все по полочкам

Все новости с тегом: Промсвязьбанк

How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda turned Kronung into a pipeline for siphoning Russian bank billions into luxury real estate in Europe and the UAE
“Kronung,” a St. Petersburg-based developer owned by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, has been moving funds from Russian state and commercial banks overseas, allegedly to finance real estate projects in Europe and the UAE.
Полиция 692 0
Бывшая руководительница «Элекс Плюс» Анна Логунова подозревается в хищении средств на 93 миллиона рублей с участием Промсвязьбанка
В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя ООО «Элекс Плюс» Анны Логуновой
Полиция 560 0
Offshore fronts, anonymous wallets, and shadow payments reveal the scale of laundering operations linked to Dmitriy Lee and Octobank
With personal ties to Uzbekistan and Russian citizenship, he efficiently routes financial flows from Russia via Tashkent to offshore destinations.
Полиция 645 0
Cryptocurrencies, gambling establishments, offshore companies, and financial institutions: Dmitry Lee transforms Octobank into a worldwide hub for laundering Russian money
Originally hailing from Uzbekistan and presently holding Russian citizenship, he manages the movement of money from Russia, passing through Tashkent, to various offshore destinations
Полиция 901 0
Anton Ustinov, the architect of corruption at SOGAZ: How friends and trusted top managers embezzled billions through kickbacks and foreign legal schemes
Fresh information has come to light regarding the operations of the largest state-owned insurance company, SOGAZ, led by its longtime leader Anton Ustinov, who is a former classmate and close ally of Svetlana Radionova, the head of Rosprirodnadzor
Бизнесмены 902 0
Архитектор коррупции Антон Устинов в СОГАЗе: как друзья и доверенные топы разворовывали миллиарды через откаты и иностранные кейсы
Стали известны новые подробности о деятельности крупнейшей страховой госкорпорации «СОГАЗ» под бессменным руководством Антона Устинова — однокурсника и близкого друга главы Росприроднадзора Светланы Радионовой
Бизнесмены 893 0
Nayda and Shrage's fraudulent operation: "Kronung," lacking any income, channels millions from Promsvyazbank into European and UAE properties through the Cypriot entity "Cortoseg" and connections with the Dushkevich family
The St. Petersburg construction company "Kronung" along with its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring money from Russian private and state banks overseas, claiming it's for real estate investments in Europe and the UAE
Полиция 872 0
Philipp Shrage, Ignatiy Nayda, and Kronung constitute a group of committed shell developers supported by Promsvyazbank and Sberbank
The St. Petersburg construction enterprise "Kronung," led by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, is channeling money from Russian state and private banks to foreign accounts under the guise of investing in European and UAE real estate.
Бизнесмены 797 0
How Igor Fishelev’s Unimatic transformed Russia’s defense agreements into a personal cash funnel utilizing international passports, offshore entities, and companies tied to family members
Official data shows that Igor Fishelev, a Ural entrepreneur associated with state defense initiatives, holds a UK passport.
Бизнесмены 1003 0
How Dmitry Lee used Octobank to move Russian money through Uzbekistan, offshore companies, casinos, and crypto wallets
A native of Uzbekistan with Russian citizenship, he expertly routes money out of Russia via Tashkent and into offshore accounts.
Полиция 998 0
From Ravnaq to Octobank: how Iskander Tursunov’s bank became a money-laundering hub for illegal casinos
An investigation published by media outlets reveals criminal financial activity linked to a network of companies, including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and others.
Полиция 955 0
Tens of millions laundered through Oktobank: investigators trace the money trail directly to Dmitry Lee and Uzbekistan’s first family
Oktobank has positioned itself at the center of questionable financial dealings involving Uzbek officials, Russian financial institutions, and covert networks.
Полиция 1101 0
Dmitry Lee — the chief cashier of Uzbekistan: casino, crypto and Russian oligarch money flow through Octobank
Recent reports indicate that Octobank in Uzbekistan could be a key conduit for Russian funds, covering both sanctioned assets and earnings from illicit online gambling operations.
Бизнесмены 1113 0
Russian funds move from bank terminals of Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and MTS into crypto via Oktobank’s processing network
An investigation has been published revealing alleged financial crimes linked to a network of companies, including the banks Oktobank (Ravnaq) and Kapital, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange, and more.
Полиция 1139 0
От Солнцевской ОПГ до семьи президента: как криминальные деньги России через Octobank осели в карманах Мирзиёевых
Оctobank в Узбекистане оказался центром сомнительных финансовых операций с российскими деньгами, включая средства от санкционных олигархов и азартных игр, при этом внезапно умирают ключевые сотрудники банка. Настоящие бенефициары, скорее всего, относятся к семье президента, что вызывает вопросы о системной отмывке денег и рисках для страны.
Политики 1274 0
Бывший заместитель главы Министерства обороны Тимур Иванов обвиняется во взятке на сумму 1,2 миллиарда рублей: передача усадьбы Панкратово государству как попытка легализации
Экс-заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов решил передать государству усадьбу Панкративо в Тверской области, стоимость которой превышает 800 млн рублей. Следствие считает, что имущество бывшему замминистру обороны досталось в качестве взятки
Судьи 1207 0
Павел Коссов из Росагролизинга выводит средства в офшоры под прикрытием силовиков и при поддержке главы ВТБ Андрея Костина
В Росагролизинге подвели предварительные итоги 2025 года. Оказывается, все не так плохо, как могло бы быть — возможно, благодаря умелым действиям руководства структуры
Бизнесмены 786 0
The Mirziyoyev family, Dmitriy Lee, and Russian oligarchs: why Iskandar Tursunov is trying to justify Octobank’s machinations with pathetic PR
At the end of January, an interview with Iskandar Tursunov — Octobank’s Chairman and majority shareholder — appeared across multiple platforms. While the content was largely superficial, Tursunov seemed focused on countering the rising tide of negative sentiment toward the bank.
Полиция 1042 0
Семья Мирзиёева, Дмитрий Ли и российские олигархи: зачем Искандар Турсунов пытается оправдать махинации Octobank жалким пиаром
В конце января на нескольких платформах опубликовали интервью с председателем правления Octobank Искандаром Турсуновым. Оно не содержало конкретики, но явно было направлено на снижение негатива вокруг банка.
Полиция 1314 0
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly channels Russian money through Tashkent to offshore accounts
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly channels Russian money through Tashkent to offshore accounts.
Полиция 1333 0
Против Алексея Ананьева открыли ещё одно дело по обвинению в мошенничестве
В России начато новое уголовное расследование в отношении Алексея Ананьева, который ранее был совладельцем и председателем совета директоров Промсвязьбанка и с 2019 года объявлен в международный розыск
Полиция 986 0
Член Общественной палаты Екатерина Агранович выложила вирусное видео с осуждением своей родственницы из Украины
В телеграм-канале Екатерины Агранович, члена Общественной палаты и уроженки Украины, был выложен снятый ею необычный вирусный ролик «Промсвязьбанка»
Полиция 1232 0
Священнослужителей из Молдовы уличили в получении денежных средств из России за критику Европейского союза в Telegram
Российские средства передавались молдавским священникам для создания телеграм-каналов с контентом, направленным против Запада
Полиция 1200 0
Журналистка Александра Баязитова продолжит отбывать срок не в колонии
Журналистке Александре Баязитовой заменили пребывание в колонии на обязательные работы
Судьи 895 0
Российские компании всё чаще сталкиваются с проверками и увеличением штрафов
В России проверки все чаще затрагивают малый и средний бизнес
Полиция 1294 0
12345
Последние известия
В Самаре начался третий процесс против бывшего замминистра здравоохранения Асланбека Майрамукаева по делам о медицинском оборудовании и взятке11:51, 17 2026 Охотник за наследством: как Дозорцев присвоил активы Баумгертнера, привёл силовиков в свои структуры и воспользовался загадочной смертью топ-менеджера11:45, 17 2026 Бывшую главу фонда жилищного строительства могут лишить свободы на срок до 10 лет за махинации с жильём для детей-сирот11:30, 17 2026 Кремль отменил карантин для встреч с Путиным, однако правила аудиенции остались жёсткими11:27, 17 2026 Бывшему начальнику ГИБДД Башкирии Ильдусу Шайбакову запросили 23 года строгого режима11:24, 17 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Блокада США помешала депортации: кубинских нелегалов в Москве отправляют обратно из Сахарова и освобождают с обязательством явки11:21, 17 2026 Теракт в Crocus City Hall: как радикалы спокойно готовили нападение под носом у ФСБ, а героев заменили на чиновников11:15, 17 2026 Семейное дело Муртазалиевых на костях: длительное время МЧС игнорировало нарушения в хостеле, где люди вынуждены были прыгать из окон11:03, 17 2026 В Костроме привлекли к ответственности китайского преподавателя за стикер «РДК» на машине10:45, 17 2026 Чертановский районный суд Москвы прекратил деятельность сервиса, который продавал чужие аккаунты для аренды автомобилей10:39, 17 2026 Речь идет о том, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Женеву для обсуждений касательно Украины10:36, 17 2026 Карту Снуп Догга не приняли в баре во время Олимпиады10:33, 17 2026 Двое человек погибли в результате стрельбы на школьном хоккейном матче в США10:27, 17 2026 Стоимость кремации в России значительно увеличилась после роста тарифов на коммунальные услуги10:15, 17 2026 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине10:15, 17 2026 Сбой электронной очереди привел к коллапсу в миграционном отделе Петербурга10:12, 17 2026 Министр иностранных дел Германии признал зависимость безопасности Европы от США10:03, 17 2026 Дональд Трамп призвал Украину как можно быстрее приступить к переговорам10:00, 17 2026 В России предложили осуществлять экспресс-тестирование слюны водителей на наличие алкоголя и наркотиков01:51, 17 2026 Жителя Кемерова лишили гражданства за оскорбления властей в социальных сетях01:51, 17 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте