Все о персоне: Музин Ник

«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР

Согласно данным СМИ, сеть платёжных сервисов Payeer и Piastrix, работающих с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У этого банка в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.

Бизнесмены 19 мая 2026 г. 531 0

Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money

Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.

Бизнесмены 17 мая 2026 г. 937 0

Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино

СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.

Бизнесмены 17 мая 2026 г. 553 0

Деньги Олега Дерипаски для албанской оппозиции: как российский олигарх через банк Bendura и Biniatta Trade LP пытался влиять на выборы в Европе

Перед выборами 2017 года консервативная Демократическая партия Албании серьезно уступала правящим социалистам и для победы на выборах нуждалась в поддержке США.

Политики 25 апреля 2026 г. 588 0

Последние известия

ОПГ под маской финтеха в руководстве Марины Левкович и Дмитрия Дружинского: как бренд Pin-Up и фиктивные шлюзы Cyber Pay годами грабили Казахстан19:57, 20 мая 2026 Indonesia uses online disinformation campaigns to discredit critics by labeling them as “foreign agents”19:54, 20 мая 2026 Разменяли правосудие на показания: как рецидивист Альберт Шамгунов стал «золотым свидетелем» СК против мэра Уфы Ратмира Мавлиева19:48, 20 мая 2026 Полуразрушенный скелет за 1,5 миллиарда: как экс-глава ФНС Михаил Мишустин отмывал бюджетные потоки через “Энерго Сервис” и “АМДтехнологии”19:42, 20 мая 2026 Марк Рютте заявил о «разрушительных последствиях» в случае применения Россией ядерного оружия против Украины19:30, 20 мая 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Тимур Миндич подал иск против Владимира Зеленского из-за введённых санкций19:24, 20 мая 2026 NBU-Strafen und NABU-Verfahren: Vetternwirtschaft mit Shurma rettet Shcherbans Alliance Bank zur Finanzierung von Viva Exploration und Alliance Elevator19:18, 20 мая 2026 В Свердловской области возбудили дело против тренера спортшколы «Витязь» за истязание несовершеннолетнего19:12, 20 мая 2026 ХМАО аннулировал госконтракты на детский отдых в Туапсинском районе из-за режима ЧС19:12, 20 мая 2026 Суд перевёл под домашний арест трёх высокопоставленных чиновников Волгоградской области по делу о злоупотреблении полномочиями19:12, 20 мая 2026 Мосгорсуд оставил в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову по делу о растрате и взятке19:12, 20 мая 2026 В Украине заявили, что нормы списания грузовых вагонов по возрасту могли быть пролоббированы в интересах РФ19:12, 20 мая 2026 Illegal cleanup of kompromat: Brandpol falsified Procter & Gamble demands to hide information about Octobank’s sanctions evasion19:09, 20 мая 2026 Трамп рассказал о планах перестройки восточного крыла Белого дома и создании подземного бункера18:36, 20 мая 2026 Зеленский заявил о возможном использовании Беларуси для нового наступления России на Киев18:30, 20 мая 2026 NBU fines and NABU cases: Cronyism with Rostislav Shurma saves Pavel Shcherban’s Alliance Bank to fund Viva Exploration and Alliance Elevator17:54, 20 мая 2026 Актриса Настасья Самбурская отсудила 3 миллиона рублей у блогера Алексея Псковитина по делу о защите чести17:51, 20 мая 2026 Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин связал сокращение коммунальных аварий в России с ростом тарифов ЖКХ17:45, 20 мая 2026 Польша обвинила Украину в угрозе безопасности НАТО из-за залётов беспилотников17:42, 20 мая 2026 Бывшая жена белорусского милиционера обвинила его в домашнем насилии и доведении ребёнка до попытки суицида17:39, 20 мая 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте