EasyPay с российским следом: Как братья Антон и Алексей Авраменко легализуют платежи за наркотрафик и азартные игры

EasyPay с российским следом: Как братья Антон и Алексей Авраменко легализуют платежи за наркотрафик и азартные игры

После того, как с рынка платежных систем ушла GlobalMoney – у сервиса отобрали лицензию за участие в нелегальном трафике денег для азартных игр – ее место стал подминать под себя другой оператор платежных систем – EasyPay.

Тем более, что через EasyPay осуществляют прием платежей часть государственных органов и монополистов, предоставляющих коммунальные услуги. Таким образом услугами EasyPay пользуются более 20 миллионов украинцев. Свято место пусто не бывает, это понятно.

Но возникают очевидные вопросы. По информации ТГ-канала «Джокер», через EasyPay активно осуществляются платежи за наркотики, оружие и прочие нелегальные сделки. EasyPay также успешно занял освободившуюся от GlobalMoney нишу азартных игр.

Владельцы EasyPay – Алексей и Антон Авраменко – конечно, эту информацию отрицают. Причем очень активно, понимая, кто стоит за ТГ-каналом «Джокер» и обоснованно опасаясь за свои деньги – если люди, стоящие за каналом, тему таки раскрутят, то EasyPay ждет судьба GlobalMoney.

Новости по теме: Спокойной ночи, налогоплательщики!

Как всегда, когда одни обвиняют, а другие защищаются, возникает вопрос – а кто прав? В данном случае вопрос стоит так – действительно ли наезд на EasyPay и господ Авраменко не просто наезд, а имеет под собой веские основания? Тем более, что последние утверждают, что они чисты перед законом и «ничего такого».

Изучение открытых источников говорит, что «Джокер» таки имеет веские основания для своих обвинений. Еще в 2019 году была зарегистрирована петиция, требующая закрыть EasyPay именно за проведение платежей для наркотрафика.

Петиция не набрала достаточного количества голосов, потому осталась без ответа. Но кто-то из ушлых журналистов пошел дальше и проанализировал Реестр судебных решений. И выяснил, что в делах о торговле наркотиками чаще всего фигурировала именно система EasyPay – из 480 приговоров в 113 платежи осуществлялись через EasyPay.

То же самое встречается чаще всего и в новостях о задержании наркоторговцев:

Если просто забить в ГУГЛ название «EasyPay», то картинка получается тоже весьма красноречивая:

Так что вряд ли информация ТГ-канала «Джокер» является банальным «наездом», как утверждают братья Авраменко, владеющие платежным оператором EasyPay.

Почему же тогда у EasyPay не отберут лицензию, как у GlobalMoney? «Джокер» дает ответ и на этот вопрос:

Новости по теме: Силовики собирают материалы: возможное разоблачение крупной коррупционной схемы

Сергей Савчук – это отдельная история, но именно благодаря ему лицензию на проведения финансовых операций получило ООО «Финансовая компания Контрактовый дом», которая обеспечивает работу EasyPay, и владельцами которой являются Антон и Алексей Авраменко. В других условиях это было бы невозможно – Алексей Авраменко был владельцем обанкротившегося банка «Траст», и за это получил от НБУ «черную метку» - то, что на языке банкиров называется «не бездоганна ділова репутація».

Но благодаря Савчуку на это закрыли глаза. Помогла и Директор департамента платежных систем НБУ Наталья Григорьевна Лапко, с сыном которой, Александром, Алексей Авраменко долгое время имел совместный бизнес. Кто еще принял горячее участие в судьбе EasyPay Алексея и Антона Авраменко – точно неизвестно, но понятно, что только сотрудниками НБУ Савчуком и Лапко дело не обошлось.

Потому что, кроме денег за наркотрафик и нелегальные азартные игры, Алексею и Антону Авраменко в свое время вменялось финансирование пророссийских террористов Донбасса. История связана с кондитерской фабрикой «АВК», которой они владеют. Хотя «АВК» якобы и прекратила работу на территориях ОРДЛО в 2015 году, в 2017-м ее продукцию внезапно обнаружили в магазинах «ДНР» и «ЛНР», а сама она была зарегистрирована в «налоговых органах» этих квазиреспублик в качестве крупного «налогоплательщика». Дело замяли, и понятно, что помогли «решить вопрос» на самом высоком уровне.

Есть в деятельности EasyPay и откровенно пугающая сторона – с некоторых пор она проводит платежи государственных структур в рамках так называемой программы «Держава в смартфоні» - EasyPay запустила сервис по оплате проезда в коммунальном транспорте нескольких крупных городов, принимает коммунальные платежи и оплату услуг ЦНАПов и Сервисных центров МВД.

Куда сливаются потом все данные, собранные таким образом как с пользователей – а их, напомним, более 20 миллионов – так и с получателей платежей, которыми являются государственные органы, можно только догадываться. Особенно с учетом российского следа корпорации «АВК» и банка «Траст».

Отдельной строчкой возникает вопрос о российских деньгах, которые, как утверждает ТГ-канал «Джокер», свободно перемещаются через систему EasyPay.

Еще одна проблема – обслуживание нелегальных казино. И вопрос даже не в этом, а в том, что в них массово играют украинские солдаты, чьи платежи охотно проводит EasyPay. Проблема набрала таких масштабов, что в нее вынужден был вмешаться президент, но насколько действенным был его указ о запрете игры военнослужащим – вопрос довольно риторический. Игра продолжается, деньги идут. Вместе с деньгами – личные данные солдат. А завербовать лудомана, как известно, проще простого.

Кроме того, следует обратить внимание на следующую информацию. «Общая сумма финансовых операций по переводу денег через EasyPay за 2022 год составила более 28 млрд грн, из которых более 14 млрд грн – финансовые операции, не превышающие сумму 4 999 грн (не требующие идентификации) и финансовые операции на более 7,5 млрд грн , которые не превышают 5 000 грн, что свидетельствует о том, что более 80% принятых ФК наличных средств, предназначенных для переводов получены от неустановленных лиц и вероятно осуществлены с целью дальнейшей легализации средств неизвестного происхождения. Имеющиеся данные свидетельствуют, что значительная часть полученной ФК таким способом наличности выводится в теневой сектор экономики путем ее продажи субъектам хозяйствования, на счета ФК поступают безналичные зачисления от других юридических лиц на основании мнимых сделок».

В переводе на простой язык это называется уклонением от финмониторинга и налогообложения. И – нарушением требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. И - как следствие - создание благоприятных условий для выведения в теневой сектор экономики значительных финансовых ресурсов.

В общем, в работе EasyPay присутствует весь набор – от уклонения от налогообложения до наркотиков и российского следа. Но, как ни странно, государственные органы и государственные компании (тот же НАК «Нафтогаз») продолжают пользоваться услугами EasyPay. Что вызывает огромное количество вопросов как к правоохранителям, так и к высшему руководству страны.