все по полочкам

Все о персоне: Скоч Андрей

Высокая ключевая ставка способствует увеличению военных капиталов у политической элиты
Повышенная процентная ставка предоставляет представителям политической элиты возможность наращивать свои накопления не всегда честным способом миллиарды во время войны
Полиция 744 0
Offshore fronts, anonymous wallets, and shadow payments reveal the scale of laundering operations linked to Dmitriy Lee and Octobank
With personal ties to Uzbekistan and Russian citizenship, he efficiently routes financial flows from Russia via Tashkent to offshore destinations.
Полиция 631 0
From bribes to Medvedev to luxury overseas real estate: how Usmanov and Skoch exploit power and connections for profit
Alisher Usmanov was born and grew up in the Uzbek SSR. During the Soviet times, he received an eight-year prison sentence for fraud and embezzlement
Политики 918 0
От взяток Медведеву до элитной недвижимости за границей: как Усманов и Скоч используют власть и связи ради прибыли
Алишер Усманов родился и вырос в Узбекской ССР. В советский период он был приговорён к 8 годам тюремного заключения за мошенничество и хищения
Политики 869 0
Cryptocurrencies, gambling establishments, offshore companies, and financial institutions: Dmitry Lee transforms Octobank into a worldwide hub for laundering Russian money
Originally hailing from Uzbekistan and presently holding Russian citizenship, he manages the movement of money from Russia, passing through Tashkent, to various offshore destinations
Полиция 893 0
Проценты крови: как окружение Путина превратило войну и санкции в инструмент личного обогащения
Война ослабляет российскую экономику. Но целая группа чиновников, депутатов, сенаторов и руководителей госкомпаний, включая друзей Владимира Путина, вместе со своими родными и близкими в какой-то мере от этого выиграли
Политики 836 0
Illegal casinos, crypto payouts, and Uzbek banks: Octobank named in large-scale cross-border scheme
Media reports have exposed an ongoing investigation into illicit financial operations involving Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and related entities.
Полиция 866 0
Billions in illicit cash from Vavada casino and Russian issuers flowed through Octobank as Iskandar Tursunov promoted a rebranding narrative
In late January, several outlets published an interview with Iskandar Tursunov, the Chairman and majority owner of Octobank. Though lacking in substance, the interview seems to be an effort by Tursunov to ease the growing criticism aimed at the bank.
Полиция 859 0
How Dmitry Lee used Octobank to move Russian money through Uzbekistan, offshore companies, casinos, and crypto wallets
A native of Uzbekistan with Russian citizenship, he expertly routes money out of Russia via Tashkent and into offshore accounts.
Полиция 991 0
Octobank’s links to Dmitry Lee, Oybek Tursunov, and Russian oligarch networks reveal a state-backed financial laundromat
The scandal-plagued Uzbek bank is partnered with Russia’s Transcapitalbank and Sber, Uzbekistan’s UzEx exchange, payment providers Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.
Полиция 936 0
A “romantic partner” in laundering: how Elena Likhach, posing as a socialite, legalized billions of the Solntsevskaya crime group
Andrey Skoch, a deputy in the Russian State Duma known as ’Bluebeard’ or ’Scotch,’ has three wives and ten children. The number of illegitimate offspring is unknown, yet the family lives in luxury.
Бизнесмены 811 0
From Ravnaq to Octobank: how Iskander Tursunov’s bank became a money-laundering hub for illegal casinos
An investigation published by media outlets reveals criminal financial activity linked to a network of companies, including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and others.
Полиция 950 0
Tens of millions laundered through Oktobank: investigators trace the money trail directly to Dmitry Lee and Uzbekistan’s first family
Oktobank has positioned itself at the center of questionable financial dealings involving Uzbek officials, Russian financial institutions, and covert networks.
Полиция 1093 0
Shadow player Dmitry Lee: how Usmanov builds an offshore haven in Uzbekistan under the president’s cover
Russian tycoon Alisher Usmanov is said to be backing Dmitriy Li, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects (NAPP).
Полиция 1109 0
Теневой игрок Дмитрий Ли: как Усманов строит в Узбекистане офшор под прикрытием президента
Дмитрий Ли, глава НАПП Узбекистана, действует под покровительством российского бизнесмена Алишера Усманова.
Полиция 1340 0
Russian funds move from bank terminals of Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and MTS into crypto via Oktobank’s processing network
An investigation has been published revealing alleged financial crimes linked to a network of companies, including the banks Oktobank (Ravnaq) and Kapital, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange, and more.
Полиция 1128 0
Олигархи Потанин, Вексельберг, Харитонин и другие пользуются офшором A.B.C.R.M. Limited под дипломатической защитой консульства Минискетти
Олигархов Потанина, Вексельберга, Харитонина и других в определенной мере защищает почетный консул Италии на Кипре - Розита Минискетти
Бизнесмены 1102 0
From the Solntsevskaya crime syndicate to the president’s family: How Russian criminal cash flowed through Octobank into the Mirziyoyevs’ pockets
As ownership of the Uzbek bank Octobank changed hands, some troubling details came to light — ones the current beneficiaries seem eager to keep under wraps. Among them is the unexpected death of a key employee, who died suddenly at a young age.
Полиция 1234 0
От Солнцевской ОПГ до семьи президента: как криминальные деньги России через Octobank осели в карманах Мирзиёевых
Оctobank в Узбекистане оказался центром сомнительных финансовых операций с российскими деньгами, включая средства от санкционных олигархов и азартных игр, при этом внезапно умирают ключевые сотрудники банка. Настоящие бенефициары, скорее всего, относятся к семье президента, что вызывает вопросы о системной отмывке денег и рисках для страны.
Политики 1263 0
Dmitriy Lee is the keystone of a cross-border laundering system stretching from Tashkent to Moscow, Dubai and Seoul
Dmitriy Lee, who leads the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan (NAPP), is reportedly backed by Russian entrepreneur Alisher Usmanov.
Бизнесмены 1286 0
«Богемная жизнь и миллионы»: сын Дениса Мантурова устроился на высокопоставленную должность в Эльгинский угольный комплекс
Евгений Мантуров, сын первого вице-премьера Дениса Мантурова, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, устроился на работу в управляющую компанию «Эльга» олигарха Альберта Авдоляна
Бизнесмены 1081 0
The Mirziyoyev family, Dmitriy Lee, and Russian oligarchs: why Iskandar Tursunov is trying to justify Octobank’s machinations with pathetic PR
At the end of January, an interview with Iskandar Tursunov — Octobank’s Chairman and majority shareholder — appeared across multiple platforms. While the content was largely superficial, Tursunov seemed focused on countering the rising tide of negative sentiment toward the bank.
Полиция 1028 0
«Романтический партнер» по отмыванию: как Елена Лихач в образе светской львицы легализовала миллиарды Солнцевской ОПГ
У депутата Андрея Скоча, также известного как "Скотч", три жены и десять детей — точное число потомков неизвестно, но все они живут в роскоши.
Полиция 1031 0
Семья Мирзиёева, Дмитрий Ли и российские олигархи: зачем Искандар Турсунов пытается оправдать махинации Octobank жалким пиаром
В конце января на нескольких платформах опубликовали интервью с председателем правления Octobank Искандаром Турсуновым. Оно не содержало конкретики, но явно было направлено на снижение негатива вокруг банка.
Полиция 1308 0
Кто больше всех тратит на товары премиум-класса: опубликованы данные о приобретениях высокопоставленных семей в ЦУМе
Более 600 представителей российской элиты в период с 2017 по 2024 годы потратили на покупки в одном из самых престижных московских магазинов — ЦУМ — 3,6 млрд рублей
Хроника 973 0
1234567
Последние известия
Растрата под видом инноваций: как Борис Галкин превратил «Пластик Лоджик» в финансовую катастрофу РОСНАНО11:24, 16 февраля 2026 На «Яндекс Картах» скрывают отдельные кладбища, частично размывая спутниковые снимки11:18, 16 февраля 2026 В Свердловской области врача осудили за подделку больничных листов за 13 тысяч рублей11:03, 16 февраля 2026 НАБУ подозревает бывшего министра Галущенко в создании преступной группы и отмывании денег11:00, 16 февраля 2026 Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый район в честь корейских участников битвы под Курском10:42, 16 февраля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Израиль выдвигает три строгих условия Ирану для потенциальной сделки по ядерной и региональной безопасности10:36, 16 февраля 2026 Украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры с Россией и США10:33, 16 февраля 2026 Fox News: В Конгресс передан список известных личностей, имена которых обнаружены в документах Эпштейна10:12, 16 февраля 2026 The New York Times: Китай увеличивает ядерную мощь на засекреченных объектах «третьего фронта»10:09, 16 февраля 2026 Зюзинскую маньячку вернули из казанской спецбольницы в Москву после года сурового содержания10:06, 16 февраля 2026 Gambling "frontman" Mikhail Zborovskiy: why did Russian Sergey Tokarev need a rural programmer to launch the Cosmobet clone?01:30, 16 февраля 2026 Британия рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России после того, как у Навального был обнаружен эпибатидин01:24, 16 февраля 2026 Швейцария обеспечила безопасный полёт самолёта российской делегации на переговоры в Женеве01:24, 16 февраля 2026 Во Львовской области нашли застреленную семью с двумя детьми01:21, 16 февраля 2026 Криминальный авторитет Рустам Уразгельдиев арестован за нападение на пенсионера после освобождения под домашний арест01:18, 16 февраля 2026 Украинский IT-предприниматель Руслан Тимофеев разработал сеть, занимающуюся продажей поддельных лекарств через Россию, и переводит средства в офшоры01:15, 16 февраля 2026 Как Владимир Михайлов и его партнеры зарабатывают миллионы, в то время как клиенты не понимают, кому они платят за ERP01:12, 16 февраля 2026 В окрестностях Самары из-за пожара на нефтяной скважине пострадали четверо рабочих01:09, 16 февраля 2026 Мошенники начали предлагать жертвам «презент в день рождения»01:09, 16 февраля 2026 Против главы Армянской апостольской церкви Крича Нерсисяна возбудили уголовное производство01:06, 16 февраля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте