все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Как российский киприот Сергей Ломакин отмывает деньги Андрея Костина
Скандальный владелец ритейлера Fix Price Сергей Ломакин через свои офшоры и футбольные клубы помогает банку «ВТБ» Андрея Костина отмывать деньги и обходить санкции.
Хроника 1541 0
Connection with the President of Uzbekistan and the withdrawal of Russian money: What is hidden behind the activities of Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
Бизнесмены 1171 0
Элитную недвижимость и мегаяхты Андрея Костина скрывали за кипрскими фондами
На Кипре новый вид инвестиционных фондов рекламировали как способ скрыть информацию о реальных владельцах активов.
Хроника 1408 0
Связь с президентом Узбекистана и вывод российских денег: Что скрывается за деятельностью банка Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
Хроника 1546 0
Взять под контроль Белгородчину: Вадим Мошкович снова в деле
Открестившийся от политики России олигарх Вадим Мошкович продолжает заниматься своим любимым делом — захватом предприятий?
Хроника 1153 0
Схематоз для Эльги: Авдолян и его новые финансовые ...идеи?
В дивизионе, связанном с большим поклонником офшоров и неоднозначных финансовых схем Альбертом Авдоляном, похоже, назревают серьезные проблемы. Одна из компаний подала иск на сумму, превышающую чистую годовую прибыль в 1,5 раза. Однако история пахнет очередным...
Хроника 1128 0
Схематоз для Эльги: Авдолян и его новые финансовые ...идеи?
В дивизионе, связанном с большим поклонником офшоров и неоднозначных финансовых схем Альбертом Авдоляном, похоже, назревают серьезные проблемы. Одна из компаний подала иск на сумму, превышающую чистую годовую прибыль в 1,5 раза. Однако история пахнет очередным...
Хроника 1449 0
Пенсионеры РЖД расплатятся с Альбертом Авдоляном
На что и почему были потрачены средства пенсионеров РЖД, и как они могли расходоваться через порт «Дальний».
Чиновники 1348 0
Денис Мантуров «жирует» под покровительством Сергея Чемезова?
Назначенный в мае на должность первого вице-премьера, экс-глава Минпромторга Денис Мантуров на протяжении многих лет «жирует» под защитой Сергея Чемезова.
Хроника 1231 0
Элитный поселок под угрозой: Генпрокуратура требует вернуть 99 га в федеральную собственность
Новыми подробностями обрастает ситуация вокруг элитного коттеджного поселка «Сады Маейндорф», конфискации земель которого требует Генеральная прокуратура РФ.
Хроника 1135 0
Наурузовы колбасы и тверские овощи для ФСО: какое отношение к этому имеет жена Чемезова?
Супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова зарабатывает миллионы на продовольственном рынке, арендовав гектары государственных земель в регионе, которым управляет давний знакомый руководителя госкорпорации.
Хроника 1444 0
Черная бухгалтерия "Гранели". Домыслы и факты
Появившиеся в Интернете сканы черной бухгалтерии близкого к премьеру Башкирии Андрею Назарову девелопера "Гранель" можно проверить. Они напоминают реальный порядок вещей.
Хроника 1434 0
Фонд имени себя: как у олигарха Мельниченко могут «крутить» пожертвования
Большой любитель тёплых стран и роскоши олигарх Андрей Мельниченко, по слухам якобы получивший неприкосновенность Сибэко в обмен на вливания в благотворительность, может иметь отношение к финансово-налоговой схеме с участием благотворительного фонда имени себя.
Бизнесмены 1446 0
Трест, который пока еще не лопнул
Скандалы, трагедии и сомнительные траты ставят под вопрос эффективность управления аэропортом Шереметьево.
Хроника 1158 0
Лагонаки на десерт: прячась за губернатора Кумпилова экс-мэр Гетманов вырубает лес
Экс-мэр Майкопа, осужденный за мошенничество, вымогательство и хранение оружия, Андрей Гетманов всплыл рядом с многомиллиардным и скандальным проектом в Лагонаки.
Бизнесмены 1430 0
Завод "Борец": владельцы Марк Шабад и Григорий Штульберг исправно качают деньги из России?
ООО «ПК «Борец», принадлежащее бизнесменам Марку Шабаду и Григорию Штульбергу, в 2023 году потеряло половину прибыли, которая могла быть выведена в офшоры.
Бизнесмены 1156 0
Райффайзен сливает активы
Австрийская группа во всю зачищает «токсичные» следы своей деятельности России.
Бизнесмены 1395 0
Финансовый скандал: фигуранты дела о хищении у «Роснано» и «Пересвета» объявлены в международный розыск
Следствие с трудом разобралось в схематозе Ирины Раппопорт, Олега Киселева и Александра Швеца 10-летней давности по выводу денег из Роснано.
Хроника 1186 0
Склады Raven взяты под надзор
Владельцев крупнейших логистических активов России обвинили в притворных сделках.
Хроника 1374 0
Офшорные схемы и связи с властью: что скрывают владельцы завода «Борец» Марк Шабад и Григорий Штульберг?
Принадлежащий бизнесменам ООО «ПК «Борец» потеряло в 2023 г. половину своей прибыли, которая могла быть выведена в офшоры.
Бизнесмены 1410 0
Отель в Кабо-Верде и кокаин: как Патрушевы перепрятали активы перед войной
Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, с 2010 года развивает сельское хозяйство России.
Хроника 1561 0
Стройка для своих, или Щедрый подарок Сергея Собянина
Борьба жителей Косино-Ухтомского района против стройки вблизи Святого озера вывела на компанию с иностранными корнями, к которой может иметь отношение вице-премьер Марат Хуснуллин.
Хроника 1163 0
Офшорный след экс-министра Амира Галлямова
Следы экс-сенатора и бывшего подмосковного министра Амира Галлямова засветились в делах находящегося в международном розыске экс-владельца БФГ-банка Юрия Глоцера.
Бизнесмены 1433 0
Мошковичу прикрывают офшорную лавочку
Отрекшийся от внешнеполитического курса Президента Вадим Мошкович, никак не хочет становиться иноагентом.
Бизнесмены 1442 0
Дмитрий Адамовский скрывает свои деловые интересы за офшорами и теневыми схемами
Дмитрий Адамовский активно работает над сохранением своей репутации и удаляет любые упоминания о своих скандалах из интернета.
Хроника 1625 0
12345+10
Последние известия
Директор ИППИ РАН пропал, сообщили в институте08:32, 09 сентября 2024 Свадьба омбудсмена и олигарха: «православная вечеринка» с аквариумами в столах и артистами08:22, 09 сентября 2024 Советник губернатора Курской области купил авто за 6 миллионов рублей08:06, 09 сентября 2024 Ситуация на выборах в Иркутске: данные обновляются медленно, самовыдвиженцы в лидерах00:58, 09 сентября 2024 Глава Башкортостана Радий Хабиров проиграл минимум на двух участках00:53, 09 сентября 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Программа Pegasus разоблачила агента ГРУ, следившего за Жанной Немцовой00:50, 09 сентября 2024 ЕС призвал прекратить преследование оппозиции в Венесуэле после бегства кандидата в Испанию00:47, 09 сентября 2024 В Ханое вспыхнул пожар после супертайфуна «Яги»00:43, 09 сентября 2024 Выборы в Челябинской области провалены00:39, 09 сентября 2024 Детский омбудсмен Львова-Белова вышла замуж за олигарха Малофеева, оставив мужа-священника00:36, 09 сентября 2024 Дмитрий Нагиев трогательно высказался об уходе Александра Маслякова00:33, 09 сентября 2024 Владимир Гудомаров под следствием: полиция расследует случай с испорченным бюллетенем00:29, 09 сентября 2024 В России предложили сделать обязательной консультацию психолога перед разводом00:25, 09 сентября 2024 Борис Джонсон в урановом скандале: тайные встречи и сомнительные инвестиции00:21, 09 сентября 2024 Появились первые фотографии Дурова и его подруги на прогулке в Париже00:16, 09 сентября 2024 На участке в Адмиралтейском районе Петербурга за ночь увеличилось количество бюллетеней00:12, 09 сентября 2024 Бывший политический заключенный Владимир Кара-Мурза получил поздравление с днем рождения от Сергея Собянина00:08, 09 сентября 2024 Песни раздражают, а цены растут: Валерия Bearwolf удваивает гонорар на фоне критики00:05, 09 сентября 2024 Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ливана00:00, 09 сентября 2024 Сохранение транзита газа: Азербайджан участвует в переговорах между Украиной, ЕС и Россией23:34, 08 сентября 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте