Международные махинации Дмитрия Пунина: Как владелец Pin-UP скрывает миллионы в офшорах

Международные махинации Дмитрия Пунина: Как владелец Pin-UP скрывает миллионы в офшорах

Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.

Дмитрий Пунин в марте был замешан в скандале с деятельностью подпольных казино, в которой были замешаны узбекистанские Октобанк и Капиталбанк, а также российские банки. Расследователи выяснили, что за преступной схемой мог стоять олигарх Алишер Усманов и его партнер депутат Госдумы Андрей Скоч, связанный с Солнцевской ОПГ и лидером преступного мира России Захарием Калашовым (Шакро Молодым).

В мае появилась информация об аресте Дмитрия Пунина на Кипре, где проживает бизнесмен. Его заподозрили в отмывании денег на сотни миллионов долларов в ЕС, Украине и Великобритании.

Дмитрий Пунин владеет PUNIN GROUP, позиционирует себя как носителя новаторских идей, которые в полной мере проявляются в незаконной деятельности по обходу санкций и отмывании денег. И не только через казино, на Кипре у Пунина есть футбольный клуб «Кармиотисса», который бизнесмен купил в 2022 г. Он также владеет компанией Punin Wine, являющейся одним из крупнейших дистрибьютеров алкоголя. В июле французский ресторан Дмитрия Пунина, расположенный в Лимасоле, вошел в топ мировых ресторанов.

Новости по теме: Миллионы проигрывают, миллиарды на офшорах: крупнейшая афера 1xBet Сергея Кондратенко

Вместе с Пуниным через иностранные компании владельцами казино Pin-UP являются жена бизнесмена Марина Ильина, Александр Матяшов и Иван Банников. Им принадлежит кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD – головная компания казино.

В 2022 г. один из учредителей казино ООО «Пин-ап.ру» заявило об уходе с российского рынка. Оператор был реорганизован в Ivanbet, владельцем которого стал Александр Удодов, бывший муж сестры Михаила Мишустина. Под лицензией ООО «Пин-ап.ру» также стала работать компания «Фонбет», признанная в 2020 г. системообразующим предприятием.

За эту компанию разгорелась нешуточная битва, участие в которой принял президент Международной федерации бокса Умар Кремлев, известный своим уголовным прошлым и связями с бывшим главой ФСО Евгением Муровым. Кремлев раньше возглавлял Федерацию бокса России и считается человеком главы ее наблюдательного совета, руководителя службы безопасности президента Александра Рубежного. Вместе с ним в 2017 г. членом совета ФБР стал глава «Роснефти» Игорь Сечин, входящий в ближний круг друзей Владимира Путина.

ООО «Пин-ап.ру» в 2022 г., заметая следы, поменяло название на ООО «Фонкор», его учредителем вместо Александра Удодова стало АО «Клир Центр», принадлежащее Максиму Кузнецову, за которым стоит Александр Карманов, хороший знакомый прокремлевских олигархов Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. В 2023 г. ООО «Фонкор» получило выручку 436 млрд руб. и прибыль 59 млрд руб. Деньги из компании могут выводиться в офшоры через казино Дмитрия Пунина. Вряд ли Михаил Мишустин отказался от курицы, несущей золотые яйца.

В России у Дмитрия Пунина тоже есть бизнес – ООО «ГК-Трио», ведущее деятельность в области связи на базе проводных технологий. Компания, созданная еще в 2009 г., имеет в штате 1 сотрудника, работает без выручки и прибыли. Новаторские идеи Пунина не принесли ему денег на родине, зато хорошо работают на Кипре.

Пунин и его партнер по казино Александр Матяшев могут отмывать деньги для компаний, аффилированных с Михаилом Мишустиным и Александром Удодовым. Для этого идеально подходят строительные проекты, которыми занимается Матяшев. В России он владеет тремя компаниями, работающими на рынке недвижимости, и является руководителем в ООО «ПМС Восточная Европа», учредители которого - люксембургская и американская компании, через которые можно отмывать деньги и обходить санкции в Европе и США.

В штате ООО «ПМС Восточная Европа» числится 1 сотрудник, у компании с 2017 г. не было ни выручки, ни прибыли, поэтому понятно, для каких целей служит Матяшову эта структура. Она является соучредителем другой компании бизнесмена - ООО «Алмакс Хоумс», которое в 2023 г. получило выручку 122 млн руб. и прибыль 23 млн руб.

И Пунина, и Матяшова обвиняют в ведении бизнеса в Украине.

Новости по теме: Тимченко разоблачил Шойгу и Иванова: расплата за хищения

Еще один владелец казино Pin-UP Иван Банников предположительно может быть менеджером известного российского тяжеловеса UFC Александра Волкова. Банников стал долларовым миллионером в 27 лет, занимаясь IT-проектами.

Дмитрий Пунин умудрился оскандалиться не только с нелегальными казино, но и со своим футбольным клубом «Кармиотисса». Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич продержался в клубе Пунина всего два месяца. Уволился после угрозы пистолетом за отказ участвовать в договорном матче. «Новаторские» идеи Дмитрия Пунина помогают заработать и на футболе.

Известный российский футболист Александр Кержаков ушел с поста главного тренера «Кармиотиссы» после 6 матчей. Причиной стало распоряжение спортивного директора о замене игрока во время матча без согласования с тренером. Сам клуб обвиняли в мошенничестве, поэтому Дмитрий Пунин прошлым летом объявил, что продал «Кармиотиссу». Однако информированные источники говорят, что сделка была фиктивной.

Дмитрий Пунин не боится российской власти, потому что тесно с ней сотрудничает. И прижать хвост бизнесмену может только иностранное правосудие. После задержания Дмитрий Пунин получил только ограничение передвижения. Явно мало за отмывание сотен миллионов долларов.