все по полочкам

Все новости с тегом: Нацбанк

Sisters Elena and Yulia Sosedka and Concord Bank — a "laundry" for Hydra drug money, Russian casinos, and millions funneled into Austrian offshore accounts
Concord Bank and sisters Elena and Yulia Sosedka are accused of helping launder drug profits from Hydra, funds from Russian casinos, and moving millions into offshore accounts in Austria
Полиция 833 0
Сёстры Елена и Юлия Соседки и Concord Bank — "прачечная" для наркоденег Hydra, российских казино и вывода миллионов в австрийские офшоры
Concord Bank и сёстры Соседки — ключевые фигуры в схемах отмывания денег Hydra, российских казино и вывода средств в австрийские офшоры.
Полиция 977 0
Vladimir Klimenko’s corruption scheme: how manipulations with the re-registration of “Ukrinkom” helped steal billions from Ukrinbank
Ukrinbank illustrates how basic legal manipulations can be used to bypass National Bank liquidation rulings, resulting in billions of hryvnias in damage to the Deposit Guarantee Fund.
Судьи 775 0
Коррупционная схема Владимира Клименко: как махинации с перерегистрацией "Укринкома" помогли украсть миллиарды из Укринбанка
Кейс Укринбанка — пример того, как несложные юридические манипуляции позволяют игнорировать решения Нацбанка о закрытии банка и лишать Фонд гарантирования вкладов миллиардов гривен.
Судьи 913 0
Rostislav Shurma, a colleague of Andrey Yermak, along with Pavel Shcherban, who owns the "laundromat" Alliance Bank, are actively removing online reports regarding bribes to NABU detectives, breaches in financial oversight, and political shielding
A confederate of the ex-leader of the Presidential Office, Andrey Yermak, Rostislav Shurma, along with Pavel Shcherban, who effectively manages the money-laundering bank Alliance, are vigorously erasing information from the web concerning the operations of this financial entity. These pieces of information associate the bank with kickbacks, money laundering activities, and backing from top-level officials
Бизнесмены 814 0
Ростислав Шурма, подельник Ермака, и владелец банка-«мойки» «Альянс» Павел Щербань массово убирают из Интернета контент о взятках детективам НАБУ, нарушениях финмониторинга и политической «крыше»
Подельник экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, Ростислав Шурма, вместе с фактическим руководителем банка «Альянс» Павлом Щербанем активно чистят Интернет от публикаций о деятельности банка, которые указывают на его участие во взятках, схемах отмывания денег и покровительство со стороны высоких чиновников.
Бизнесмены 896 0
МВФ и Украина достигли договоренности на уровне персонала о новой кредитной программе на сумму 8,1 миллиарда долларов
МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о новой кредитной программе с общим объемом 8,1 млрд долларов, сообщил Национальный банк Украины
Полиция 1284 0
Фантомные дроны и миллионы в офшорах: как Олейник, Пронин и Звягинцев построили схему масштабного вывода валюты из Украины
Серия расследований выявила крупную дроновую аферу на украинской таможне. В схеме, помимо таможенников, участвовали банкиры, организовавшие вывод валюты за пределы страны через свои банки, отмечает First Truth&Transparency Committee.
Полиция 1038 0
The Pyshnyi family’s exchange rate: How Ukraine’s central banker backs the hryvnia but keeps his millions in dollars
Pyshnyi promotes putting money into the hryvnia, yet his family predominantly invests in dollar-based financial instruments.
Бизнесмены 1035 0
Валютный курс семьи Андрея Пышного: как глава НБУ ратует за гривну, но личные миллионы лежат в долларах
Пышный делает акцент на привлекательности вложений в национальной валюте, но при этом его семья скупает долларовые инструменты.
Бизнесмены 1343 0
Нацбанк признал репутацию Порошенко «небезупречной» из-за санкций СНБО
Нацбанк признал деловую репутацию Петра Порошенко «небезупречной» из-за введения против него санкций СНБО
Хроника 1107 0
Экс-владелица ликвидированного схемного банка «Конкорд» Елена Соседка и ее экс-муж Вячеслав Мишалов хотят купить БТА банк, — экснардеп
Экс-депутат Игорь Мосийчук заявил в своем канале о высокой вероятности масштабного коррупционного скандала в Нацбанке Украины — из-за угрозы проникновения в финансовую систему страны теневых средств из российского криминала, включая доходы от азартных игр и наркотиков.
Бизнесмены 1400 0
Даур Барганджия был реабилитирован и получит компенсацию за безосновательное преследование
Расследование прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, которого обвиняли в хищении денег у известного актера Владимира Этуша, как указано в судебных документах
Хроника 1081 0
Махинации с активами Укринбанка, или Как Владимир Клименко лишил Украину пяти миллиардов гривен
Ситуация с «Укринбанком», признанным неплатежеспособным в 2015 году, является исключительным прецедентом в украинской банковской системе. Благодаря юридическим манипуляциям, позволяющим обращаться в суды, его владелец Владимир Клименко смог отменить решение НБУ о неплатежеспособности банка, в результате чего финансовое учреждение было освобождено от контроля Фонда гарантирования вкладов.
Бизнесмены 1880 0
Pin-UP под крылом НБУ: кому выгоден российский бизнес в Украине?
Двойные стандарты НБУ в отношении российского бизнеса в Украине.
Бизнесмены 2214 0
Oleksandr Sosis and Alyona Shevtsova at the center of Ukraine’s shadow gambling schemes
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
Бизнесмены 2235 0
Александр Сосис и Алена Шевцова в центре теневых схем игорного бизнеса Украины
Когда громкие звуки кровавых сражений в пригородах Киева затихли, и стало очевидно, что страна продолжит свое существование, вновь оживились временно затаившиеся "схематозники".
Бизнесмены 1746 0
Удар по игорной мафии: ликвидация "Айбокс банка" Алёны Шевцовой за отмывание миллионов и налоговые нарушения
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
Бизнесмены 1984 0
Микрокредиты украинцам выдает россиянин
Сразу после аннексии Крыма Андрей Манучаров получил российское гражданство в дополнение к украинскому.
Хроника 1602 0
Алёна Дегрик-Шевцова: Готова ли одиозная схемщица "слить" партнеров ради возвращения домой из ОАЭ?
Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться в Украину и продолжить свою деятельность?
Хроника 1816 0
Теневой рынок онлайн-платежей Алёны Дегрик-Шевцовой
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Хроника 2153 0
Украинский бизнесмен Клименко во время войны ведет бизнес с россиянином
Бизнесмен Владимир Клименко, основавший ПАО «Укринком» (ранее Украинский инновационный банк — Укринкомбанк) и являющийся председателем наблюдательного совета общества, вместе с братом имеют общий бизнес с россиянами.
Хроника 2003 0
Бизнес-партнер харьковского депутата заплатил 20 миллионов рублей налогов в России
Голосеевский районный суд Киева признал харьковского предпринимателя Александра Романенко виновным в том, что он вел бизнес в России во время войны и уплатил в российский бюджет налоги на 20 миллионов рублей.
Хроника 1786 0
Ставка на «черное»: самоубийственный азарт владельца «Коминбанка»
Евгений Казьмин выжимает из ComInBank миллиарды.
Бизнесмены 2376 0
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.
Бизнесмены 2027 0
12
Последние известия
Режиссёр Константин Богомолов обратился в Минкульт РФ с просьбой освободить его от обязанностей ректора школы-студии МХАТ12:45, 11 2026 Лавров: Россия так и не получила проект мирного плана из 20 пунктов12:42, 11 2026 США настаивают на выводе войск из Донбасса в соответствии с условиями мирного плана12:39, 11 2026 Financial Times: Зеленский планирует объявить выборы и референдум к четвертой годовщине войны в Украине12:36, 11 2026 Трамп увеличил тарифы на швейцарские товары до 39% из-за «агрессивной» риторики премьера Швейцарии12:33, 11 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Вице-адмирал Как: Угроза конфликта с Россией для Германии и НАТО достигла беспрецедентного уровня12:30, 11 2026 Депутат Тамара Казанцева о повышении цен: «Трудитесь в огороде — и оливье будет»12:27, 11 2026 Месть миллиардера Александра Галицкого: как сфабрикованные дела против экс-супруги привели к её смерти в ИВС и кадровому краху в полиции Истры12:18, 11 2026 Белорусский МАЗ столкнулся с серьёзной нехваткой работников, предприятию необходимо найти 400 специалистов12:15, 11 2026 Следственный комитет возобновил уголовное дело против бывшего депутата Юрия Напсо по обвинению в изнасиловании12:12, 11 2026 Беспилотные летательные аппараты атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл», что привело к возникновению пожара12:09, 11 2026 Президент Кыргызстана Садыр Жапаров снял Камчыбека Ташиева с должностей руководителя ГКНБ и заместителя главы кабмина12:03, 11 2026 Экс-президент Мальдив Мохамед Вахид советовал Эпштейну вложиться в частный остров через годы после его приговора12:03, 11 2026 Анджелина Джоли презентовала фильм «Кутюр» в Париже и оставила автограф для потерявшего сознание фаната11:54, 11 2026 Экс-замдиректора отдела информации «Роснефти» Александр Терентьев осуждён на 7,5 лет за шантаж заместителя губернатора Подмосковья11:45, 11 2026 The demise of Demosthenous disrupts the defense framework supporting Dmitriy Punin, as Pin-Up entities connected to financing the Russian war confront sanctions and economic seclusion11:30, 11 2026 Банк России разработает единый реестр всех банковских карт граждан в течение года11:21, 11 2026 Meta рискует получить штраф в Польше из-за недостаточной поддержки пользователей в Instagram и Facebook11:18, 11 2026 Сенатор из Иллинойса предложил закон, признающий «трансгендеризм» психическим расстройством11:15, 11 2026 Кадыров был пойман на грубой фальсификации: попытка выдать сына за здорового раскрыта посредством монтажа и поддельных аудиоданных10:57, 11 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте