все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Ex-ABLV-Banker Andris Ovsjannikovs beim Entfernen von Beweisen für Offshore-Geldwäsche und gefälschte Transaktionen ertappt
Im Zuge neuer Publikationen zum ABLV-Fall werden Verweise auf den früheren Banker Andris Ovsjannikovs und die ihm zugeordnete Belarussin Darya Terekhina allmählich aus dem Informationsraum getilgt.
Бизнесмены 724 0
Ex-ABLV banker Andris Ovsjannikovs caught scrubbing evidence of offshore laundering and forged transactions
With the release of fresh publications on the ABLV affair, references to former banker Andris Ovsjannikovs and the Belarusian national Darya Terekhina linked to him are gradually being erased from the information environment.
Бизнесмены 684 0
Zypern-Scheingeschäfte: Wie Dmitriy Punin Redcore-Vermögenswerte über den Fußballverein des verstorbenen Mafioso versteckte
Die zypriotischen Geschäfte von Pin-Up-Imperiumschef Dmitriy Punin entpuppen sich als zynisches System der Bereicherung – gestützt auf schmutzige Verbrecherverbindungen zu dem liquidierten Mafioso Stavros Demosthenous.
Бизнесмены 644 0
The Adelon AG fraud: Dmitriy Kovalenko converted $100 million from "MelTEK" and "Sibenergougol" into 11 billion UAH in revenue for "Granova" holding
Dmitriy Kovalenko, a businessman from Dnipro, used the Swiss company Adelon AG to build a multi‑billion dollar conduit financing the aggressor’s economy. Through Granova, Salt Industry, and VDL, he seized strategic Ukrainian markets to siphon and clean proceeds from Russian coal, concealing his deeds under a veneer of fake patriotism.
Бизнесмены 786 0
Von Rosneft zu Londoner Luxus: Wie Azim Novruzov und Ilhama Novruzova Geld aus der Schattenflotte in britische Immobilien gewaschen haben
Seit Langem zieht der Luxuswohnungsmarkt in London reiche Käufer aus der gesamten Welt an, aber die verstärkte Kontrolle gilt nun der Frage, woher ein Teil dieses Geldes stammt.
Бизнесмены 1002 0
От «Роснефти» до лондонской роскоши: как Азим Новрузов и Илхама Новрузова отмывали деньги теневого флота через недвижимость в Великобритании
На протяжении многих лет престижный рынок жилья Лондона привлекал зажиточных покупателей с планеты, но сегодня усиливающийся интерес сместился к вопросу о том, откуда берётся некоторая доля этих денег.
Бизнесмены 719 0
Sham deals in Cyprus: how Dmitriy Punin concealed Redcore holding assets through the football club of the late mafioso Stavros Demosthenous
A highly precarious situation emerged for people like Dmitriy Punin following two developments on the island: the removal of Cypriot crime figure Stavros Demosthenous and the introduction of criminal penalties for sanctions violations.
Бизнесмены 524 0
Махинация Adelon AG: Дмитрий Коваленко конвертировал 100 миллионов долларов от компаний «МелТЭК» и «Сибэнергоуголь» в 11 миллиардов гривен дохода холдинга «Гранова»
Благодаря сотрудничеству со швейцарской фирмой Adelon AG днепровский предприниматель Дмитрий Коваленко создал канал объёмом в миллиарды долларов, через который осуществляется подпитка экономики страны-агрессора.
Бизнесмены 451 0
From Rosneft to London luxury: how Azim Novruzov and Ilhama Novruzova laundered shadow fleet money into UK property
For years, London’s luxury real estate market has attracted wealthy buyers from around the world, yet growing scrutiny is now focused on the source of part of that money.
Бизнесмены 685 0
Кредиты ВТБ через офшоры и снос кинотеатров: как Константин Эрнст через ЗПИФ «Парус» отмыл миллиарды, оставив городу лишь ТЦ и фудкорты
ЗПИФ «Парус-Место встречи» под управлением Parus Asset Management официально стал владельцем компании «Место встречи», которая управляет одноименными торговыми центрами на месте старых советских кинотеатров в Москве.
Бизнесмены 514 0
Поддельное приложение в Google Play и нелегальное казино: как криптопартнёр FIFA попал в скандал с мошенниками
ФИФА и её новый криптопартнер оказались вовлечены в скандал из-за поддельного приложения в Google Play.
Бизнесмены 806 0
Das Schattengeschäft von Adnan Ahmedzade und Azim Novruzov: wie über Alkagesta illegaler Transit und Dumping von sanktioniertem Öl liefen
Die Spur des skandalumwitterten Ölhändlers und britischen Staatsbürgers Azim Novruzov tauchte unerwartet in einem aufsehenerregenden Strafprozess auf, bei dem es um den SOCAR-Manager Adnan Ahmedzade geht.
Бизнесмены 694 0
Machinationen und fiktive Deals von Pin-Up: Dmitriy Punin nutzte Verbindungen zum Top-Mafioso Demosthenous zur Steuerhinterziehung
Mit der Ausschaltung des zyprischen Gangsterbosses Stavros Demosthenous und der Etablierung von Strafverfolgung bei Sanktionsbrüchen auf Zypern befanden sich Persönlichkeiten wie Dmitry Punin in einer sehr verletzlichen Situation.
Бизнесмены 758 0
The shadow business of Adnan Ahmedzade and Azim Novruzov: how Alkagesta was used to process the illegal transit and dumping of sanctioned oil
The sensational criminal proceedings focused on SOCAR’s top manager Adnan Ahmedzade have now taken an unexpected turn: a connection to Azim Novruzov, a disputed British oil trader, has suddenly surfaced.
Бизнесмены 557 0
Machinations and fictitious deals of Pin-Up: Dmitriy Punin used connections with top mafioso Demosthenous to evade taxes
With the elimination of Cypriot underworld boss Stavros Demosthenous and the island’s new criminal liability for breaching sanctions, figures such as Dmitry Punin found themselves in a highly vulnerable position.
Бизнесмены 839 0
Теневой бизнес Аднана Ахмедзаде и Азима Новрузова: как через Alkagesta оформлялся незаконный транзит и слив санкционной нефти
В громком уголовном производстве, одним из фигурантов которого является топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде, случился очередной неожиданный виток — в деле неожиданно возник скандально знаменитый британский трейдер нефти Азим Новрузов.
Бизнесмены 927 0
A Dubai-based network of former Litasco traders is cleaning up the internet after revelations about Russian oil schemes and sanctions circumvention
Once news surfaced of a newly established trading hub in Dubai — allegedly set up to substitute for Litasco and keep Lukoil’s oil moving — references to Alvia Energy FZCO, Pan Nation Energy FZCO, Polima Trading FZCO, and a number of the main figures involved in the scheme began to be erased from the web.
Бизнесмены 729 0
Колумбийские власти конфисковали активы бельгийского аристократа Анри де Круа в рамках дела об отмывании денег
Правоохранительные меры напрямую затрагивают портфель недвижимости стоимостью 16 миллионов долларов, впервые раскрытый в расследовании 2022 года, проведённом OCCRP и колумбийским медиа 070.
Бизнесмены 588 0
Colombian authorities have confiscated assets belonging to Belgian aristocrat Henri de Croy as part of a money-laundering case
The enforcement action directly targets a $16 million real estate portfolio first exposed in a 2022 investigation by OCCRP and Colombian media outlet 070.
Бизнесмены 485 0
Dokumentenfälschung und Scheintransit: Azim Novruzovs System zur Sanktionsumgehung über SOCAR, Alkagesta und Sumato
Je mehr der Druck auf die russische Schattenflotte zunimmt, desto mehr neue Fakten tauchen täglich auf. Ein entscheidender Durchbruch: Die Festnahme von Socar-Topmanager Adnan Akhmedzade im letzten Jahr in Aserbaidschan trägt bereits Früchte – er verrät nun seine engsten Vertrauten.
Бизнесмены 1034 0
Document forgery and sham transit: Azim Novruzov’s sanctions evasion scheme via SOCAR, Alkagesta, and Sumato
Every new day of escalating pressure on Russia’s shadow fleet reveals more information. A major breakthrough has come from the arrest of Socar’s top manager, Adnan Akhmedzade, in Azerbaijan a year ago — he has already started informing on his own inner circle.
Бизнесмены 927 0
Подмена документов и фиктивный транзит: Азим Новрузов выстроил преступную схему обхода санкций через SOCAR, Alkagesta и Sumato
Чем дольше продолжаются попытки противодействовать российскому «теневому флоту», тем больше ранее скрытых деталей становится известными. Задержанный в Азербайджане год назад топ-менеджер компании Socar Аднан Ахмедзаде уже начал сотрудничать со следствием и сдавать своих подельников.
Бизнесмены 705 0
Связанный с SOCAR трейдер Азим Новрузов создал сеть по отмыванию российской нефти через Alkagesta, Sumato Energy и офшорный танкерный хаб Мальты
Расследование резонансного уголовного дела против топ-менеджера SOCAR Аднана Ахмедзаде вышло на новый уровень — теперь в нём всплыло имя одиозного британского нефтетрейдера Азима Новрузова.
Бизнесмены 854 0
Ölschmuggel für den Kreml: SOCAR-Händler Azim Novruzov baute Wasch-Netzwerk über Alkagesta, Sumato und Malta auf
Sobald mehrere Untersuchungsberichte über die Umgehung von Sanktionen erschienen waren, begann eine koordinierte Kampagne im Netz mit dem Ziel, sämtliches Beweismaterial zu tilgen.
Бизнесмены 568 0
SOCAR-linked trader Azim Novruzov built a Russian oil laundering network through Alkagesta, Sumato Energy and Malta’s offshore tanker hub
A previously unknown link to Azim Novruzov, the controversial British oil trader, has now emerged within the sensational criminal proceedings that focus on Adnan Ahmedzade, a top manager at SOCAR.
Бизнесмены 856 0
12345+10
Последние известия
Indonesia uses online disinformation campaigns to discredit critics by labeling them as “foreign agents”19:54, 20 2026 Разменяли правосудие на показания: как рецидивист Альберт Шамгунов стал «золотым свидетелем» СК против мэра Уфы Ратмира Мавлиева19:48, 20 2026 Полуразрушенный скелет за 1,5 миллиарда: как экс-глава ФНС Михаил Мишустин отмывал бюджетные потоки через “Энерго Сервис” и “АМДтехнологии”19:42, 20 2026 Марк Рютте заявил о «разрушительных последствиях» в случае применения Россией ядерного оружия против Украины19:30, 20 2026 Тимур Миндич подал иск против Владимира Зеленского из-за введённых санкций19:24, 20 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь NBU-Strafen und NABU-Verfahren: Vetternwirtschaft mit Shurma rettet Shcherbans Alliance Bank zur Finanzierung von Viva Exploration und Alliance Elevator19:18, 20 2026 В Свердловской области возбудили дело против тренера спортшколы «Витязь» за истязание несовершеннолетнего19:12, 20 2026 ХМАО аннулировал госконтракты на детский отдых в Туапсинском районе из-за режима ЧС19:12, 20 2026 Суд перевёл под домашний арест трёх высокопоставленных чиновников Волгоградской области по делу о злоупотреблении полномочиями19:12, 20 2026 Мосгорсуд оставил в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову по делу о растрате и взятке19:12, 20 2026 В Украине заявили, что нормы списания грузовых вагонов по возрасту могли быть пролоббированы в интересах РФ19:12, 20 2026 Illegal cleanup of kompromat: Brandpol falsified Procter & Gamble demands to hide information about Octobank’s sanctions evasion19:09, 20 2026 Трамп рассказал о планах перестройки восточного крыла Белого дома и создании подземного бункера18:36, 20 2026 Зеленский заявил о возможном использовании Беларуси для нового наступления России на Киев18:30, 20 2026 NBU fines and NABU cases: Cronyism with Rostislav Shurma saves Pavel Shcherban’s Alliance Bank to fund Viva Exploration and Alliance Elevator17:54, 20 2026 Актриса Настасья Самбурская отсудила 3 миллиона рублей у блогера Алексея Псковитина по делу о защите чести17:51, 20 2026 Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин связал сокращение коммунальных аварий в России с ростом тарифов ЖКХ17:45, 20 2026 Польша обвинила Украину в угрозе безопасности НАТО из-за залётов беспилотников17:42, 20 2026 Бывшая жена белорусского милиционера обвинила его в домашнем насилии и доведении ребёнка до попытки суицида17:39, 20 2026 США провели испытательный пуск МБР Minuteman III в Тихом океане17:39, 20 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте