все по полочкам

Все новости с тегом: ООО УК Джем Молл

Воровские схемы под видом инвестиций: кто пускает в Москву Николая Шихиди и Софию Торос с тщательно спрятанным уголовным прошлым
София Торос и Николай Шихиди, геленджикские бизнесмены с криминальным шлейфом из Краснодарского края, намерены расширить деятельность в Москву, но попытки зачистить следы своих махинаций вряд ли окажутся успешными.
Полиция 1225 0
Nikolai Shikhidi and land manipulation: how the Kuban developer profits from unauthorized constructions
Law enforcement may soon investigate the suspicious financial dealings of Nikolai Shikhidi’s companies in Kuban.
Бизнесмены 1483 0
Мафия на стройке и зачистка уголовного прошлого: как делки София Торос и Николай Шихиди обогатились на самовольных постройках и подкупах
Николай Шихиди и София Торос используют крупные строительные проекты для прикрытия афер с офшорами, подставными компаниями и выводу средств. Их бизнес строится на мошенничестве и хищениях.
Полиция 1223 0
Мошенничество в строительстве и зачистка криминального прошлого: как махинатор Николай Шихиди отмывает деньги через «пустышки»
Поспешные попытки Николая Шихиди скрыть отмывание миллиардов и уничтожить улики лишь подтверждают масштабы его махинаций. Мы раскроем правду о том, чем на самом деле занят этот застройщик с криминальным шлейфом и как его действия разрушают репутацию отрасли.
Бизнесмены 1509 0
Отмыв по-сочински, или Как кубанский застройщик Николай Шихиди прикрывает криминал брендом элитного ЖК
Николай Шихиди, вызывающий много споров застройщик с Кубани, занимается махинациями, маскируя их под строительство жилых объектов, при этом скрывая отмывание денег и уход активов в офшоры.
Бизнесмены 1541 0
Bribed officials and fake permits: Nikolai Shikhidi and Sofia Toros enter the capital’s market with "dirty baggage"
Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, entrepreneurs from Gelendzhik, are preparing to move to Moscow, while their criminal past, rooted in the Krasnodar region, continues to follow them.
Бизнесмены 1526 0
Зачистка информации в Сети и махинации с землей: как строительный мародер Николай Шихиди отмывает репутацию и деньги
Обвиняемый в мошенничестве и коррупции, Николай Шихиди активно пытается замять правду о себе, устраняя компрометирующие данные из интернета.
Бизнесмены 1533 0
Неуплата налогов и фирмы-"пустышки": застройщик-махинатор Николай Шихиди заметает следы в Сети
Подозрительная финансовая активность компаний кубанского девелопера Николая Шихиди может привлечь интерес правоохранительных органов.
Бизнесмены 2204 0
Отмывание денег через стройки: чем на самом деле занимаются кубанские девелоперы София Торос и Николай Шихиди?
Проектом по развитию Танкового проезда в Лефортове займутся бывшая сотрудница Минфина София Торос и её родственник Николай Шихиди, кубанский девелопер, чья фамилия упоминалась в связи с рядом криминальных дел.
Бизнесмены 1847 0
Sharing, kickbacks, and forgery: how Nikolai Shikhidi and Sofia Toros are capturing the Moscow market
Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are gearing up to expand into the Moscow market, bringing with them a history of criminal cases originating in the Krasnodar region.
Бизнесмены 2392 0
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Финансовая деятельность компаний, принадлежащих кубанскому застройщику Николаю Шихиди, может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Бизнесмены 2065 0
Распилы, откаты и подлоги: как Николай Шихиди и София Торос захватывают московский рынок
Бизнесмены из Геленджика, София Торос и Николай Шихиди, планируют выйти на рынок Москвы, несмотря на свою репутацию, связанную с несколькими уголовными делами в Краснодарском крае.
Бизнесмены 2309 0
Millions offshore: how scandalous developer Nikolai Shikhidi and his accomplice Maria Chistyakova rob Russia
Nikolai Shikhidi, the businessman behind "SZ ISK ’Eurostroy,’" with a history of criminal activity, remains involved in illicitly transferring funds out of Russia.
Бизнесмены 2259 0
Миллионы в офшоры: как скандальный застройщик Николай Шихиди и его подельница Мария Чистякова обворовывают Россию
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и предприниматель с криминальным прошлым, вновь нарушает закон, выводя средства из России
Полиция 2039 0
Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Хроника 2728 0
Falsifications and kickbacks: who is helping the controversial developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros legalize illegal constructions?
Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are planning a move to Moscow, leaving behind a deep criminal trail stretching from the Krasnodar region.
Бизнесмены 2062 0
Фирмы-«пустышки» и отмывание денег: что скрывается за "успехом" кубанского строителя Николая Шихиди
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут стать объектом расследования со стороны правоохранительных органов.
Бизнесмены 2030 0
Фальсификации и откаты: кто помогает скандальным застройщикам Николаю Шихиди и Софии Торос легализовать самострои
София Торос и Николай Шихиди из Геленджика планируют расширять свой бизнес в Москве, однако их репутация омрачена связями с преступной деятельностью на Кубани.
Бизнесмены 1894 0
София Торос: обычный номинал или мошенница?
Бизнесвумен из Геленджика София Харлампиевна Торос вслед за своим партнером по бизнесу Николаем Шихиди активно опровергает слухи о ее неправомерной бизнес-деятельности.
Бизнесмены 2284 0
Финансовые схемы и мошенничество: кубанский строитель Николай Шихиди пытается «отбелить» свою репутацию
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков
Хроника 2081 0
ФАС России рассмотрит сделку по продаже участка в Москве компании с криминальной репутацией
Компания-застройщик «Южное море» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в ООО «СЗ «Танковый» (владелец – Виталий Юсуфов), на балансе которого находится участок площадью 8 гектаров в Танковом проезде на юго-востоке Москвы. Озеров Сергей,Брагин Максим,Булыгин Алексей,Шихиди Николай,Торос София,Юсуфов Виталий,
Хроника 1799 0
Торос, еще раз Торос: «авторитет» из 90-х Шихиди идет на Москву
Застройкой Танкового проезда в Лефортове займутся экс-чиновница из казначейства София Торос и её родственник, известный кубанский девелопер Николай Шихиди, тёзка которого имел целый букет криминальных историй.
Бизнесмены 2121 0
Последние известия
Комик Сергей Светлаков прошёл программу «Антистресс» в карельской детокс-клинике стоимостью более 2 миллионов рублей13:18, 11 2026 От оперативника Управления «К» до кремлёвского ставленника: как экс-сотрудник ФСБ Магомед Рамазанов из «разработчика» Сулеймана Керимова превратился в его главного лоббиста13:12, 11 2026 Полиция Чикаго открыла дело об убийстве Александра Казановского, найденного с тяжёлыми травмами после конфликта у бара12:57, 11 2026 Благодатный огонь для опальных: как кремлёвские парии Владимир Якунин, Павел Астахов и компания пытаются вернуть доступ к Путину через Иерусалим12:51, 11 2026 Дуров обвинил WhatsApp в обмане пользователей, заявив о возможности доступа к переписке сотрудников сервиса12:18, 11 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Баку задержанным российским IT-специалистам предъявили обвинение в транзите и сбыте наркотиков12:15, 11 2026 Сторонники MAGA публично ответили на критику Трампа за их позицию против войны с Ираном12:12, 11 2026 ООН сообщила о резком росте числа гражданских жертв в Украине на фоне увеличения ракетных ударов и атак дронов12:03, 11 2026 В Мехико дочь российской пианистки была похищена при участии местных властей и картеля12:00, 11 2026 Французские депутаты одобрили обязанность декларировать криптоактивы на кошельках свыше 5000 евро11:27, 11 2026 Минфин США обсудил с крупнейшими банками риски новой ИИ-модели Anthropic для финансовой и кибербезопасности11:21, 11 2026 Замминистра транспорта Дагестана Джалалдин Акаев может потерять пост на фоне обвинений в подделке документов в деле «НАРТ»11:18, 11 2026 Нидерландская полиция арестовала восемь человек связаных с платформой VerifTools, которая использовалась для создания поддельных удостоверений личности11:12, 11 2026 Офшорная прачечная Романа Гертыха: как соратник Туска использовал гражданку РФ с французским паспортом, чтобы замести следы миллионов из Polnord11:09, 11 2026 Трамп допустил возможность массовых помилований чиновников своей администрации перед завершением президентского срока10:18, 11 2026 Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун объявил сухую голодовку в тюремной больнице Торжка10:18, 11 2026 «Артемида-2» завершила первый за более чем полвека пилотируемый облёт Луны и вернулась на Землю10:15, 11 2026 Трамп заявил о готовности оказать Венгрии масштабную экономическую помощь при сохранении власти Орбана10:12, 11 2026 США добиваются снижения ударов Израиля по Ливану перед первым раундом прямых переговоров с Ираном10:09, 11 2026 Криминальный рекрутер Кремля: вор в законе Виктор Панюшин по заданию ФСБ вербует преступников с Западной Украины для террора и разведки02:06, 11 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте