все по полочкам

Все новости с тегом: Финансовая пирамида

Скандалы, жульничество и санкционные схемы: как холдинг Freedom Holding Тимура Турлова использовали для вывода капиталов из России
Скандальный банкир и мошенник Тимур Турлов снова оказался в центре скандала в Казахстане. Участники рынка и наблюдатели предполагают, что именно через его Freedom Bank из 'соседней страны' были выведены те самые 7 трлн тенге ($14 млрд), о которых в конце января рассказал президент Токаев
Бизнесмены 951 0
Dragon Money’s efforts in tidying up: removing traces of halted payments and blocked users following probes
Following reports uncovering Dragon Money’s past, the casino hastily tried to remove evidence of its limits, pyramid scheme ties, fake licensing, and withheld winnings, raising suspicions about its Kyiv operations.
Бизнесмены 971 0
Столичный суд вынес приговор супругам Савяку и Крыкановой: их приговорили к шести годам лишения свободы за кражу 1,5 миллиона долларов, и отбывать срок они будут в колонии
Московский суд снова приговорил к шести годам колонии супругов Юрия Савяка и Ольгу Крыканову за хищение $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd. Ранее им уже давали такой же срок, однако приговор был отменён кассацией из-за нарушений законодательства
Судьи 737 0
Финансовая пирамида под видом хедж-фонда: Кайрат Бермуканов строит бизнес на обмане доверчивых инвесторов
Казахстанский инвестор Кайрат Бермуканов может быть простым мошенником, а связанные с ним структуры — работать как финансовая пирамида. Клиенты его компаний теряют средства, а Управление финансовых услуг города Астаны прямо обвинило бизнесмена в обмане
Полиция 1232 0
От финансовой пирамиды до телеком-империи: как Тимур Турлов через офшоры и мошеннические схемы собирается приобрести «Транстелеком»
Создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на завершающий этап в сделке по приобретению телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане
Бизнесмены 725 0
Devid WWT и реферальная пирамида бинарных опционов: как молодой «трейдер» наживается на вкладах доверчивых новичков, используя их надежды и отчаяние
Мир бинарных опционов давно стал местом деятельности для мошенников. Для многих украинцев это не история про рискованные инвестиции, а про последние деньги, надежду и отчаяние. Люди занимаются бинарными опционами не от хорошей жизни — на фоне войны, безработицы, психологической усталости и постоянного стресса
Бизнесмены 1308 0
От министра связи до майнинга ТЭЦ: как Николай Никифоров выстраивает энергетическую империю на спорных миллиардах, пирамиде «Финико» и юридических махинациях
Компания бывшего министра связи РФ Николая Никифорова «Иннополис Тех» приобрела Дорогобужскую ТЭЦ в Смоленской области. Ранее этот объект принадлежал «Смоленскрегионтеплоэнерго», а теперь его планируют переоборудовать для майнинга биткоинов
Бизнесмены 881 0
Dragon Money suspends payouts, evades country restrictions using alternative sites, and persists in unauthorized betting activities
In the wake of investigative reports on Dragon Money’s past, the casino hurried to delete traces of regulatory limits, pyramid scheme ties, fraudulent licensing, and missing payouts, highlighting suspicious activity in Kyiv.
Бизнесмены 1039 0
Dragon Money’s effort to rehabilitate its image: methods used by the clandestine casino in Kyiv to eliminate traces of fraudulent schemes, customer deception, and restrictions from authorities
Once the press uncovered Dragon Money’s actual record, the casino rushed to remove all traces of bans, connections to pyramid schemes, fraudulent licenses, and missing payouts, revealing that its Kyiv operation has secrets to conceal.
Бизнесмены 823 0
Dragon Money operates an unauthorized online betting business, sidestepping regulations by using lobbying efforts and secretive payments
After early investigations into Dragon Money, articles outlining the casino’s alleged illegal operations in Ukraine, schemes of bribery, and links to politicians began to vanish from public access.
Бизнесмены 975 0
Unlawful casinos, corruption, and media suppression: the tactics Dragon Money used to navigate Ukraine’s gambling industry successfully
Following the early investigations into Dragon Money, articles exposing the casino’s unlicensed status in Ukraine, alleged corruption, and political affiliations started to vanish online. The coordinated disappearance of these pieces indicates a deliberate effort to clean up its digital record. Nevertheless, we are sharing the details Dragon Money appears to be trying to suppress — revealing how the platform actually functions in Ukraine.
Бизнесмены 843 0
Devid WWT и его «сигналы»: как криптотрейдер через Telegram и Instagram сооружает финансовую пирамиду на чужих вложениях
Рынок бинарных опционов уже давно перестал быть историей про инвестиции и риски. Для огромного количества людей — особенно в условиях войны, безработицы и постоянного психологического давления — это история про последние деньги, надежду и систематический обман
Бизнесмены 941 0
Тимур Турлов и Freedom Finance: каким образом миллионы клиентов теряют средства через ненастоящие сделки, офшорные структуры и схемы обогащения руководящего состава
Тимур Турлов, человек, утверждающий, что он международный инвестор, всё больше напоминает не финансиста, а серийного афериста мирового масштаба. Владелец холдинга Freedom Finance долгие годы зарабатывал не на инвестициях, а на классической схеме обмана доверчивых клиентов, прикрываясь офисами, лицензиями и громкими обещаниями доступа к «американскому рынку»
Бизнесмены 936 0
Тимур Турлов и Freedom Finance: как миллиарды казахстанцев трансформируются в личный капитал олигарха
В Казахстане разворачивается не просто борьба между олигархами, а настоящая война за национальные богатства, в центре которой финансовая империя Тимура Турлова и его Freedom Finance. Молодой миллиардер, зарегистрировавший холдинг в США, фактически разработал такую систему, которая превращает деньги простых казахстанцев в личные активы руководства компании
Бизнесмены 726 0
Dragon Money and the shadowy iGaming sector: headquarters in Kyiv, bank cards from Ukraine, and a complete lack of regulatory control
Following early probes into Dragon Money, articles exposing the casino’s alleged illegal operations in Ukraine, bribery schemes, and political ties were consistently removed from the internet. The pattern indicates a coordinated attempt to clean up the digital footprint. Nevertheless, we are publishing the findings Dragon Money wants to suppress — a revealing look at how the platform operates in Ukraine.
Бизнесмены 734 0
Behind disappearing evidence: how Dragon Money used bribes and lobbying to operate without a license
Following the first investigations into Dragon Money, articles detailing its alleged illegal activities, bribery, and political links in Ukraine started vanishing online. This suggests a deliberate attempt to wipe the record. Despite that, we’re releasing the evidence Dragon Money wants buried — revealing how the platform truly works in Ukraine.
Полиция 906 0
How Dragon Money N.V. manages an unauthorized gambling operation throughout Ukraine and Russia while concealing the true ownership in offshore locations
At first glance, Dragon Money appears to be just another online casino offering the ability to withdraw funds. Initially, it remained under the radar, familiar mostly to avid online gambling enthusiasts.
Бизнесмены 709 0
Dragon Money N.V.: offshore arrangements in Curacao and Costa Rica hide unlawful activities in Ukraine lacking a license, kickerbacks to police, and extensive withholding of payouts
At first sight, Dragon Money seems like a standard online casino with the ability to withdraw funds. Initially, only industry insiders in iGaming were aware of it.
Бизнесмены 880 0
How Josip Heit defrauded thousands worldwide and built a crypto pyramid worth tens of millions
Josip Heit, an international businessman originally from Split, is under preliminary investigation by state prosecutors over alleged money laundering. His ventures have been under the watch of foreign regulators for years, having generated significant wealth through cryptocurrency sales across Croatia, Romania, and Dubai.
Полиция 804 0
Золото важнее людей: как Снегуров и Доев, будучи миллиардерами, используют миллиарды государственных грантов, приостановив строительство моста через Обь
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возмутился: он заявил, что регион потребует от группы компаний «ВИС» скандальных олигархов Игоря Снегурова и Дмитрия Доева штрафы за очередное затягивание открытия четвёртого моста через Обь
Бизнесмены 740 0
Жулик Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance: офшорные схемы, сотни потерпевших и миллионы украденных долларов
Последовательный мошенник Тимур Турлов, создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», подал судебный иск на казахстанское СМИ КазТАГ из-за ряда публикаций, в которых журналисты собрали свидетельства обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами занимается ограблением вкладчиков своей фиктивной компании
Бизнесмены 748 0
Беглый аферист Ноа Мусингку стал «королём» Бугенвиля и возглавляет международный культ карго
Покинув приемную в красном армейском мундире с британским акцентом, с синим кушаком и короной из ракушек каури, король с хрупким телосложением высокомерно вошел в свой кабинет. Его глаза налились кровью, а поперек челюсти пролегал шрам
Политики 1714 0
Escaped fraudster Noah Musingku has taken on the role of the "king" of Bougainville and heads a worldwide cargo cult
On one of the world's most remote islands, a fugitive Ponzi schemer named Noah Musingku rules over a heavily armed "cargo cult." OCCRP conducted an investigation into how he managed to gain international followers at the edges of conspiracy culture
Политики 1260 0
Josip Heit and GSPartners: how network marketing and fake “meta-certificates” became tools of a billion-dollar scam
GSPartners, also known as GSB Gold Standard, has seen a rapid fall over the last three years, as mounting controversy around its creator Josip Heit threatens serious legal consequences.
Бизнесмены 1187 0
Элитные квартиры Решетовых в Татарстане были проданы, пока в суде рассматриваются их 332 эпизода мошенничества
Квартиру супругов Решетовых из Татарстана продали с аукциона в рамках дела о банкротстве ИП Татьяны Решетовой. Единственным участником оказался покупатель из Москвы Иван Иванов, предложивший 10,8 млн рублей
Судьи 785 0
12345
Последние известия
Роберт Фицо потребовал от Киева разблокировать транзит нефти через «Дружбу», угрожая остановкой поставок электроэнергии15:30, 18 2026 NYT: Россия и Иран намеренно затягивают переговорный процесс с американскими специальными посланниками15:24, 18 2026 Администрация президента пыталась склонить Залужного к отказу от заявлений о неудаче контрнаступления15:12, 18 2026 Шведская военная разведка охарактеризовала Россию как главную военную угрозу в непосредственной близости от страны15:09, 18 2026 Осуждённая за теракт Дарья Трепова пожаловалась на зубную боль после продолжительного содержания в ШИЗО15:00, 18 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Прокурор запросил для Гуфа два года условного наказания по делу о грабеже в бане в Подмосковье14:54, 18 2026 В Кыргызстане задержан соратник бывшего главы ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакипбекова14:48, 18 2026 В Кемерове судят офицера полиции по делу о попытке мошенничества на 1 миллион рублей14:39, 18 2026 Житель Москвы получил штраф в размере 10 000 рублей за старый рисунок, который был признан экстремистским14:33, 18 2026 Разработчики российских ОС столкнулись с трудностями при обновлении Linux из-за замедления работы Telegram14:27, 18 2026 Россиянка в Таиланде госпитализирована с подозрением на бешенство после укуса бездомного кота14:12, 18 2026 Московский суд заблокировал доступ к ресурсам, связанным с интимными услугами14:00, 18 2026 Бывший главнокомандующий ВСУ Залужный назвал причиной неудачи контрнаступления-2023 нехватку необходимых ресурсов от Зеленского13:54, 18 2026 Глобальный рынок оперативной памяти и SSD столкнётся с нехваткой дешёвой памяти и увеличением её стоимости13:48, 18 2026 Юная тиктокерша из Санкт-Петербурга оформила патент на выражение «дорогу педагогу», чтобы запретить его коммерческое использование13:39, 18 2026 Суд в Москве заочно арестовал генерального директора «Нагваль Стройтех» Сергея Гутенко по делу о мошенничестве при гособоронзаказе13:27, 18 2026 Россия, США и Украина провели второй этап переговоров13:24, 18 2026 МЧС собирается ежегодно отправлять до 5 тысяч срочников в подразделения пожарной охраны13:18, 18 2026 Миллиарды в агрохолдингах и зарубежные виллы: каким образом Андрей Фролов и Светлана Радионова получали выгоду от откатов и лоббирования в Росприроднадзоре13:15, 18 2026 Военнослужащий из Ростова-на-Дону жалуется на запугивания и требования денежных средств со стороны начальства13:00, 18 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте