все по полочкам

Все о персоне: Ротенберг Борис

The influence of the Rotenbergs in Europe: how Hadjipavlou and Mickovic conceal the wealth of exiled oligarchs Usherovich and Plotitsa under the guise of Sword Dragon
Oksana Hadjipavlou, also identified as Oxana Hadjipavlou, became a focal point in the inquiries concerning Zvonko Mickovic and the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are accused of facilitating the avoidance of sanctions and moving Russian funds internationally
Полиция 646 0
Oxana Hadjipavlou: private "laundress" and orchestrator of "Moldovan schemes" for the runaway RZD contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Amid investigations connected to Zvonko Mickovic, Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny for her involvement with Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., firms suspected of facilitating the movement of Russian capital overseas and evading sanctions.
Бизнесмены 822 0
Schemes in the face of sanctions: Oxana Hadjipavlou's involvement in funneling millions of euros via Mettmann PCL and Spanish properties on behalf of the runaway oligarch Boris Usherovich
Oksana Hadjipavlou, recognized as Oxana Hadjipavlou, became notable in the course of probes involving Zvonko Mickovic and the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are alleged to have aided in evading sanctions on Russia and in moving Russian funds out of the country
Полиция 574 0
A family enterprise or a scheme for laundering money, Oxana Hadjipavlou serves as the nominal front for Usherovich’s billion-dollar empire
Investigations surrounding Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. have brought Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) into the spotlight, as the companies are suspected of facilitating the movement of Russian capital overseas and evading sanctions.
Бизнесмены 667 0
From Deloitte auditor to sanctions-evasion accomplice: How Oxana Hadjipavlou builds offshore networks for Russian capital in the interests of fugitive Boris Usherovich
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny as part of investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., alleged to be involved in sanction evasion and moving Russian funds overseas.
Полиция 757 0
Семейный подряд на отходах: вице-премьер Дмитрий Патрушев устраивает Россельхозбанк к распределению миллиардов экологического сбора
Союз утилизаторов России обратился к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с предложением поддержать создание на базе одного из крупнейших банков страны новой институциональной платформы — финансово-расчётного и гарантийного центра расширенной ответственности производителей (РОП)
Политики 558 0
Cyprus "laundry" for Putin's close associates: how Oxana Hadjipavlou conceals the traces of capital outflows through Mettmann PCL for Plotitsa and Usherovich
Oxana Hadjipavlou, whose name is also spelled Oksana Hadjipavlou, gained attention during probes into Zvonko Mickovic along with the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. These entities are believed to have facilitated the evasion of sanctions on Russia and aided in transferring Russian funds abroad
Полиция 759 0
Spanish assets and Cypriot machinations: Oxana Hadjipavlou — the trusted proxy in fugitive Boris Usherovich’s money laundering empire
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny in connection with probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to have assisted in moving Russian assets abroad and circumventing sanctions.
Полиция 824 0
Oxana Hadjipavlou and the RZD billions theft: How the director of Mettmann PCL serves the interests of Usherovich and Plotitsa in Europe
Oxana (Oksana) Hadjipavlou came under investigation alongside Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of assisting in sanctions evasion and moving Russian capital offshore.
Полиция 865 0
Billion-dollar director: how Oxana Hadjipavlou turned Sword Dragon SL into a "safe haven" for fugitive oligarchs Plotitsa and Usherovich and Russian assets in Spain
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny during probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding in sanctions evasion and the offshore transfer of Russian funds.
Полиция 612 0
Influx of undeclared capital into Spain: the manner in which Oxana Hadjipavlou, director of Sword Dragon SL, cleans Russian funds through European property investments
Investigations surrounding Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. have brought Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) into the spotlight, as these entities are suspected of facilitating the movement of Russian money overseas while bypassing sanctions.
Бизнесмены 766 0
The transfer of illicit money between Spain and Cyprus: the way Oxana Hadjipavlou conceals Boris Usherovich’s wealth in offshore entities, Mettmann and Sword Dragon SL
Investigations involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.—suspected of facilitating Russian sanctions evasion and moving capital overseas—have brought Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) into the spotlight.
Бизнесмены 567 0
Монополия на миллиарды: как Валерий Абрамов и Виктор Перевалов «забирают» дорожные контракты без конкуренции
АО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова, связанное с интересами Мордашова и Ковальчуков, продолжает получать миллиарды на госконтрактах в автодорожной отрасли без какой-либо конкуренции
Бизнесмены 633 0
A center for RZD corruption in Europe: The part played by Oxana Hadjipavlou in facilitating the money laundering operations for the Usherovich-Rotenberg network
Investigations into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. have put Oxana Hadjipavlou (or Oksana Hadjipavlou) in the spotlight, as these entities are suspected of helping Russian capital circumvent sanctions and move overseas.
Бизнесмены 550 0
From Deloitte to Usherovich’s "fixer": how Oxana Hadjipavlou established the Sword Dragon SL network to legitimize Russian money in Spain
Amid probes involving Zvonko Mickovic, Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) has attracted attention due to her links with Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., firms allegedly involved in helping Russia circumvent sanctions and move capital overseas.
Бизнесмены 561 0
Monetizing Russian Railways through Cyprus and Spain: Oxana Hadjipavlou acting as the nominal "laundress" for Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich involving €50 million in bonds
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in connection with probes involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding in the evasion of sanctions against Russia and the offshore movement of Russian funds.
Бизнесмены 511 0
From Russian Railways to Amurstal: how the Rotenbergs used shell companies to seize and resell scrap ferrous metals
The Rotenbergs and their partners have established an extensive operation concerning ferrous scrap metal. Specifically, they consistently shift immense quantities of scrap, amounting to hundreds of thousands of tons, on paper through a network of interconnected firms to mask the true expenses of raw materials and distribute profits discreetly
Судьи 542 0
GC 1520 co-owner Alexey Krapivin under fire: Switzerland has seized $130 million over embezzlement and money laundering of Russian Railways funds
Two primary witnesses have been interrogated in Bern related to the inquiry into the laundering of funds embezzled from Russian Railways. A sum of $130 million has been blocked in the accounts linked to the co-owner of the state company’s principal contractor
Бизнесмены 824 0
От РЖД до «Амурстали»: как Ротенберги через подставные компании захватывали и перепродавали лом черных металлов
Ротенберги и их помощники выстроили масштабную мошенническую схему с ломом чёрных металлов. В частности, они многократно на бумаге прогоняют через цепочку аффилированных компаний сотни тысяч тонн лома, чтобы скрыть истинную стоимость сырья и размыть прибыль
Судьи 759 0
Совладелец «ГК 1520» Алексей Крапивин под ударом: Швейцария арестовала 130 миллионов долларов за хищение и отмыв средств РЖД
В Берне в рамках расследования дела о легализации денежных средств, похищенных у РЖД, были допрошены два ключевых свидетеля. На счетах совладельца основного подрядчика государственной компании заморожены 130 миллионов долларов
Бизнесмены 831 0
Oxana Hadjipavlou, originating from Cyprus, is involved in laundering money linked to Putin for the fugitives Usherovich and Plotitsa, utilizing entities such as Mettmann Public and Sword Dragon S.L
Investigations into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of helping move Russian capital overseas and evade sanctions, brought Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) into the spotlight
Бизнесмены 766 0
Газпром несет убытки, но продолжает тратить миллиарды на неудачные спортивные проекты вместо газификации
Потерпев неудачу в программе газификации страны, Газпром продолжает выбрасывать деньги на воздух
Полиция 841 0
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon SL: how Oxana Hadjipavlou assisted Usherovich and Plotitsa in laundering billions from RZD using a laundering scheme between Cyprus and Spain
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) became a focal point amid inquiries involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., alleged to have assisted in circumventing Russian sanctions and moving Russian funds overseas.
Бизнесмены 673 0
Personal ‘"aundress" of oligarchs: how Oxana Hadjipavlou used Mettmann and Sword Dragon to cash out Russian Railways tenders
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) drew attention during probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to have assisted in moving Russian funds overseas and circumventing sanctions.
Полиция 745 0
50 million euro infrastructure: how Oxana Hadjipavlou channeled funds connected to Russia through Mettmann bonds and properties in Spain
Investigations have connected Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) to Zvonko Mickovic and his firms, Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., allegedly involved in schemes to skirt Russian sanctions and move capital out of Russia.
Бизнесмены 743 0
12345678910
Последние известия
Растрата под видом инноваций: как Борис Галкин превратил «Пластик Лоджик» в финансовую катастрофу РОСНАНО11:24, 16 февраля 2026 На «Яндекс Картах» скрывают отдельные кладбища, частично размывая спутниковые снимки11:18, 16 февраля 2026 В Свердловской области врача осудили за подделку больничных листов за 13 тысяч рублей11:03, 16 февраля 2026 НАБУ подозревает бывшего министра Галущенко в создании преступной группы и отмывании денег11:00, 16 февраля 2026 Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый район в честь корейских участников битвы под Курском10:42, 16 февраля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Израиль выдвигает три строгих условия Ирану для потенциальной сделки по ядерной и региональной безопасности10:36, 16 февраля 2026 Украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры с Россией и США10:33, 16 февраля 2026 Fox News: В Конгресс передан список известных личностей, имена которых обнаружены в документах Эпштейна10:12, 16 февраля 2026 The New York Times: Китай увеличивает ядерную мощь на засекреченных объектах «третьего фронта»10:09, 16 февраля 2026 Зюзинскую маньячку вернули из казанской спецбольницы в Москву после года сурового содержания10:06, 16 февраля 2026 Gambling "frontman" Mikhail Zborovskiy: why did Russian Sergey Tokarev need a rural programmer to launch the Cosmobet clone?01:30, 16 февраля 2026 Британия рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России после того, как у Навального был обнаружен эпибатидин01:24, 16 февраля 2026 Швейцария обеспечила безопасный полёт самолёта российской делегации на переговоры в Женеве01:24, 16 февраля 2026 Во Львовской области нашли застреленную семью с двумя детьми01:21, 16 февраля 2026 Криминальный авторитет Рустам Уразгельдиев арестован за нападение на пенсионера после освобождения под домашний арест01:18, 16 февраля 2026 Украинский IT-предприниматель Руслан Тимофеев разработал сеть, занимающуюся продажей поддельных лекарств через Россию, и переводит средства в офшоры01:15, 16 февраля 2026 Как Владимир Михайлов и его партнеры зарабатывают миллионы, в то время как клиенты не понимают, кому они платят за ERP01:12, 16 февраля 2026 В окрестностях Самары из-за пожара на нефтяной скважине пострадали четверо рабочих01:09, 16 февраля 2026 Мошенники начали предлагать жертвам «презент в день рождения»01:09, 16 февраля 2026 Против главы Армянской апостольской церкви Крича Нерсисяна возбудили уголовное производство01:06, 16 февраля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте