Олигарха Авдоляна подозревают в участии в финансовых махинациях через МРСЭН

Следы от эпизода ведут к олигарху Альберту Авдоляну, который был родственником одного из главных фигурантов дела Эльдара Османова и одновременно с этим связанные с ним фирмы пытались отщипнуть миллиарды от МРСЭН через некие займы.

Как в эту запутанную пирамиду затесался экс-депутат Шилкин, разбирался корреспондент УтроNews.

Напомним, на днях был задержан экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин. Его арест может быть связан с событиями 2009-2021 годов, когда он был руководителем ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (АСЭП). Речь может идти о хищениях около 2 млрд рублей. АСЭП ранее было одной из крупнейших сетевых компаний области, но с 2020 года является банкротом. 

За годы работы через АСЭП как поставщика и заказчика прогнали более 700 госконтрактов на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

На сегодня АСЭП принадлежит банкротящейся компании ООО «Север - Авто» (71,36%), АО «Архинвестэнерго» (15,44%) и банкротящемуся АО «Роскоммунэнерго», чья доля находится под обременением у ООО «ПК «АСЭП» (ликвидировано в июне 2023 года). 

Новости по теме: Бастрыкин доказывает, что возраст не преграда для больших дел

Фото: rusprofile.ru

И вот тут начинается самое интересное. 

Компания «Север-Авто» владеет долей в АСЭП с 2019 года и с этого же времени она сама принадлежит ООО «Азимут», которое в 2020-2021 годы было в собственности как раз Шилкина. В 2019-2020 годы владельцем было ООО «Партнёр», в котором всё тот же Шилкин был собственником с 25.09.2018 по 25.02.2021 года. Сейчас «Азимут» подконтролен Владимиру Цыганевичу — доверенному лицу Шилкина ещё по АСЭП. 

Важный нюанс: в 2024 году АСЭП начало банкротство своего главного собственника - ООО «Север-Авто», в отношении которого в августе ввели конкурсное производство. Основанием стали некие долги почти на 19 млн рублей. Попытка спрятать концы в воду?

Фото: rusprofile.ru

Фото: rusprofile.ru

О том, что вышеуказанный Шилкин не просто тёзка экс-депутата, говорит тот факт, что именно он в 2023-2024 гг был секретарем реготделения партии «Новые Люди» и с 19.09.2005 по 01.10.2021 годы гендиректором АСЭП. То есть, будучи директором предприятия, будущий депутат и прибрал к рукам актив? 

Интересен и партнёр Шилкина, он же и коллега по партии Алексей Сергиенко, что отметился в ООО «Элсети» и в ООО «Партнёр». 

Сергиенко ранее занимал руководящие должности в дивизионе Россетей. 

А теперь самое важное: именно дивизион Россетей проходит пострадавшим по уголовному делу энергохолдинга МРСЭН. Эдакое интересное совпадение!

Напомним, в 2021 году было начато громкое уголовное дело о хищении и выводе миллиардов рублей за пределы РФ.

Следствие тогда посчитало, что эти деньги украдены у производителей электроэнергии, что входят в дивизион Россетей. Фигурантами дела тогда стали 11 человек, в том числе экс-руководители ПАО «Архэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», экс-управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. В качестве лиц, что управляли схемой, следователи назвали родственника Альберта Авдоляна - Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца. 

Схема вывода выглядела так: сбытовые компании МРСЭН выдавали займы, покупали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, подписывали договоры уступки права требования. В итоге, по мнению следствия, 10 млрд рублей были выведены на подконтрольные иностранные компании.

Возвращаемся к собственникам вышеупомянутого АСЭП, коим руководил экс-депутат Шилкин, и видим связь с МРСЭН.

Владельцем доли было АО «Роскоммунэнерго», что входило в дивизион МРСЭН. Это первое. Второе - доля этой компании была как раз таки заложена в рамках кредитования некоему ООО «ПК «АСЭП». В разные годы владельцами последнего были позднее ликвидированное ООО «Консорциум «Энергопромфинанс», ныне банкротящееся АО «Финэнергоинвест», позднее ликвидированное ООО «КЭС», а с 2019 года владельцем числилось ООО «АСЭП Плюс», что также ликвидировано 26 сентября 2024 года. В целом все эти ликвидации выглядят как попытка спрятать концы в воду. Ведь в биографии фактически всех связанных фирм наследили одни и те же лица, следы которых идут к МРСЭН и в ряде случаев к олигарху Авдоляну.

Новости по теме: Региональным чиновникам напоминают о старых грехах

Итак, если мы заглянем в список бывших владельцев АСЭП, то обнаружим там ООО «Центр частного права электроэнергетики», всё тот же ООО «КЭС», ООО «Русэнергосервис», ООО «ПК «АСЭП», ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» и ООО «М. Стайл». Последнее ранее принадлежало АО «Финэнергоинвест», ныне в ЕГРЮЛ фигурирует лишь 2% доли ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп».

Фото: предоставлено источником УтроNews

Компания «ЛВЛ Инвестмент Групп» закольцована в собственности ООО «М. Стайл» и ООО «Центр частного права электроэнергетики», ранее в числе собственников отметились ООО «Базисэнерго Трейд» и АО «Финэнергоинвест». 

Среди владельцев «Базисэнерго Трейд» в своё время были главные фигуранты уголовного дела - Османов и Шульгинов. Они же фигурировали в числе владельцев ООО «Центр частного права электроэнергетики». Среди учредителей АО «Финэнергоинвест» отметились почти все члены дивизиона МРСЭН, а также ООО «РКБ-Энергия», где долю имел ещё один фигурант уголовного дела - Баграт Катальянц. Там же совладельцем было и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс», доля которого принадлежала бывшей жене главы Роснефти Игоря Сечина - Марине Сечиной.

В свою очередь «КЭС» находился в собственности Сечиной, Катальянца и офшора - TAPLITORIA HOLDINGS LTD. Отчего-то сразу вспоминается, что украденные у Россетей миллиарды выводили через офшоры. Не через него ли?

Фото: rusprofile.ru 

Весь вышеупомянутый кордебалет в свою очередь входил в число акционеров и связанных с ними лиц в Мосуралбанке, через который прокручивались мутные сделки.

Фото: предоставлено источником УтроNews

Финансовые странности

Как сообщил источник УтроNews, в АСЭП в эти годы наблюдалась странная картина - при внесении доли компании в уставный капитал ОАО «Архинвестэнерго» за 7,5 месяца она подорожала в 24 раза, хотя никаких предпосылок к этому не было. 

Вероятно, происходила искусственная накачка стоимости, чтобы использовать в дальнейшем как залог при том же кредитовании или при поручительстве по чужим долгам.

Фото: предоставлено источником УтроNews

УтроNews ранее не раз рассказывал, что в банкротное дело дивизиона МРСЭН пытался войти как кредитор офшор, связанный с олигархом Авдоляном - Sparkel City Invest LTD. Именно последнему ранее принадлежало ранее ООО «АЭНП», что ныне называется ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова».

Фото: rusprofile.ru 

Бывшее АЭНП фигурирует в многочисленных судах с участием дивизиона МРСЭН и его бенефициаров, пытаясь взыскать некие долги, в том числе и с АСЭП.

Фото: предоставлено источником УтроNews

На сегодня владельцем ЦИПЭ выступает Александр Амосов (доля - 79%) и с февраля 2023 года некое ООО «Латум», что было учреждено всё тем же Амосовым и Алексеем Быковым (директором ЦИПЭ). Между тем Амосов владел долей в АЭНП с момента создания (с марта 2018 года) и был бизнес-партнёром Sparkel, а Быков с этого момента руководил фирмой. Их связь всё с тем же Авдоляном очевидна.

Более того, Быков является совладельцем ООО «Андаяна Групп», где среди его бизнес-партнёров - гендиректор «ЯТЭК» Андрей Коробов, еще одно доверенное лицо Авдоляна. В «ЯТЭК» олигарх также имеет долю.

В целом переименование АЭНП и перестановки во владельцах выглядят как попытка скрыть аффилированность, но, на наш взгляд, от перестановки слагаемых сумма не поменялась.

Подробно о попытке Авдоляна отщипнуть дольку от МРСЭН The Moscow Post рассказывал ранее.

Похоже, арест экс-депутата Шилкина действительно напрямую связан с делом МРСЭН. Более того, в 2019 году Шилкин проходил третьим лицом в споре между АО «Архангельские электрические сети» к Sparkel об оспаривании договора поручительства от 2017 года за долги ПАО «Архангельская сбытовая компания». Якобы офшор выдал последнему 19 млн рублей. А долг потом по цепочке по схеме уступки прав требования передали другим фирмам, связанным с Авдоляном - сначала Smart Resolute LTD, потом уже АЭНП.

В рамках этого судебного спора была вскрыта полная цепочка аффилированности и связи Авдоляна, офшоров, Османова и прочих участников схемы.

В материалах судов прямо говорилось, что некие договоры займа заключены между аффилированными лицами с целью увеличения уставного капитала должника и подконтрольной кредиторской задолженности.

Фото: https://ras.arbitr.ru/

Фото: https://ras.arbitr.ru/

АСЭП по ряду займов, якобы выданных Sparkel АСК, также проходило поручителем и позднее пыталось оспорить эти договоры. Так что, роль Шилкина в истории МРСЭН сложно переоценить. Ведь такие договоры должен подписывать директор, не так ли?

Фото: https://ras.arbitr.ru/

Кстати, хотя Шилкин задержан, но дело его живёт. Некая Алёна Шилкина на сегодня является директором и владельцем архангельского энергопредприятия - ООО «Тинком». Среди владельцев актива ранее наследил уже известный нам партнёр Шилкина — экс-сотрудник Россетей Сергиенко.

Фото: rusprofile.ru

Складывается впечатление, что дело МРСЭН в ближайшее время станет еще многотомнее, а число фигурантов вырастет. Вот только вряд ли среди них окажется известный олигарх, протянувший руки к остаткам капиталов МРСЭН через своих доверенных лиц. Слишком сильное прикрытие?

utro-news.ru