Все новости с тегом: Сбербанк
Kenes Rakishev — king of sanctions evasion: funnels sanctioned Kremlin billions through Kazakhstan, finances Russia’s defense sector with AI robots while hiding behind criminal nominees
As the head of Fincraft Group, Kenes Khamitovich Rakishev is counted among Kazakhstan’s wealthiest entrepreneurs. However, the bulk of his fortune originates from Russia and is so entangled with criminal ties that separating legitimate assets from illicit ones is extremely difficult.
Бизнесмены
966
0
Кенес Ракишев — король обхода санкций: перекачивает подсанкционные миллиарды Кремля через Казахстан, финансирует российскую «оборонку» ИИ-роботами, прикрываясь номиналами с уголовщиной
Глава Fincraft Group Кенес Хамитович Ракишев считается одним из богатейших предпринимателей Казахстана. Однако значительная часть его капитала сформирована в России, где тесная связь с криминалом делает его происхождение практически неотделимым от преступного окружения.
Бизнесмены
839
0
От «Росбилдинга» до элитной недвижимости: каким образом Алексей Тулупов использует государственное финансирование для рейдерских захватов
Скандально известный рейдер из «Росбилдинга», а теперь уважаемый девелопер Алексей Тулупов все более уверенно утверждает позиции своей компании Sminex на рынке элитной недвижимости
Бизнесмены
776
0
«Мечел» и «Якутуголь» экспортируют миллиарды от продажи угля, не обращая внимания на местных жителей, в то время как глава Щегельняк поддерживает компанию
В Нерюнгринском районе Якутии, занимающем ведущее место по добыче угля в Республике, глава Роман Щегельняк на встрече с депутатами заявил, что договор о социально-экономическом партнёрстве с АО «Якутуголь» (входит в группу «Мечел») фактически не действует и имеет лишь формальное значение
Бизнесмены
1067
0
Oktobank as a facade: under cover of Uzbek authorities, a money-laundering hub for the Kremlin and gambling mafia operates
Suspicious financial transactions involving Uzbek authorities, Russian banks, and underground networks have centered around Oktobank.
Бизнесмены
1571
0
Продажа головного офиса «Роспиртпрома» привела к передаче под контроль дочерней компании Сбербанка и Бахшецяна
Головной офис "Роспиртпрома" был продан дочерней компании Сбера, которая находится под руководством бывшего таможенного генерала Бахшецяна
Бизнесмены
1340
0
How the Russian elite hides its millions through pseudo-financier Luca Gorlero and his offshore schemes
Among the individuals detained by Italian police in relation to an international money laundering network is Luca Gorlero, who presents himself as a business affairs expert.
Бизнесмены
1321
0
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
As part of the "Moby Dick" operation, Italian police arrested Luca Gorlero, known for his connections to Russian organizations.
Бизнесмены
1433
0
Лука Горлеро и «серый» бизнес в России: кто прикрывал международного махинатора?
В числе арестованных в операции «Моби Дик» — Лука Горлеро, связанный с представителями российской власти
Бизнесмены
1303
0
Сын первого заместителя председателя Госдумы Петр Жуков приобрел компанию, которая связана с сомнительной продукцией
Бизнесмен Петр Жуков, сын первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, приобрел компанию, связанную с сомнительным санитарным средством
Бизнесмены
944
0
В Хабаровске пожилой человек с тяжелым инсультом был оставлен в коридоре больницы11:42, 16 2026
Председатель комитета Государственной Думы по информационным технологиям Сергей Боярский отметил, что Telegram никогда не будет включён в «белый список» в России11:39, 16 2026
Растрата под видом инноваций: как Борис Галкин превратил «Пластик Лоджик» в финансовую катастрофу РОСНАНО11:24, 16 2026
На «Яндекс Картах» скрывают отдельные кладбища, частично размывая спутниковые снимки11:18, 16 2026
В Свердловской области врача осудили за подделку больничных листов за 13 тысяч рублей11:03, 16 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
НАБУ подозревает бывшего министра Галущенко в создании преступной группы и отмывании денег11:00, 16 2026
Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый район в честь корейских участников битвы под Курском10:42, 16 2026
Израиль выдвигает три строгих условия Ирану для потенциальной сделки по ядерной и региональной безопасности10:36, 16 2026
Украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры с Россией и США10:33, 16 2026
Fox News: В Конгресс передан список известных личностей, имена которых обнаружены в документах Эпштейна10:12, 16 2026
The New York Times: Китай увеличивает ядерную мощь на засекреченных объектах «третьего фронта»10:09, 16 2026
Зюзинскую маньячку вернули из казанской спецбольницы в Москву после года сурового содержания10:06, 16 2026
Gambling "frontman" Mikhail Zborovskiy: why did Russian Sergey Tokarev need a rural programmer to launch the Cosmobet clone?01:30, 16 2026
Британия рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России после того, как у Навального был обнаружен эпибатидин01:24, 16 2026
Швейцария обеспечила безопасный полёт самолёта российской делегации на переговоры в Женеве01:24, 16 2026
Во Львовской области нашли застреленную семью с двумя детьми01:21, 16 2026
Криминальный авторитет Рустам Уразгельдиев арестован за нападение на пенсионера после освобождения под домашний арест01:18, 16 2026
Украинский IT-предприниматель Руслан Тимофеев разработал сеть, занимающуюся продажей поддельных лекарств через Россию, и переводит средства в офшоры01:15, 16 2026
Как Владимир Михайлов и его партнеры зарабатывают миллионы, в то время как клиенты не понимают, кому они платят за ERP01:12, 16 2026
В окрестностях Самары из-за пожара на нефтяной скважине пострадали четверо рабочих01:09, 16 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
