все по полочкам

Все новости с тегом: Банк Траст

Империя Ильи Клигмана: «Домашние деньги», бегство Бернштама и банковские миллиарды
Бенефициар микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам не явился на заседание суда, на котором ему присудили 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. После этого его объявили в международный розыск
Полиция 760 0
От «Росбилдинга» до элитной недвижимости: каким образом Алексей Тулупов использует государственное финансирование для рейдерских захватов
Скандально известный рейдер из «Росбилдинга», а теперь уважаемый девелопер Алексей Тулупов все более уверенно утверждает позиции своей компании Sminex на рынке элитной недвижимости
Бизнесмены 871 0
Николая Фетисова признали виновным в краже миллиардов из банка «Траст»
Спустя 10 лет после начала расследования о хищениях в банке "Траст" преступный банкир услышал вердикт суда
Полиция 743 0
«Офион» обвинил власти Верхнего Уфалея в коррупции в процессе борьбы с нелегальным контентом
Компания «Офион» подозревает администрацию Верхнего Уфалея в коррупции. Они обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой вмешаться в конфликт вокруг шлаков «Уфалейникеля». Активы, управление которыми осуществляет банк «Траст», готовятся к очередным торгам
Полиция 1217 0
Как Тимофей Кургин с братьями Ананьевыми провернули схему с агрокластером «4 Сезона»
Тимофей Кургин отчаянно пытается удалить из интернета упоминания о своих криминальных связях и темных махинациях, но правда не исчезнет по его желанию
Бизнесмены 1408 0
Бывший руководитель банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом на фоне подозрений в сокрытии активов
Арбитражный суд признал бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна банкротом и начал процесс продажи его активов
Полиция 1379 0
Суд признал требования «Альфа-банка» к «Связному» обоснованными
На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование «Альфа-банка» к «Связному» на сумму 10,7 миллиардов рублей
Полиция 1515 0
Банку «Траст» запретили продавать активы «Черемшанского мрамора»
Имущество и технологическая техника находятся под залогом у кредитора.
Полиция 1804 0
Роман Авдеев покинул пост, МКБ угрожают те же проблемы, что и «Открытию»
С уходом Романа Авдеева Московский кредитный банк рискует повторить судьбу "Открытия" Бориса Минца — не к этому ли банк подготавливают люди из окружения Игоря Сечина?
Хроника 2157 0
Офшоры и вывод средств: Кто стоит за махинациями основателя "Деловых линий" Александром Богатиковым
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
Бизнесмены 1946 0
Дело Назарычева о хищении 100 миллиардов рублей направлено на пересмотр
Мосгорсуд заявил о нарушении права бывшего замгендиректора «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева на защиту. Решение Тверского райсуда Москвы о заочном аресте отменено, дело направлено на новое рассмотрение с другим составом суда.
Хроника 1832 0
Банк «Открытие» и Константин Церазов: как финансист избежал ответственности за махинации?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
Бизнесмены 2375 0
Следователи открыли сезон охоты на топ-менеджеров банка "ФК Открытие"
В розыск объявлены одиозные Вадим Беляев и Михаил Назарычев. Криминальным Геннадию Жужлеву, Константину Церазову и Елене Будник пора готовиться к смене места обитания.
Хроника 1908 0
Российский суд изъял 1,4 миллиардов рублей со счетов Ходорковского и Лебедева
Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил конфисковать в пользу государства деньги со счетов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, бывшего руководителя группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева и «Сибирской лизинговой компании» на общую сумму в 1,4 млрд рублей.
Хроника 1748 0
ПроЖарницкий счет: как возможная креатура Сечина делает деньги на долгах
Продажа Жарницким доли в "Балтийском лизинге" Промсвязьбанку вскрыла множество нехороших историй, начиная с засоренной нефти, заканчивая возможными переводами денег через Украину.
Бизнесмены 2184 0
IPO Жарницкого «пахнет» Майданом?
Неужели собственник «Балтийского лизинга» Михаил Жарницкий накачивает российскими деньгами украинскую экономику?
Хроника 2261 0
EasyPay с российским следом: Как братья Антон и Алексей Авраменко легализуют платежи за наркотрафик и азартные игры
После того, как с рынка платежных систем ушла GlobalMoney – у сервиса отобрали лицензию за участие в нелегальном трафике денег для азартных игр – ее место стал подминать под себя другой оператор платежных систем – EasyPay.
Хроника 2054 0
Финансовый преступник Константин Церазов: ответит ли "чёрный банкир" за разграбление миллиардов "Открытия"
Банк «Открытие», известный также как Финансовая корпорация "Открытие", представляет собой одно из крупнейших кредитных учреждений России, признанное Банком России как системно значимая кредитная организация.
Хроника 2274 0
Скандал вокруг банка «Открытие»: история аферистов Константина Церазова, Евгения Данкевича, Вадима Беляева, Геннадия Жужлева
Закрытие банка "Открытие" представляет собой уникальный по своим размерам проект, организованный группой мошенников, которые, благодаря благоприятным условиям, оказались в верхнем руководстве учреждения. В результате этого банк лишился сотен миллиардов рублей. Однако менеджеры и владельцы заранее были готовы к такому исходу событий.
Хроника 2461 0
Банкир-мошенник Церазов Константин Владимирович зачищает интернет от своих преступлений
15 марта должно было состояться судебное заседание по привлечению к субсидиарной ответственности на сумму почти 1 трлн руб. бывших контролирующих лиц компании «Открытие Холдинг».
Хроника 2143 0
Экс-владельцы «Траста» распихали миллиарды по Бермудам
Слушания по делу о хищении средств банка проходит в заочном режиме.
Бизнесмены 1935 0
Раскрыты «схемы» Константина Церазова и Эльвиры Набиуллиной по выводу миллиардов из «Открытия»
Бывший член правления банка «Открытие» Константин Церазов мог продолжать выводить из него деньги до 2022 г. под руководством главы кредитного учреждения Михаила Задорнова.
Хроника 2408 0
Вадим Беляев-Вольфсон расскажет все об Андрее Костине
В США задержали одиозного российского схематозника и бывшего совладельца банка «Открытие». Он даст показания на главу ВТБ Андрея Костина.
Хроника 2003 0
Столичную «Ривьеру» продали по договорняку
"Траст" заработал на ТРЦ меньше, чем мог.
Хроника 1828 0
В новом «Тресте «Запсибгидрострой» запустили банкротство из-за долга в полмиллиарда
Арбитражный суд ХМАО признал обоснованным заявление ИФНС № 10 по ХМАО о признании ООО «Трест «Запсибгидрострой» несостоятельным и ввел в отношении компании процедуру банкротства – наблюдения сроком на 4 месяца.
Хроника 2123 0
12345
Последние известия
Scheingarantien: Wie Aleksandr Sosis und Pavel Shcherban den Staat über die Alliance Bank um 1,7 milliarden griwna betrogen und versuchten, dem Gefängnis zu entgehen23:30, 12 апреля 2026 В Лондоне на пропалестинском митинге задержаны около 500 человек23:15, 12 апреля 2026 Пилоты Lufthansa объявили новую забастовку, ожидаются массовые отмены рейсов23:12, 12 апреля 2026 На Гаити давка в цитадели Ла-Ферьер во время праздников привела к гибели не менее 30 человек22:51, 12 апреля 2026 Cypriot offshores, German shell companies, and trade with MidUral: how fraudster Oleg Tsyura is trying to purge the internet of mentions of his long-term involvement in raw material flows to the RF22:48, 12 апреля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Москве мужчина попытался покончить с собой в букмекерской конторе после проигрыша крупной суммы на ставках22:42, 12 апреля 2026 Сбербанк через суд взыскал с Башкирии около 550 миллионов рублей по делу о строительстве школы в Уфе22:30, 12 апреля 2026 В Подмосковье школьник получил тяжелые травмы из-за взрыва петарды22:12, 12 апреля 2026 Дуров обвинил WhatsApp в «потребительском мошенничестве» из-за уязвимостей в резервном шифровании22:06, 12 апреля 2026 Офшорная империя Микаила Шишханова рушится: дочь экс-банкира теряет лондонский особняк за 26 миллионов фунтов из-за долгов и санкций22:03, 12 апреля 2026 Беглый олигарх Сергей Курченко «оккупировал» особняк на Патриарших прудах: соседи жалуются на агрессивную охрану и перекрытие общественных зон21:30, 12 апреля 2026 Песков заявил о продолжении боевых действий после пасхального перемирия21:24, 12 апреля 2026 На Кубани арестован глава Новотитаровского поселения Семен Васильченко по делу о служебном подлоге21:21, 12 апреля 2026 Около резиденции Путина на Валдае построили новые башни для размещения комплексов ПВО «Панцирь»21:18, 12 апреля 2026 Осуждённый экс-глава «Спецхимии» Юрий Зозуля указал на чиновника Ростехнадзора Владимира Козивкина, снявшего ограничения с опасного завода после взрывов21:09, 12 апреля 2026 Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности отправить «Орёл» на Луну в 2023 году, но запуск не состоялся21:00, 12 апреля 2026 Польша начала строительство нового заграждения на границе с Беларусью для предотвращения нелегальной миграции20:54, 12 апреля 2026 США усиливают давление на Иран после безрезультатных переговоров по ядерной программе20:51, 12 апреля 2026 Von Ukrenergo-Garantien bis hin zu BEB-Durchsuchungen: Wie Pavel Shcherban und seine Alliance Bank eine totale Säuberung des Webs starteten, um Schemata zur Abzweigung von Milliarden in die RF zu verbergen20:45, 12 апреля 2026 Руководство компании «АР Групп» арестовано по делу о хищении более 552 миллионов рублей у дольщиков в Махачкале19:57, 12 апреля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте