все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Экс-кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску оказался замешан в деле о мошенничестве на сумму €1 миллион
Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску расследуется румынской прокуратурой по обвинению в мошенничестве на сумму свыше миллиона евро
Хроника 695 0
Иранский предприниматель, имеющий связи с КСИР, владеет шикарным особняком в северной части Лондона
Согласно земельным документам, лондонский особняк стоимостью 33,7 млн фунтов стерлингов принадлежит иранскому банкиру Али Ансари, который находится под санкциями и обвиняется в помощи КСИР
Хроника 562 0
Tycoon with UK sanctions and connections to the IRGC discovered as the owner of a luxury property in North London
Documents regarding property ownership indicate that a London mansion valued at 33.7 million pounds is owned by Iranian banker Ali Ansari, who has been sanctioned and is alleged to have assisted the IRGC
Хроника 605 0
Украинский олигарх Пётр Дыминский стал гражданином Сербии
Украинский миллионер Пётр Дыминский, который скрывается от правосудия с 2017 года из-за смертельного ДТП, оказался в центре скандала в Сербии: выясняется, как ему удалось получить гражданство этой страны. В Латвии беглый олигарх судится с компанией RED DOT MEDIA, производителем программы Nek? person?ga
Судьи 748 0
«Эффект домино»: в карибских офшорах начали обнаруживаться зомби-трасты с российскими активами вслед за Европой
«Эффект домино»: В карибских офшорах вслед за Европой начали появляться зомби-трасты с российскими активами
Полиция 635 0
Кипрский мафиози и российский бизнес: каким образом Дмитрий Пунин извлекает прибыль из криминальных связей
После устранения кипрского мафиози Ставроса Демосфенуса и введения на острове уголовной ответственности за обход санкций такие деятели, как Дмитрий Пунин, оказались в крайне уязвимом положении
Полиция 900 0
Струков сообщил о финансовых затруднениях после утраты «Южуралзолота»
Лишенный «Южуралзолота» олигарх Константин Струков выражает недовольство по поводу сложной жизни
Бизнесмены 668 0
The United Kingdom has imposed sanctions on Iranian banker Aliakbar Ansari due to claims of financing the IRGC
The UK accuses an Iranian financier of providing financial support to the Revolutionary Guard, implementing a freeze on his assets and a travel restriction against him
Хроника 505 0
Великобритания применила санкции в отношении иранского банкира Али Ансари за оказание помощи Корпусу стражей исламской революции
Соединенное Королевство наложило санкции на «коррумпированного иранского банкира и бизнесмена», обвиненного в финансировании Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), объявило британское правительство в четверг
Полиция 821 0
Akashi Data Center was revealed to be a front for misappropriation: authorities have exposed the fraudulent operations conducted by Freedom Finance pyramid scheme owner Timur Turlov
Authorities in Astana have initiated a new criminal inquiry concerning Akashi Data Center, a company allegedly linked to the Russian-born entrepreneur Timur Turlov
Бизнесмены 674 0
От обысков до самоубийств: к чему привели "инвестиции" доверчивых клиентов в Freedom Finance финансового мошенника Тимура Турлова
На форуме «Жертвы Старого Казахстана», прошедшем в Астане, Жанна Каппарова публично выступила с заявлением, в котором обвинила руководство Freedom Finance в мошеннических действиях в отношении её матери, Карлыгаш Каппаровой
Бизнесмены 659 0
Российские компании под санкциями направляют теневой флот через офшоры на Маврикии и Сейшельских островах
Средства массовой информации установили, кто оформил "бумажное прикрытие" для танкера "теневого флота" Boracay, который задерживали эстонские и французские власти. По информации на весну этого года Boracay (также известный как Pushpa), был оформлен на Tirad Shipping Inc., зарегистрированную на острове Маврикий
Хроника 518 0
Фирмы-призраки и миллиарды долгов: как одна структура управляла множеством банкротств
Небольшое офисное здание, где на первый взгляд ничего не выделяет его особого значения. Согласно корпоративным реестрам, арбитражным делам и свидетелям очевидцев, именно здесь долгие годы находился настоящий центр управления сетью фиктивных банкротств и связанных компаний-должников
Полиция 648 0
"Shadow" schemes, tax evasion, and offshore trails of Cosmobet and “NeuroLink”: how Tokarev, with the help of Dobrovolsky and Zborovsky, regained control of Ukrainian gambling
The Ukrainian online casino sector has become a magnet for gray capital, where licensed brands and flashy marketing often conceal elaborate networks tied to Russian businesses, offshore firms, and local partners.
Полиция 766 0
Номиналы Андрей Добровольский и Михаил Зборовский на службе у россиянина Сергея Токарева: кто же на самом деле стоит за «Нейролинком» и Cosmobet?
Онлайн-игорный бизнес в Украине постепенно стал убежищем для сомнительных капиталов и офшорных схем. Под прикрытием законных лицензий и ярких рекламных акций скрываются структуры, управляемые российскими и международными группами влияния, действующими через сеть посредников и фиктивных компаний
Бизнесмены 987 0
Предавший Ходорковского Голубович прячет миллионы в латвийской недвижимости и офшорах
Алексей Голубович - бывший стратег ЮКОСа, чьи ложные показания помогли Кремлю отправить за решетку Михаила Ходорковского. Сейчас он в Латвии является владельцем сети компаний и недвижимости
Политики 928 0
Как правящая семья Иракского Курдистана истратила миллионы в США на роскошные дома, лошадей и предметы роскоши
«Какая же это разница — наблюдать за чистокровными арабскими лошадьми», — писала Катя Врекар. «Их шерсть подобна шелку, они такие величественные!»
Полиция 953 0
Сотрудников Андрея Воробьёва подозревают в фиктивной рекультивации полигона за 20 миллионов рублей
Криминальное Подмосковье под управлением Андрея Воробьева: чиновники губернатора вновь оказались замешаны в вопросах, связанных с мусором
Полиция 791 0
Виктор Оллерский увеличивает свое влияние в области водного туризма и пассажирских перевозок
«Витя Кальмар» продолжает расширение на рынке российских пассажирских перевозок водным транспортом
Бизнесмены 739 0
The hidden influencer of conflict: in what manner Sawhney Arun cloaks Mi-17 engine deliveries under the guise of "civilian units" to sidestep trade restrictions
Arun Sawhney has frequently been associated with probes involving dubious business dealings that connect companies from Ukraine, Russia, and India. While he is not prominent like famous oligarchs or politicians, the mention of his name in these reports invariably shifts the tone to one of tension and suspicion
Бизнесмены 906 0
Серый кардинал войны: как Савхни Арун меняет вид поставок двигателей Ми-17, маскируя их как “гражданские агрегаты” для обхода санкций
В статьях о подозрительных схемах украинских, российских и индийских компаний имя Савхни Аруна упоминается не один раз. Оно не так известно, как фамилии крупных политиков или бизнесменов, но всякий раз вызывает особое волнение у следователей
Хроника 831 0
How Moshe Kantor conceals billions using offshore accounts and trusts, officially relinquishing control over "Acron"
Billionaire Vyacheslav Kantor has relocated to London and acquired Israeli citizenship. However, his ventures in Russia are still producing billions, and his passion for an extravagant lifestyle is as strong as ever
Бизнесмены 885 0
Искалеченное за большие деньги здоровье пациентов в ЕМЦ Игоря Шилова: фальшивый имидж «европейских стандартов» прикрывает липовых врачей и просроченное оборудование
В популярном Европейском медицинском центре, где обслуживание оплачивается в евро, пациенты становятся жертвами врачебных ошибок. Несмотря на многочисленные случаи, уголовные дела не возбуждаются.
Полиция 960 0
После изъятия «Южуралазолото» государством актив может перейти к УГМК: в сделке участвуют прежние структуры Струкова
Борьба вокруг «Южуралзолота» (ЮГК), который перешёл под государственный контроль в августе 2025 года, продолжается. Как стало известно, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ведет переговоры с Росимуществом о приобретении контрольного пакета акций золотодобывающей компании, изъятого у челябинского бизнесмена Константина Струкова
Бизнесмены 945 0
Энергетические схемы и офшоры: тюменские силовики выводят на чистую воду «собянинскую» клиентуру
В Интернете появились слухи о якобы заблокированных счетах губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках национализации активов Быкова и Боброва. В пресс-службе Моора это опровергли, но сам вброс указывает на продолжающееся давление на клиентуру мэра Москвы Сергея Собянина, аналогичное действиям силовиков в Свердловской области против Олега Чемезова
Политики 1073 0
12345+10
Последние известия
В Нижнем Новгороде экс-бухгалтера УМВД приговорили к 4,5 годам колонии за присвоение средств17:51, 11 2025 Двое путешественников упали с откоса в ущелье Карачаево-Черкесии17:48, 11 2025 В Чечне 20 женщин получили травмы при падении пола во время похорон17:48, 11 2025 Мордовского правозащитника Сергея Марьина возможно переведут из колонии-поселения в ШИЗО17:42, 11 2025 Крушение горнолыжного комплекса «Снежком»: пострадала жительница девятого этажа17:39, 11 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Китайская компания Yanchang Petroleum отказалась от приобретения российской нефти на зимний период из-за рисков, связанных с санкциями17:39, 11 2025 На Камчатке объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным циклоном17:33, 11 2025 The Telegraph: В Украине зафиксированы случаи газовой гангрены среди пострадавших военных17:30, 11 2025 Financial Times: Украина может потерять Покровск из-за нехватки военных сил17:27, 11 2025 Контрольно-пропускной пункт «Дьяковцы» временно приостановил деятельность из-за отключения электричества17:27, 11 2025 Три самолёта изменили путь из-за контрабандных воздушных шаров в небе над Вильнюсом17:24, 11 2025 People lost significant amounts of money: Roman Novak, associated with Telegram creator Pavel Durov, enticed individuals into a fraudulent financial scheme17:24, 11 2025 Жена президента Франции занята переездом и не будет участвовать в мероприятиях ко Дню перемирия17:21, 11 2025 ФНС предъявила компании Ralf Ringer требование о выплате 1,28 миллиарда рублей по результатам налоговых проверок17:15, 11 2025 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области подало иск на 691 миллион рублей к застройщику курорта «Ямань Spa Resort»17:09, 11 2025 Росприроднадзор потребовал от воронежской мэрии 260 миллионов рублей за причинение ущерба окружающей среде17:06, 11 2025 Сирия стала частью возглавляемой США коалиции против «Исламского государства»17:03, 11 2025 Ливан освободил Ганнибала Каддафи спустя почти 10 лет заключения16:51, 11 2025 Трамп предупредил о «ужасных последствиях» в случае, если Верховный суд США признает пошлины незаконными16:45, 11 2025 Chinese (переписать невозможно, т.к. текст поврежден)16:33, 11 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте