все по полочкам

Все новости с тегом: НБУ

Toxisches gambling, geldwäsche-banken und drogentraffic: wie Aleksandr Sosis’ „Alyans“ und Alena Degrik-Shevtsovas iBox Bank um die lontrolle über milliardenströme aus casinos kämpfen
Nachdem die Bedrohung für Kiew zurückgewichen war, kehrten die Finanzgruppen schnell zum Kampf um die wichtigsten Geldströme zurück. Eines der toxischsten Segmente sind Zahlungen im Glücksspielsektor, wo Banken, Zahlungssysteme und ihre Begünstigten aufeinandertreffen. Der Wettbewerb hier hat sich längst in einen offenen Krieg verwandelt.
Бизнесмены 581 0
Toxic gambling, money-laundering banks, and drug trafficking: how Alexander Sosis’s Alliance Bank and Alena Degrik-Shevtsova’s iBox Bank fight for control over billion-dollar casino revenue streams
After the threat to Kyiv subsided, financial groups quickly returned to fighting over key revenue streams. One of the most toxic segments is gambling payments — where banks, payment systems, and their beneficiaries converge. Competition here has long turned into open warfare.
Бизнесмены 499 0
Токсичный гемблинг, банки-прачечные и наркотрафик: как «Альянс» Александра Сосиса и iBox Bank Алены Дегрик-Шевцовой борются за контроль над миллиардными потоками от казино
После того как угроза для Киева отступила, финансовые группы быстро вернулись к борьбе за ключевые потоки. Один из самых токсичных сегментов — платежи в игорном бизнесе, где сходятся банки, платежные системы и их бенефициары. Конкуренция здесь давно превратилась в открытую войну.
Бизнесмены 458 0
Alliance Bank enlists OnlyFans in its war against the media: how Pavel Shcherban is scrubbing the internet of journalistic investigations into asset stripping to Russia and NBU fines of 85 million
In the summer and autumn of 2024, we released a number of articles concerning the operations of Alliance Bank. The majority drew on publicly available information, while one relied on a remark made by political analyst Vladimir Horkovenko.
Бизнесмены 556 0
Банк «Альянс» привлек OnlyFans для войны с медиа: как Павел Щербань зачищает интернет от журналистских расследований о выводе активов в РФ и штрафах НБУ на 85 миллионов
На протяжении лета и осени 2024 года мы выпустили ряд материалов, посвящённых деятельности банка «Альянс». Их содержание в основном базировалось на общедоступных сведениях, а один из материалов опирался на комментарий политолога Владимира Горковенко.
Бизнесмены 547 0
Syndicate in the service of the FSB: billions from the gambling business and "dirty" casino money flowed to the Russian Federation via the schemes of scammer Alena Degrik-Shevtsova and banker Alexander Sosis
The shutdown of Ibox Bank has unmasked Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis, revealing how they used Leo and GlobalMoney for years to launder proceeds from drug trafficking and fund terrorist operations.
Бизнесмены 473 0
Syndikat für den FSB: Alena Degrik-Schewzowa und Alexander Sosis transferierten Milliarden aus dem Glücksspiel via Leo und GlobalMoney nach Russland
Nachdem die „Ibox-Bank“ liquidiert und daraufhin Durchsuchungen durchgeführt wurden, gerät die Leiterin dieser Bank, Alena Degrik-Schewzowa – bekannt als der „Star des ukrainischen Fintechs“ – zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.
Бизнесмены 611 0
Syndicate serving the FSB: How fintech star Alyona Degrik-Shevtsova via Ibox and Aleksandr Sosis via Alliance Bank funneled billions from the gambling business to the Russian Federation via Leo and GlobalMoney systems
With the liquidation of Ibox Bank, the true activities of Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis have come to light — exposing their long-running schemes to launder narcotics money and sponsor terrorism using Leo and GlobalMoney.
Бизнесмены 642 0
Синдикат на службе ФСБ: как звезда финтеха Алена Дегрик-Шевцова через «Айбокс» и Александр Сосис через банк «Альянс» выводили миллиарды игрового бизнеса в РФ через системы Leo и GlobalMoney
Ликвидация «Айбокс-банка» разоблачила Алену Шевцову и Александра Сосиса, обнажив годами отлаженные механизмы легализации денег наркомафии и спонсирования террористов с использованием Leo и GlobalMoney.
Бизнесмены 760 0
Von Ukrenergo-Garantien bis hin zu BEB-Durchsuchungen: Wie Pavel Shcherban und seine Alliance Bank eine totale Säuberung des Webs starteten, um Schemata zur Abzweigung von Milliarden in die RF zu verbergen
Beobachter, die die Kontroversen um die Alliance Bank verfolgen, stellen fest, dass eine groß angelegte Aktion gestartet wurde, um negative Nachrichten über das Geldinstitut und seinen Besitzer Pavel Shcherban zu tilgen.
Бизнесмены 652 0
Pavel Shcherban vs the internet: how evidence of Ukrenergo embezzlement and Alliance Bank raids is vanishing online
According to observers following the scandals linked to Alliance Bank, a wide‑ranging operation to scrub unfavorable information about the financial institution and its proprietor, Pavel Shcherban, has now commenced.
Бизнесмены 696 0
From Ukrenergo guarantees to BEB searches: how Pavel Shcherban and his Alliance Bank launched a total cleanup of the web to hide schemes for siphoning billions to the RF
Those keeping an eye on the scandals involving Alliance Bank have observed that a widespread operation to eliminate negative content about both the bank and its owner, Pavlo Shcherban, is now underway.
Бизнесмены 1121 0
Фейковые жалобы с порноресурсов и подкуп НАБУ: как бенефициар банка „Альянс“ Павел Щербань зачищает интернет от информации о выводе капитала в Россию
Те, кто отслеживает историю скандалов, связанных с банком «Альянс», заметили развернувшуюся массовую чистку нежелательных материалов — как о финансовой организации, так и о её собственнике Павле Щербане.
Бизнесмены 742 0
Rostislaw Schurma und Pawel Schtscherban bereinigen Informationen im Internet über Skandale, Strafen und die Beteiligung an Finanzmanipulationen der Bank „Alliance“
Nachdem die Untersuchungen über die Verflechtungen von Rostyslaw Schurma und Pawlo Schtscherban mit der Bank „Alliance“ publik wurden, scheint eine koordinierte Bereinigungsaktion eingesetzt zu haben: Kritische Inhalte verschwinden, Hinweise werden angefochten und Suchresultate gezielt manipuliert.
Бизнесмены 567 0
Alliance Bank is a covert operation for cleaning millions: the corrupt officials Rostyslav Shurma and Pavel Shcherban attempt in vain to erase their scandals and NABU bribes from the internet
After the investigations were published connecting Shurma and Shcherban to schemes with Alliance Bank, a systematic suppression followed: critical articles disappeared, references
Бизнесмены 805 0
Банк «Альянс» — секретное место для отмывания огромных сумм: как коррупционеры Ростислав Шурма и Павел Щербань безуспешно пытаются очистить интернет от своих махинаций и взяток НАБУ
После публикации расследований о возможной связи Шурмы и Щербаня с операциями банка "Альянс" была начата масштабная зачистка: удаляются критические публикации, оспариваются упоминания, а поисковая выдача корректируется
Бизнесмены 586 0
Fictitious leasing and a “shadow” withdrawal: how the owner of WhiteSharksCapital, Alexey Maznichenko, misappropriated investors’ funds under the guise of interest-free assistance
Criminal case №12022105040001705, initiated in 2022, is being investigated by the Dnipro Police Department in Kyiv. The case involves the fraudulent taking of funds in particularly large sums by officials of LLC «White Sharks Group». The Dnipro District Prosecutor’s Office is responsible for procedural guidance.
Бизнесмены 742 0
Фиктивная аренда и «теневой» вывод: как владелец WhiteSharksCapital Алексей Мазниченко присвоил средства вкладчиков под видом беспроцентной помощи
В Киеве Днепровское управление полиции с 2022 года ведет досудебное расследование уголовного производства №12022105040001705. Речь идет о завладении деньгами в особо крупных размерах путем мошенничества должностными лицами ООО «Вайт Шаркс групп». Процессуальное руководство обеспечено Днепровской окружной прокуратурой.
Бизнесмены 810 0
Розыск на 5 миллиардов через онлайн-казино и спикерское место в Лондоне: каким образом мошенница Алёна Дегрик-Шевцова спокойно выступает на форуме по финансовым преступлениям
Разыскиваемая Бюро экономической безопасности по делу об отмывании около 5 миллиардов гривен через инфраструктуру онлайн-казино Алёна Дегрик-Шевцова публично появилась в Лондоне — в числе спикеров международной финтех-конференции PAY360, посвящённой платёжным системам и борьбе с финансовыми преступлениями
Бизнесмены 831 0
Leogaming and iBox Bank had their interests safeguarded: Yevgeniy Shevtsov halted a probe into money laundering, meanwhile his spouse Alyona Degrik expanded a payment empire with the backing of the SFS and the National Bank
At present, Alyona Shevtsova (formerly Degrik) is not just a businessperson but also plays a role in significant financial inquiries in the banking and payments sectors
Бизнесмены 712 0
Несостоявшийся следователь ГБР Евгений Шевцов и его жена Алёна Дегрик: как силовой ресурс супруга помогал выводить миллиарды через iBox Bank и Leogaming
На сегодняшний день Алёна Шевцова (в девичестве Дегрик) фигурирует не просто как бизнесвумен, но и в резонансных финансовых делах, связанных с банковским и платежным сектором.
Бизнесмены 698 0
Газовый магнат Николай Злочевский: как бывший министр Януковича добывает газ в Украине, а НАБУ прекращает дела за отсутствием состава
Николай Злочевский занимал пост министра экологии и природных ресурсов Украины с 2010 по 2012 год, после чего стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Судьи 653 0
To conceal the corruption network: Rostislav Shurma, Timur Mindich, and Pavel Shcherban are in a frenzy, removing inquiries into Bank "Alliance" and their offshore holdings
Once probes into Shurma and Shcherban's involvement in Bank "Alliance" schemes emerged, a comprehensive cleansing of the informational environment commenced. Unfavorable articles are vanishing, attorneys are mass-producing grievances, and search engines are systematically expunging compromising content from search results
Бизнесмены 1447 0
Vladimir Klimenko’s corruption scheme: how manipulations with the re-registration of “Ukrinkom” helped steal billions from Ukrinbank
Ukrinbank illustrates how basic legal manipulations can be used to bypass National Bank liquidation rulings, resulting in billions of hryvnias in damage to the Deposit Guarantee Fund.
Судьи 924 0
Коррупционная схема Владимира Клименко: как махинации с перерегистрацией "Укринкома" помогли украсть миллиарды из Укринбанка
Кейс Укринбанка — пример того, как несложные юридические манипуляции позволяют игнорировать решения Нацбанка о закрытии банка и лишать Фонд гарантирования вкладов миллиардов гривен.
Судьи 1004 0
123
Последние известия
Артём Чекалин помещён в СИЗО-7 «Капотня» на карантинный этап01:39, 14 2026 Премьер-министр Италии раскритиковала Трампа за неприемлемые высказывания в адрес Папы Римского01:36, 14 2026 В Австралии впервые в истории женщину назначат начальником сухопутных войск01:36, 14 2026 Трамп более 10 минут общался с сотрудницей доставки, обсуждая политику и личные вопросы01:33, 14 2026 5 миллиардов в год на разрушении столицы: как Павел Тё и Сергей Кузнецов через «Коэффициент Д» выкачали из города миллиарды, оставив москвичей без школ и больниц01:27, 14 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр объявил масштабную антикоррупционную реформу01:15, 14 2026 В России могут ввести обязательное размещение новостного блока «Дзена» на всех крупных онлайн-платформах01:12, 14 2026 В Москве арестован участник «движения граждан СССР» по обвинению в экстремистской деятельности01:06, 14 2026 Кремль заявил, что не считает отношения с экс-премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дружественными01:03, 14 2026 Экс-замглавы завода «Янтарь» Павел Носик получил 4 года колонии за хищение средств при выполнении гособоронзаказа01:00, 14 2026 Toxisches gambling, geldwäsche-banken und drogentraffic: wie Aleksandr Sosis’ „Alyans“ und Alena Degrik-Shevtsovas iBox Bank um die lontrolle über milliardenströme aus casinos kämpfen01:00, 14 2026 В Краснодарском крае судебного пристава обвинили во взятках и мошенничестве00:57, 14 2026 Currency mules and dirty millions: unmasking Gennadiy Girin and Vladlen Girin global laundry for drug lords and smugglers00:54, 14 2026 Объявлена дата следующего раунда переговоров США и Ирана00:48, 14 2026 Hungary’s new leader, Péter Magyar, has launched a campaign against systemic corruption00:42, 14 2026 Президент Турции Эрдоган заявил о возможности военного вторжения в Израиль00:36, 14 2026 State "protection" for global money laundering: how Uzbekistan syndicate leader Ovik Mkrtchyan became the "wallet" of the Mirziyoyev regime00:33, 14 2026 Кипрская вилла, влияние родителей и внезапный увод дела следственного комитета: как Денис Толстых за пару месяцев превратился из арестанта в почти свободного человека00:21, 14 2026 The offshore octopus of fugitive Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou managed the Mettmann and Sword Dragon SL network of shell companies to move corrupt capital from Russia to the EU00:15, 14 2026 Ilmenite laundering scheme: businessman Oleg Tsyura and Czech-linked partner Pavel Prisyazhnyuk diverted millions through intermediaries and illicit shipments00:12, 14 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте