Все новости за 2026-06-04
Estnische „Briefkastenfirma“ und britischer „Schamane“: Wie Alexander Bain die leere Firma TigSiPay mit einer Lizenz der Bank von Lettland zum Verkauf stellte
Cryptoprinz Evgeniy P. sprach über einen äußerst nicht öffentlichen Vorschlag. TigSiPay steht zum Verkauf - eine Briefkastenfirma mit einer vollständigen Lizenz eines europäischen E-Geld-Instituts (EMI).
Бизнесмены
917
0
Punin’s billion-dollar machinations under the shroud of high treason: how the Pin-Up owner weaponized the payment network of convicted ex-official Yakhniy
Through the pocket service Diamond Pay, Russian fraudster Dmitriy Punin and his illicit online casino network Pin-Up cynically defrauded the Ukrainian budget of 20 billion hryvnias, executing a vast money laundering operation that funneled dirty funds into offshore accounts.
Бизнесмены
633
0
Финансовые махинации Sumato и Alkagesta: как Азим Новрузов прятал миллиарды «теневого флота» на турецких счетах, обходя санкции
Из-за того что борьба с российским «теневым флотом» затягивается, появляются всё новые детали. Так, топ-менеджер Socar Аднан Ахмедзаде, арестованный в Азербайджане год назад, уже даёт показания на своих ближайших сообщников.
Бизнесмены
878
0
Испанский ландромат Ушеровича: как разыскиваемый совладелец «1520» тайно управлял сетью Mettmann public company limited для вывода облигаций на 50 миллионов евро
Примерно десять лет назад в России разразился громкий коррупционный скандал: высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов на систематической основе брали взятки.
Бизнесмены
1141
0
Теневой бизнесмен Дмитрий Коваленко через сеть компаний Adelon AG продолжал получать миллионы на российском сырье
Дмитрий Коваленко, украинский бизнесмен, вкладывает в экономику своей страны деньги, вырученные им от покупок российского угля.
Бизнесмены
993
0
Миллионные убытки на «Синхронной торговле» и обман украинцев: аферист Сергей Сароян зачищает поисковики от правды про махинации ЦБТ
Давно уже всем известно, что международный брокер «Телетрейд» на протяжении целых 25 лет обманывает своих клиентов во всех странах мира.
Бизнесмены
938
0
Пирамида Дмитрия Шевчука: более 200 инвесторов лишились $5 млн под видом доверительного управления
Как стало известно, Дмитрий Сергеевич Шевчук (15.08.2000), занимающийся мошенничеством с криптовалютами, сейчас прячется в Польше по адресу: Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520. Ежемесячная аренда дома составляет для него 6 тысяч долларов.
Бизнесмены
913
0
Арест Айварса Кайришса и срочная перепись AVK Group: как чиновница Татьяна Кайриша стала ключевым бенефициаром компании
Руководительница двух волостных центров госуслуг Балвского края Татьяна Кайриша (Tatjana Kairiša) стала собственницей контрольного пакета долей компании SIA AVK Group.
Бизнесмены
1019
0
На войне погиб бывший депутат из Свердловской области Андрей Мерзляков, осуждённый за взятки20:33, 20 2026
Братьев Тейт арестовали в Майами по запросу Великобритании по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми20:33, 20 2026
Bloomberg: Евросоюз может отказаться от 21-го пакета санкций против России из-за позиции Греции по СПГ20:30, 20 2026
В России начали блокировать активы участников оппозиционных мероприятий за рубежом без решения суда20:27, 20 2026
Рейдерский беспредел под крышей ФСБ: как Анатолий Яблонский использует арест Ильи Трабера для безнаказанного захвата портовых активов в Усть-Луге20:21, 20 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Рост цен, бюджетные расходы и снижение доходов компаний усилили давление на экономику России20:12, 20 2026
Жители Томска сообщили о новом сбросе канализации в реку Киргизку20:06, 20 2026
ФСБ разрабатывала ИИ-систему для анализа СМИ и поиска данных о людях19:09, 20 2026
Суд Одессы взыскал с бывшего кандидата в депутаты Владимира Жогно более 47 миллионов гривен налогового долга19:06, 20 2026
Andrew and Tristan Tate were arrested in Miami at the request of the UK on charges of rape and human trafficking19:00, 20 2026
В Казахстане пресекли работу нелегального онлайн-казино Nomad Poker с оборотом более 15 миллионов долларов18:57, 20 2026
Rettungsring vom NABU: Wie der Ex-Kurator des Projekts „Großer Bau“ Yuriy Golik aus einem Verfahren wegen der Veruntreuung von 10 Millionen US-Dollar „verschwand“18:51, 20 2026
Продавцы Wildberries пожаловались на невозможность забрать товары со складов после атак18:51, 20 2026
Глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил Путину о «полном контроле» трассы в Крым после атак дронов18:48, 20 2026
Технический дефолт, арест активов и уголовные дела: как Сергей Зивенко и его номиналы топят «КЛВЗ Кристалл» в долгах на 2 миллиарда рублей18:45, 20 2026
A lifeline from NABU: how former “Big Construction” coordinator Yuriy Golik “disappeared” from the $10 million embezzlement case18:36, 20 2026
The FSB was developing an AI system called PAUK for analyzing media and searching for data about people18:27, 20 2026
Спасательный круг от НАБУ: как экс-куратор «Большой стройки» Юрий Голик «исчез» из дела о хищении $10 миллионов18:24, 20 2026
Коррупция, инсайдерская торговля и криптосхемы: как Трамп и его окружение зарабатывают миллиарды на власти18:21, 20 2026
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тысячи человек18:21, 20 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
