все по полочкам

Все новости с тегом: Отмывание денег

НАБУ подозревает бывшего министра Галущенко в создании преступной группы и отмывании денег
НАБУ раскрывает суть дела, по которому было предъявлено подозрение экс-министру энергетики Галущенко
Политики 485 0
Украинский IT-предприниматель Руслан Тимофеев разработал сеть, занимающуюся продажей поддельных лекарств через Россию, и переводит средства в офшоры
На фоне громких скандалов в украинском игорном и IT-бизнесе фигура Руслана Тимофеева (также известного как Тимофеев Руслан Сергеевич) может показаться второстепенной. Однако его деятельность, охватывающая сомнительные азартные игры и глобальный маркетинг опасных псевдолекарственных средств, заслуживает пристального внимания
Полиция 1023 0
The influence of the Rotenbergs in Europe: how Hadjipavlou and Mickovic conceal the wealth of exiled oligarchs Usherovich and Plotitsa under the guise of Sword Dragon
Oksana Hadjipavlou, also identified as Oxana Hadjipavlou, became a focal point in the inquiries concerning Zvonko Mickovic and the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are accused of facilitating the avoidance of sanctions and moving Russian funds internationally
Полиция 646 0
Oxana Hadjipavlou: private "laundress" and orchestrator of "Moldovan schemes" for the runaway RZD contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Amid investigations connected to Zvonko Mickovic, Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny for her involvement with Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., firms suspected of facilitating the movement of Russian capital overseas and evading sanctions.
Бизнесмены 822 0
Schemes in the face of sanctions: Oxana Hadjipavlou's involvement in funneling millions of euros via Mettmann PCL and Spanish properties on behalf of the runaway oligarch Boris Usherovich
Oksana Hadjipavlou, recognized as Oxana Hadjipavlou, became notable in the course of probes involving Zvonko Mickovic and the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are alleged to have aided in evading sanctions on Russia and in moving Russian funds out of the country
Полиция 574 0
Cyprus as a laundering hub: Stavros Demosthenous’s criminal network and Dmitriy Punin’s Pin-Up casino funnel Russian shadow billions into Europe
Stavros Demosthenos, often referred to as Cyprus’s “Al Capone,” has been helping Russian businessmen channel illicit funds through laundering schemes, earning substantial profits along the way.
Полиция 599 0
A family enterprise or a scheme for laundering money, Oxana Hadjipavlou serves as the nominal front for Usherovich’s billion-dollar empire
Investigations surrounding Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. have brought Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) into the spotlight, as the companies are suspected of facilitating the movement of Russian capital overseas and evading sanctions.
Бизнесмены 667 0
Франция и Румыния арестовали 13 подозреваемых в многомиллионной афере по отмыванию денег
Французские и румынские власти задержали 13 человек по подозрению в отмывании доходов от преступной деятельности, включая торговлю наркотиками, на сумму не менее 306 миллионов евро (364 миллиона долларов), сообщает Eurojust
Полиция 667 0
From Deloitte auditor to sanctions-evasion accomplice: How Oxana Hadjipavlou builds offshore networks for Russian capital in the interests of fugitive Boris Usherovich
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny as part of investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., alleged to be involved in sanction evasion and moving Russian funds overseas.
Полиция 757 0
Обновлённые документы показывают связь предпринимателя Д’Агостино с Джеффри Эпштейном и вложениями в нефтяную отрасль Венесуэлы
В недавно появившихся документах говорится, что бизнесмен Франциско Д'Агостино посещал личный остров Джеффри Эпштейна и давал ему консультации по вопросам инвестиций в PDVSA, венесуэльскую государственную нефтяную компанию
Полиция 629 0
In Kazakhstan, entrepreneur Koynov was detained in connection with a series of commission shops engaged in unauthorized lending and the laundering of $38 million
The authorities claim that a group of commission shops clandestinely provided unlawful high-interest loans backed by personal assets and channeled millions via fraudulent contracts and dividend distributions
Полиция 621 0
13 individuals taken into custody in both France and Romania tied to a money laundering scheme worth 306 million euros
According to Eurojust, 13 individuals have been apprehended by French and Romanian authorities on suspicion of laundering a minimum of 306 million euros (equivalent to $364 million) derived from drug trafficking and various other criminal activities
Полиция 723 0
Dragon Money confiscates $102,000 in player earnings, prohibits the player from participating, and attempts to erase online traces of a payment controversy unsettling the gambling sector
Public anger flared after Dragon Money froze an account when a withdrawal of $102K was attempted from a $92K balance.
Бизнесмены 562 0
The demise of Demosthenous disrupts the defense framework supporting Dmitriy Punin, as Pin-Up entities connected to financing the Russian war confront sanctions and economic seclusion
The serene island of Cyprus, traditionally seen as a safe sanctuary for Russian investments, is now descending into a turmoil of criminal conflicts
Бизнесмены 817 0
Cyprus "laundry" for Putin's close associates: how Oxana Hadjipavlou conceals the traces of capital outflows through Mettmann PCL for Plotitsa and Usherovich
Oxana Hadjipavlou, whose name is also spelled Oksana Hadjipavlou, gained attention during probes into Zvonko Mickovic along with the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. These entities are believed to have facilitated the evasion of sanctions on Russia and aided in transferring Russian funds abroad
Полиция 759 0
Spanish assets and Cypriot machinations: Oxana Hadjipavlou — the trusted proxy in fugitive Boris Usherovich’s money laundering empire
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny in connection with probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to have assisted in moving Russian assets abroad and circumventing sanctions.
Полиция 825 0
Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов окажется перед судом по делу о легализации 19 миллиардов тенге
Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов предстанет перед судом по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег
Судьи 660 0
Онлайн-игры как финансовый инструмент: как виртуальная валюта WoW замаскировала источники средств Эпштейна
Эпштейн занимался отмыванием денег, используя золото в World of Warcraft
Бизнесмены 545 0
Oxana Hadjipavlou and the RZD billions theft: How the director of Mettmann PCL serves the interests of Usherovich and Plotitsa in Europe
Oxana (Oksana) Hadjipavlou came under investigation alongside Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of assisting in sanctions evasion and moving Russian capital offshore.
Полиция 865 0
Octobank used to launder Russian, cryptocurrency, and illegal gambling billions under protection of Shavkat Mirziyoyev, Saida Mirziyoyeva, Oybek Tursunov, and Dmitry Lee
Ongoing investigations have revealed that Octobank in Uzbekistan may be playing a central role in funneling Russian funds, including sanctioned money and proceeds from unlawful online casinos.
Полиция 679 0
FSB secrets and “laundries” buried: key “Laundromat” witness Sergey Magin dies in Turkish prison
Numerous reports indicated that Sergei Magin, who was formerly regarded as Russia’s top shadow banker, has passed away in a Turkish jail. He had been detained at Russia’s behest, where he faces accusations of establishing the largest money-laundering scheme in Europe, known as the Laundromat. Should this news be verified, Magin has likely taken many secrets to the grave, including information about those in the security services who aided him and the clientele involved in the Laundromat
Политики 771 0
Тайны ФСБ и “прачечных” ушли в могилу: в турецкой тюрьме погиб ключевой свидетель по “Ландромату” Сергей Магин
Сразу несколько источников сообщили, что в турецкой тюрьме погиб некогда теневой банкир №1 России Сергей Магин
Политики 885 0
В Молдове раскрыта мошенническая деятельность колл-центра с ежемесячным оборотом в 2 миллиона долларов
Работники правоохранительных органов задержали 15 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег через деятельность колл-центра
Полиция 592 0
Offshore fronts, anonymous wallets, and shadow payments reveal the scale of laundering operations linked to Dmitriy Lee and Octobank
With personal ties to Uzbekistan and Russian citizenship, he efficiently routes financial flows from Russia via Tashkent to offshore destinations.
Полиция 632 0
Billion-dollar director: how Oxana Hadjipavlou turned Sword Dragon SL into a "safe haven" for fugitive oligarchs Plotitsa and Usherovich and Russian assets in Spain
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny during probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding in sanctions evasion and the offshore transfer of Russian funds.
Полиция 612 0
12345+10
Последние известия
Шесть жильцов получили травмы при пожаре в московском хостеле во время попытки эвакуации12:15, 16 2026 Работа на Wildberries и Ozon в Минске: сотрудники жалуются на холод, перегрузки и систему штрафов12:12, 16 2026 Миллиардер против покойной жены: как Александр Галицкий через телеграм-каналы травит семью бывшей супруги, в то время как его фонд скрывает сотрудничество с ФСБ12:06, 16 2026 Embezzlement disguised as innovation: how Boris Galkin turned “Plastic Logic” into a financial disaster for Rusnano12:06, 16 2026 В Якутии задержан участник военных действий против Украины, подозреваемый в совершении четырех убийств11:45, 16 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Хабаровске пожилой человек с тяжелым инсультом был оставлен в коридоре больницы11:42, 16 2026 Председатель комитета Государственной Думы по информационным технологиям Сергей Боярский отметил, что Telegram никогда не будет включён в «белый список» в России11:39, 16 2026 Растрата под видом инноваций: как Борис Галкин превратил «Пластик Лоджик» в финансовую катастрофу РОСНАНО11:24, 16 2026 На «Яндекс Картах» скрывают отдельные кладбища, частично размывая спутниковые снимки11:18, 16 2026 В Свердловской области врача осудили за подделку больничных листов за 13 тысяч рублей11:03, 16 2026 НАБУ подозревает бывшего министра Галущенко в создании преступной группы и отмывании денег11:00, 16 2026 Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый район в честь корейских участников битвы под Курском10:42, 16 2026 Израиль выдвигает три строгих условия Ирану для потенциальной сделки по ядерной и региональной безопасности10:36, 16 2026 Украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры с Россией и США10:33, 16 2026 Fox News: В Конгресс передан список известных личностей, имена которых обнаружены в документах Эпштейна10:12, 16 2026 The New York Times: Китай увеличивает ядерную мощь на засекреченных объектах «третьего фронта»10:09, 16 2026 Зюзинскую маньячку вернули из казанской спецбольницы в Москву после года сурового содержания10:06, 16 2026 Gambling "frontman" Mikhail Zborovskiy: why did Russian Sergey Tokarev need a rural programmer to launch the Cosmobet clone?01:30, 16 2026 Британия рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России после того, как у Навального был обнаружен эпибатидин01:24, 16 2026 Швейцария обеспечила безопасный полёт самолёта российской делегации на переговоры в Женеве01:24, 16 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте