Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег

Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет, юристы Алексей Соболев-19 лет и Лев Пахомов-17 лет. 

Все подсудимые в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1, 3 ст. 210 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Соболев был замгендиректора АО «Стройтрансгаз»- одного из крупнейших российских подрядчиков, работающих с «Роснефтью», «Газпромом» и т.д. «Стройтрансгаз» контролировался Геннадием Тимченко. Также Соболев состоял в попечительском совете питерского «ФинЭка», являлся одним из бенефициаром одиозной консультационной группы «Прайм Эдвайс». Соболев позиционировал себя «решальщиком» высокого уровня со связями с правоохранителями и спецслужбами, что подтверждал его высокий авторитет среди юридического сообщества Москвы и Санкт-Петербурга. Соболев инициировал возбуждение уголовных дел в отношении несговорчивых бизнесменов и банкиров, и его противники получали реальные сроки, а их бизнесы переходили Соболеву и его клиентам. Нажитое преступным путем состояние Соболев вложил вместе со своим молдавским партнером – Платоном в объекты недвижимости в РФ и Западной Европе. На подхвате у Соболева и Платона был всегда Лев Пахомов (бывший сотрудник ФССП РФ).

 Лев Пахомов возглавлял ЗАО «ЦКЭНЕРГО», тесно связанное с «Мосэнерго» и бывшими топ-менеджерами РАО ЕЭС.