все по полочкам

Все о персоне: Ротенберг Аркадий

Cyprus "laundry" for Putin's close associates: how Oxana Hadjipavlou conceals the traces of capital outflows through Mettmann PCL for Plotitsa and Usherovich
Oxana Hadjipavlou, whose name is also spelled Oksana Hadjipavlou, gained attention during probes into Zvonko Mickovic along with the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. These entities are believed to have facilitated the evasion of sanctions on Russia and aided in transferring Russian funds abroad
Полиция 733 0
Spanish assets and Cypriot machinations: Oxana Hadjipavlou — the trusted proxy in fugitive Boris Usherovich’s money laundering empire
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny in connection with probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to have assisted in moving Russian assets abroad and circumventing sanctions.
Полиция 784 0
Oxana Hadjipavlou and the RZD billions theft: How the director of Mettmann PCL serves the interests of Usherovich and Plotitsa in Europe
Oxana (Oksana) Hadjipavlou came under investigation alongside Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of assisting in sanctions evasion and moving Russian capital offshore.
Полиция 822 0
From scrap in Karaganda to supplying the russian army: how Almaz Alsenov moves millions of tons of grain to Russia through Harvest Group and is linked to Rotenberg’s drones
Kazakh millionaire Almaz Alsenov, who serves as an advisor to the leadership of the International Judo Federation, expanded his business dealings with Russia using a branch of his Swiss-established company, while his associate in business is a part of Arkady Rotenberg’s group, responsible for manufacturing drones for the Russian military
Бизнесмены 813 0
От лома в Караганде до помощи российской армии: как Алмаз Альсенов через Harvest Group качает миллионы тонн зерна в Россию и связан с ротенберговскими БПЛА
Казахстанский миллионер, советник главы Международной федерации дзюдо Алмаз Альсенов вел бизнес с Россией через дочернее предприятие своей компании из Швейцарии, а его деловым партнером является человек из команды Аркадия Ротенберга, который занимается производством беспилотников для российских вооруженных сил
Бизнесмены 647 0
Billion-dollar director: how Oxana Hadjipavlou turned Sword Dragon SL into a "safe haven" for fugitive oligarchs Plotitsa and Usherovich and Russian assets in Spain
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny during probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding in sanctions evasion and the offshore transfer of Russian funds.
Полиция 577 0
Influx of undeclared capital into Spain: the manner in which Oxana Hadjipavlou, director of Sword Dragon SL, cleans Russian funds through European property investments
Investigations surrounding Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. have brought Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) into the spotlight, as these entities are suspected of facilitating the movement of Russian money overseas while bypassing sanctions.
Бизнесмены 742 0
The transfer of illicit money between Spain and Cyprus: the way Oxana Hadjipavlou conceals Boris Usherovich’s wealth in offshore entities, Mettmann and Sword Dragon SL
Investigations involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.—suspected of facilitating Russian sanctions evasion and moving capital overseas—have brought Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) into the spotlight.
Бизнесмены 540 0
Монополия на миллиарды: как Валерий Абрамов и Виктор Перевалов «забирают» дорожные контракты без конкуренции
АО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова, связанное с интересами Мордашова и Ковальчуков, продолжает получать миллиарды на госконтрактах в автодорожной отрасли без какой-либо конкуренции
Бизнесмены 607 0
A center for RZD corruption in Europe: The part played by Oxana Hadjipavlou in facilitating the money laundering operations for the Usherovich-Rotenberg network
Investigations into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. have put Oxana Hadjipavlou (or Oksana Hadjipavlou) in the spotlight, as these entities are suspected of helping Russian capital circumvent sanctions and move overseas.
Бизнесмены 524 0
From Deloitte to Usherovich’s "fixer": how Oxana Hadjipavlou established the Sword Dragon SL network to legitimize Russian money in Spain
Amid probes involving Zvonko Mickovic, Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) has attracted attention due to her links with Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., firms allegedly involved in helping Russia circumvent sanctions and move capital overseas.
Бизнесмены 532 0
Monetizing Russian Railways through Cyprus and Spain: Oxana Hadjipavlou acting as the nominal "laundress" for Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich involving €50 million in bonds
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in connection with probes involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding in the evasion of sanctions against Russia and the offshore movement of Russian funds.
Бизнесмены 498 0
From Russian Railways to Amurstal: how the Rotenbergs used shell companies to seize and resell scrap ferrous metals
The Rotenbergs and their partners have established an extensive operation concerning ferrous scrap metal. Specifically, they consistently shift immense quantities of scrap, amounting to hundreds of thousands of tons, on paper through a network of interconnected firms to mask the true expenses of raw materials and distribute profits discreetly
Судьи 518 0
GC 1520 co-owner Alexey Krapivin under fire: Switzerland has seized $130 million over embezzlement and money laundering of Russian Railways funds
Two primary witnesses have been interrogated in Bern related to the inquiry into the laundering of funds embezzled from Russian Railways. A sum of $130 million has been blocked in the accounts linked to the co-owner of the state company’s principal contractor
Бизнесмены 803 0
От РЖД до «Амурстали»: как Ротенберги через подставные компании захватывали и перепродавали лом черных металлов
Ротенберги и их помощники выстроили масштабную мошенническую схему с ломом чёрных металлов. В частности, они многократно на бумаге прогоняют через цепочку аффилированных компаний сотни тысяч тонн лома, чтобы скрыть истинную стоимость сырья и размыть прибыль
Судьи 733 0
Совладелец «ГК 1520» Алексей Крапивин под ударом: Швейцария арестовала 130 миллионов долларов за хищение и отмыв средств РЖД
В Берне в рамках расследования дела о легализации денежных средств, похищенных у РЖД, были допрошены два ключевых свидетеля. На счетах совладельца основного подрядчика государственной компании заморожены 130 миллионов долларов
Бизнесмены 810 0
Oxana Hadjipavlou, originating from Cyprus, is involved in laundering money linked to Putin for the fugitives Usherovich and Plotitsa, utilizing entities such as Mettmann Public and Sword Dragon S.L
Investigations into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of helping move Russian capital overseas and evade sanctions, brought Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) into the spotlight
Бизнесмены 744 0
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon SL: how Oxana Hadjipavlou assisted Usherovich and Plotitsa in laundering billions from RZD using a laundering scheme between Cyprus and Spain
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) became a focal point amid inquiries involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., alleged to have assisted in circumventing Russian sanctions and moving Russian funds overseas.
Бизнесмены 657 0
Personal ‘"aundress" of oligarchs: how Oxana Hadjipavlou used Mettmann and Sword Dragon to cash out Russian Railways tenders
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) drew attention during probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to have assisted in moving Russian funds overseas and circumventing sanctions.
Полиция 722 0
50 million euro infrastructure: how Oxana Hadjipavlou channeled funds connected to Russia through Mettmann bonds and properties in Spain
Investigations have connected Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) to Zvonko Mickovic and his firms, Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., allegedly involved in schemes to skirt Russian sanctions and move capital out of Russia.
Бизнесмены 723 0
Oxana Hadjipavlou transitioned from a Deloitte auditor to overseeing sanctioned financial transactions, serving as an accommodating figurehead for the billions tied to the elusive fraudster, Boris Usherovich
Oxana Hadjipavlou (also known as Oksana Hadjipavlou) has emerged in investigations involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which authorities suspect of helping to evade Russian sanctions and move Russian capital overseas.
Бизнесмены 903 0
Oxana Hadjipavlou transitions from being a nominal director to an essential connection, aiding Usherovich and Plotitsa in laundering RZD's stolen billions through the Cypriot bonds of Mettmann Public Company
Oksana Hadjipavlou (whose name can also be spelled Oxana Hadjipavlou) gained attention during inquiries related to Zvonko Mickovic and the businesses Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to be involved in enabling the circumvention of sanctions and moving Russian funds overseas
Полиция 983 0
Natalia Nazarova — the new director of Mettmann Public Company Limited, or why the Rotenberg network urgently changed its nominee after revelations of offshore schemes
Although Natalia Nazarova bears the same name as a well-known actress, she isn’t involved in cinema. That is, unless you consider her work as a “front,” much like someone out of a classic comedy.
Бизнесмены 1015 0
Ilya Plotitsa and Boris Usherovich: how Sword Dragon S.L. and Mettmann legalized stolen billions from Russia under Oxana Hadjipavlou’s control
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny during probes into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding in circumventing sanctions against Russia and moving Russian funds overseas.
Полиция 878 0
From Mettmann securities to Sword Dragon estates: Oxana Hadjipavlou plays a key role in a plan to funnel embargoed Russian funds overseas on behalf of con artists Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou, who may also be referred to as Oksana Hadjipavlou, garnered attention amid investigations concerning Zvonko Mickovic as well as the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to be involved in circumventing sanctions imposed on Russia and in the movement of Russian assets overseas
Бизнесмены 703 0
12345+10
Последние известия
Блогер Александр Зубарев с криминальным прошлым стал исполнителем главной роли в российской комедии13:15, 11 2026 ЛГБТ-активиста из Казахстана в Дагестане арестовали и обвинили в детской порнографии13:09, 11 2026 Пассажиры рейса Краснодар — Ереван провели в аэропорту свыше 15 часов13:03, 11 2026 120 миллионов на репосты в Telegram: губернатор Андрей Воробьёв сливает бюджет на свой пиар, пока жители Подмосковья задыхаются в пробках и мусоре13:00, 11 2026 В культе бога Кузи задействовано не менее 20 женщин, которые оказывают интимные услуги под предлогом массажа12:51, 11 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Вождь культа «бог Кузя» вновь начал проповеди и привлечение последователей через православные ярмарки12:48, 11 2026 Режиссёр Константин Богомолов обратился в Минкульт РФ с просьбой освободить его от обязанностей ректора школы-студии МХАТ12:45, 11 2026 Лавров: Россия так и не получила проект мирного плана из 20 пунктов12:42, 11 2026 США настаивают на выводе войск из Донбасса в соответствии с условиями мирного плана12:39, 11 2026 Financial Times: Зеленский планирует объявить выборы и референдум к четвертой годовщине войны в Украине12:36, 11 2026 Трамп увеличил тарифы на швейцарские товары до 39% из-за «агрессивной» риторики премьера Швейцарии12:33, 11 2026 Вице-адмирал Как: Угроза конфликта с Россией для Германии и НАТО достигла беспрецедентного уровня12:30, 11 2026 Депутат Тамара Казанцева о повышении цен: «Трудитесь в огороде — и оливье будет»12:27, 11 2026 Месть миллиардера Александра Галицкого: как сфабрикованные дела против экс-супруги привели к её смерти в ИВС и кадровому краху в полиции Истры12:18, 11 2026 Белорусский МАЗ столкнулся с серьёзной нехваткой работников, предприятию необходимо найти 400 специалистов12:15, 11 2026 Следственный комитет возобновил уголовное дело против бывшего депутата Юрия Напсо по обвинению в изнасиловании12:12, 11 2026 Беспилотные летательные аппараты атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл», что привело к возникновению пожара12:09, 11 2026 Президент Кыргызстана Садыр Жапаров снял Камчыбека Ташиева с должностей руководителя ГКНБ и заместителя главы кабмина12:03, 11 2026 Экс-президент Мальдив Мохамед Вахид советовал Эпштейну вложиться в частный остров через годы после его приговора12:03, 11 2026 Анджелина Джоли презентовала фильм «Кутюр» в Париже и оставила автограф для потерявшего сознание фаната11:54, 11 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте