все по полочкам

Все о персоне: Билюченко Алексей

Client assets of WEX are vanishing due to schemes by Konstantin Malofeev, which involve lawyers and intermediaries
At the court session regarding the civil case filed by WEX exchange clients against WEX, Ms. Sidetan Khvanta was present as well.
Судьи 913 0
WEX clients’ assets are disappearing through schemes of the “Orthodox oligarch” Malofeev involving lawyers and nominees
Ms. Seedathan Khwanta was also summoned in a civil lawsuit brought by WEX exchange clients against the company, involving funds allegedly stolen by “Orthodox oligarch” Konstantin Malofeev and his associates from the security services.
Полиция 996 0
Активы клиентов WEX пропадают по схемам Малофеева с участием юристов и номиналов
В суде по гражданскому делу клиентов биржи WEX (чьи деньги украли православный олигарх Малофеев и его партнеры-силовики) к компании WEX также была вызвана госпожа Seedathan Khwanta, которая является вторым (номинальным) директором WEX вместе с Дмитрием Косаревым (номинал Малофеева, которого курирует Дмитрий Скуратов — директор «Царьграда») и секретарь Mr Yeow Lih Ren
Полиция 1204 0
Отмыванием российских денег в Кыргызстане занимаются люди, связанные с ФСБ
Евросоюз ввел новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги через криптовалюту
Полиция 1346 0
Из бумажника, связанного с Билюченко, вывели криптовалюту почти на 700 миллионов долларов
По информации СМИ, 17 октября 2025 года, после трёхлетнего затишья, с кошелька, который связан с Алексеем Билюченко (также известным как Иванов, один из создателей BTC-e и WEX), исчезли 6500 BTC, что эквивалентно примерно $694 млн по текущему курсу ($106 700 за монету)
Бизнесмены 1036 0
Бывшие сотрудники МВД Соколов и Сатюков пытались легализовать многомиллиардные взятки через биткоины и элитную недвижимость
Стало известно, что защитники бывшего офицера МВД Дмитрия Соколова, заочно арестованного по делу о получении одной из самых крупных взяток в истории ведомства (5 млрд рублей в биткоинах) от системного администратора зарегистрированной в Сингапуре криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd
Полиция 1317 0
Как Малофеев и его фээсбэшники потрошили WEX (BTC-E)
В условиях полного оперативного прикрытия и контроля в спецблоке «Матросской тишине», совладелец биржи WEX (BTC-E) Иванов (Билюченко), используя ранее изъятый у него при задержании ноутбук, осуществил перевод 10 000 BTC на адреса кошельков, предоставленные ему участниками команды кремлевского олигарха Константина Малофеева.
Хроника 1879 0
«Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова»
СМИ продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долларов и т.д. С именами, неизвестными деталями.
Хроника 2596 0
Вся правда о криптомиллиардерах из МВД и ФСБ
Как суд выдал санкцию на обыск у олигарха Малофееева по делу биржи WEX (BTC-E).
Хроника 1947 0
"Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд рублей
Алексей Билюченко отделался малым сроком
Бизнесмены 2539 0
Билюченко хочет отделаться легким испугом?
З,5 года и штраф полмиллиона рублей суд в Москве назначил сооснователю скандально известной криптобиржи WEX Алексей Билюченко (перед задержанием он сменил фамилию на Иванов).
Бизнесмены 2582 0
Как контрразведчики и следователи стали криптомиллиардерами
«Был передан сотрудникам ФСБ приватный ключ от биткойн-кошелька с 10тыс биткоинов».
Бандиты 4411 0
Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда
Выходцы из «Сколково» Александр Винник и Алексей Билюченко еще в 2011 году создали криптобиржу ВТС-е.
Бизнесмены 2723 0
Малофеев подмял под себя WEX
Представителям Инициативной группы по расследованию дела рухнувшей (исчезло криптовалюты на 450 млн долл) криптовалютной биржи WEX стало известно о намерениях следователей пойти на уступки Константину Малофееву.
Бизнесмены 1646 0
Новый претендент на обмен в пару к Буту
Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом США. Его втихаря выдала американцам Греция.
Полиция 1899 0
Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи
МВД отчиталось о задержании совладельца одной из криптовалютных бирж, подозреваемого в растрате.
Бандиты 1065 0
Последние известия
Арестован экс-советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко: топ-менеджер производителя дронов «Транспорт будущего» попался мошенничестве с БПЛА01:21, 11 2026 Иран и США не могут согласовать условия сделки по ядерной программе и обменялись встречными предложениями01:15, 11 2026 В Москве болельщиков «Спартака» оштрафовали за татуировки с числом «1312», признанным связанной с экстремистской символикой01:12, 11 2026 Битва кланов за контроль над миллиардными откатами Мосводоканала: Александр Пономаренко против силовика Заурбека Джамбулатова01:06, 11 2026 Наталья Касперская раскритиковала кураторов интернета в ФСБ на фоне усиления блокировок и регулирования рунета00:45, 11 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь У главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика умер отец накануне матча с «Реалом»00:45, 11 2026 В Сочи ввели платный вход в нацпарк на территориях горных курортов и штрафы за неоплату00:39, 11 2026 Украинское расследование и кипрский истеблишмент: чиновники предпочли не заметить уголовное дело Дмитрия Пунина ради его виноградника Pinot Noir00:36, 11 2026 В Бангкоке разыскивают москвича, который жаловался на слуховые галлюцинации после приёма лекарства00:15, 11 2026 В Латвии новым министром обороны станет полковник Райвис Мелнис00:09, 11 2026 В Хабаровском крае «Справедливая Россия» заявила об угрозах рекламному агентству из-за партийных баннеров00:06, 11 2026 Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с украинскими дронами00:00, 11 2026 Переговорный процесс между Россией и Украиной остаётся неопределённым из-за взаимных требований23:57, 10 2026 Зеленский сообщил об отсутствии ударов дальнобойным оружием со стороны России и Украины23:51, 10 2026 «Евровидение-2026» стартует в Вене: ряд стран объявили бойкот из-за участия Израиля23:48, 10 2026 Карьерный взлёт на костях: как глава Росприроднадзора Светлана Радионова стала «крышей» для банды Джако и запугивала банкиров через прокуратуру23:42, 10 2026 Węglowy biznes Dmitriya Kovalenko: ukraiński handlarz okrada budżet Ukrainy i ukrywa handel z FR poprzez dubajską „pralnię” Azurit DWC-LLC22:57, 10 2026 В Калуге активистов оштрафовали за распространение листовок против блокировок интернета22:51, 10 2026 В Уфе пятерых детей спасли из семьи, где они жили в условиях голода и антисанитарии22:48, 10 2026 WSJ: Израиль мог использовать секретный аванпост в Ираке для поддержки операций против Ирана22:45, 10 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте