2024
Группа "Merlion" давит конкурентов на рынке23:35, 05 июля 2024
В центре Москвы посетитель бара ранил повара ножом под камерой видеонаблюдения23:29, 05 июля 2024
Сергей Чемезов заведет себе пороховой заводик в Индии23:24, 05 июля 2024
Датские фермеры будут платить налог за то, сколько газов выпускают их коровы23:20, 05 июля 2024
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу23:16, 05 июля 2024
Московский суд арестовал военкома Преображенского района за получение взятки в крупном размере23:12, 05 июля 2024
Сергей Солонин построит свой Луна-парк на Бали23:05, 05 июля 2024
Водитель Tesla погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве23:00, 05 июля 2024
Чиновника из Курской области убило деревом во время заготовки дров22:57, 05 июля 2024
Фармацевтический гигант «Протек» заявил о покупке «Онкоатласа»22:07, 05 июля 2024
Олегу Байбакову предоставили второй шанс22:03, 05 июля 2024
Дело на миллиарды: скандал вокруг Merlion набирает обороты22:00, 05 июля 2024
Жадность в Теткино сгубила депутата Шашенкову?21:56, 05 июля 2024
ФНС выиграла дело против «Уралдомноремонт-Екатеринбург» на полмиллиарда рублей21:51, 05 июля 2024
В Нижегородской области мужчина погиб от ботулизма: это уже второй случай21:48, 05 июля 2024
Мигранты забили камнями ветерана ФСБ21:35, 05 июля 2024
Компании в Свердловской области требуют дополнительного финансирования для котельных21:32, 05 июля 2024
Бизнес из Беларуси ведет активную деятельность на оккупированных территориях Украины21:29, 05 июля 2024
Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России21:25, 05 июля 2024
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте