все по полочкам

Все о персоне: Турсунов Ойбек

Octobank is erasing reports on Russian money laundering schemes involving Dmitriy Lee and the Mirziyoyeva–Tursunov power circle
Recent reports suggest that Octobank in Uzbekistan has been used as a hub to move and legitimize Russian capital, among it money subject to sanctions as well as revenues from unlawful online casinos.
Хроника 875 0
Illicit funds stemming from cryptocurrencies, gambling establishments, and financial institutions in Russia funneled through Octobank vanish from inquiries implicating Dmitriy Lee and Saida Mirziyoyeva
Reports tying Octobank to large-scale money laundering and sanctions violations started to surface, only to disappear from the media, signaling a deliberate attempt to sanitize the information.
Бизнесмены 852 0
From Vavada and Pin-UP to Humo, Uzcard, and UzNex, Dmitriy Lee’s Octobank system directs Russian capital via cryptocurrencies, gambling platforms, and government-associated financial entities
New findings uncover the pathways of money transfers involving Octobank’s Uzbek and Russian affiliates.
Бизнесмены 903 0
Octobank used to launder Russian, cryptocurrency, and illegal gambling billions under protection of Shavkat Mirziyoyev, Saida Mirziyoyeva, Oybek Tursunov, and Dmitry Lee
Ongoing investigations have revealed that Octobank in Uzbekistan may be playing a central role in funneling Russian funds, including sanctioned money and proceeds from unlawful online casinos.
Полиция 798 0
From Sberbank to Uzbek payment systems: How Iskandar Tursunov and Dmitry Lee helped Octobank move sanctioned Russian money
A recent investigation uncovers the money withdrawal schemes involving Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
Полиция 1002 0
Fake complaints in the name of P&G: Oktobank and “reputation cleaners” try to erase the truth about laundering Russian money
An online publication was sent a so-called legal notice alleging trademark infringement by Procter & Gamble. Despite being styled as a DMCA complaint, the notice appears aimed more at silencing content through legal pressure than at defending intellectual property rights.
Полиция 1061 0
Фальшивые жалобы от имени P&G: Oktobank и «чистильщики репутации» пытаются стереть правду об отмывании российских денег
В редакцию поступило так называемое «юридическое уведомление» с обвинением в нарушении прав на товарный знак Procter & Gamble (P&G).
Полиция 962 0
Inside Uzbekistan’s financial backdoor: how Octobank and Dmitriy Lee service Russian money fleeing sanctions
Leaked findings from recent investigations point to Octobank in Uzbekistan as a major conduit for Russian money, involving sanctioned assets and earnings from illicit online gambling operations.
Полиция 913 0
Octobank, Dmitry Lee and Saida Mirziyoyeva: Inside the financial network moving Russian oligarch cash through Uzbekistan
New leaks from investigations point to Uzbekistan’s Octobank as a major channel for moving Russian money, including sanctioned assets and revenues from illicit online gambling.
Полиция 958 0
Uzbekistan’s Octobank was involved in laundering Russian funds while being monitored by state regulator Dmitriy Lee
Authorities have traced recent cash withdrawals through Octobank’s network of associates in Russia and Uzbekistan.
Бизнесмены 941 0
Billions in illicit cash from Vavada casino and Russian issuers flowed through Octobank as Iskandar Tursunov promoted a rebranding narrative
In late January, several outlets published an interview with Iskandar Tursunov, the Chairman and majority owner of Octobank. Though lacking in substance, the interview seems to be an effort by Tursunov to ease the growing criticism aimed at the bank.
Полиция 925 0
Octobank and Dmitry Lee’s payment sphere: the system supporting the movement of funds in Russian gambling and digital currencies in Uzbekistan
A fresh wave of investigative reports suggests that Octobank in Uzbekistan may serve as a major route for moving Russian capital, including assets under sanctions and revenue from illicit online gambling. According to Telegram sources, the bank is effectively controlled not by its registered owner, Iskandar Tursunov, but by top officials connected to the country’s political elite, potentially enabling billions in sanctioned Russian funds to flow through it.
Бизнесмены 1360 0
Octobank’s links to Dmitry Lee, Oybek Tursunov, and Russian oligarch networks reveal a state-backed financial laundromat
The scandal-plagued Uzbek bank is partnered with Russia’s Transcapitalbank and Sber, Uzbekistan’s UzEx exchange, payment providers Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.
Полиция 1049 0
Suppression and control of information in Uzbekistan protect Octobank as the central financial institution for the secret dealings of the Mirziyoyev family
Information sources covering Octobank, which is said to function as the “wallet” for President Shavkat Mirziyoyev’s family, are now being blocked in Uzbekistan.
Бизнесмены 992 0
Innova Holding, Octobank and Mirziyoyev’s family: how journalists are being silenced after exposing a money-laundering network
Reporters investigating connections between Uzbek President Mirziyoyev’s family and the Russian laundering scheme Octobank are now facing threats.
Полиция 1179 0
Iskandar Tursunov and Dmitriy Lee run a financial pipeline moving Russian money through Octobank and Humo
A recent investigation has exposed financial outflows involving Octobank’s affiliates in Russia and Uzbekistan.
Полиция 1275 0
Дмитрий Ли — главный кассир Узбекистана: через Octobank проходят деньги казино, крипты и олигархов РФ
По информации некоторых ТГ-каналов, узбекский Оctobank применяется для легализации и вывода денежных средств из России.
Бизнесмены 1049 0
Tens of millions laundered through Oktobank: investigators trace the money trail directly to Dmitry Lee and Uzbekistan’s first family
Oktobank has positioned itself at the center of questionable financial dealings involving Uzbek officials, Russian financial institutions, and covert networks.
Полиция 1199 0
Shadow player Dmitry Lee: how Usmanov builds an offshore haven in Uzbekistan under the president’s cover
Russian tycoon Alisher Usmanov is said to be backing Dmitriy Li, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects (NAPP).
Полиция 1179 0
Теневой игрок Дмитрий Ли: как Усманов строит в Узбекистане офшор под прикрытием президента
Дмитрий Ли, глава НАПП Узбекистана, действует под покровительством российского бизнесмена Алишера Усманова.
Полиция 1431 0
Семья Мирзиёева, Octobank и миллиарды из России: как Узбекистан стал отмывочной площадкой Кремля
Несколько телеграм-каналов сообщили, что узбекский Octobank используется для отмывания и вывода денег из России.
Полиция 1425 0
Dmitry Lee — the chief cashier of Uzbekistan: casino, crypto and Russian oligarch money flow through Octobank
Recent reports indicate that Octobank in Uzbekistan could be a key conduit for Russian funds, covering both sanctioned assets and earnings from illicit online gambling operations.
Бизнесмены 1170 0
Shavkat Mirziyoyev family launders Russian billions through Octobank with Dmitriy Lee managing the cash flow
Fresh investigative leaks reveal that Octobank in Uzbekistan could be a central conduit for laundering Russian funds, including sanctioned money and earnings from illegal online gambling.
Полиция 1671 0
From the Solntsevskaya crime syndicate to the president’s family: How Russian criminal cash flowed through Octobank into the Mirziyoyevs’ pockets
As ownership of the Uzbek bank Octobank changed hands, some troubling details came to light — ones the current beneficiaries seem eager to keep under wraps. Among them is the unexpected death of a key employee, who died suddenly at a young age.
Полиция 1329 0
От Солнцевской ОПГ до семьи президента: как криминальные деньги России через Octobank осели в карманах Мирзиёевых
Оctobank в Узбекистане оказался центром сомнительных финансовых операций с российскими деньгами, включая средства от санкционных олигархов и азартных игр, при этом внезапно умирают ключевые сотрудники банка. Настоящие бенефициары, скорее всего, относятся к семье президента, что вызывает вопросы о системной отмывке денег и рисках для страны.
Политики 1343 0
123
Последние известия
Цена российской нефти Urals в Индии достигла рекордной отметки 98,93 доллара за баррель17:15, 16 2026 В Сумской области российский беспилотник напал на грузовик с зерном, водитель погиб17:06, 16 2026 Германия не будет участвовать в операции США по разблокировке Ормузского пролива, заявил министр обороны Борис Писториус17:03, 16 2026 Большинство сторонников референдума в Украине выступают за вывод войск из Донбасса ради окончания войны17:00, 16 2026 Коррупция под прикрытием власти: каким образом Сергей Шойгу и Руслан Цаликов через «Бамстройпуть» похитили сотни миллиардов на объектах Минобороны16:57, 16 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Челябинске человек, обвиняемый в попытке убийства, избежал суда после заключения контракта на фронте16:45, 16 2026 Sanctioned Boris Listov – corporate predator and financial cleaner16:39, 16 2026 Коррупция под покровительством власти: как Вячеслав Мишалов и банк «Конкорд» зарабатывают миллионы на городских тендерах и проектах Днепра16:26, 16 2026 Axios: Трампу грозит оказаться в ситуации обострения конфликта из-за действий Ирана в Ормузском проливе16:24, 16 2026 Трамп выразил сомнения по поводу существования иранских дронов-камикадзе, назвав видео с ними сгенерированным нейросетями16:06, 16 2026 Премьер Бельгии предложил ЕС наладить связи с Россией ради получения дешевых нефти и газа15:51, 16 2026 На Урале с крыши дома упала глыба льда на женщину с ребёнком15:39, 16 2026 Биньямин Нетаньяху убедил Трампа в том, что устранение Али Хаменеи приведет к свержению режима в Иране15:39, 16 2026 В Запорожье двое военных СЗЧ напали на полицейских, один убит выстрелом, второго арестовали15:30, 16 2026 Снятие части ограничений США с российской нефти не уменьшило мировые цены15:27, 16 2026 Германия и Великобритания отказались принимать участие в военной операции США в Ормузском проливе15:24, 16 2026 «Песчаная мафия» под покровительством: Как восстановленный председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов защищал бизнес своего приятеля-судьи Дениса Якимчика15:15, 16 2026 Fraud involving 255,000 rubles and a scrapped tour: RESET TRIP deceived clients on a journey to South Africa15:12, 16 2026 Немецкий след и томский аппетит: Как Штефан Дюрр и Андрей Тютюшев продвигают массовый забой скота в ЛПХ, чтобы их новые заводы не сталкивались с конкуренцией14:57, 16 2026 США обсуждают организацию коалиции для эскорта кораблей через Ормузский пролив14:45, 16 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте